本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况如下： 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-055 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023年度审计机构，对年度财务报表及内部控制进行审计。该事项已经公司2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州格林达电子材料股份有限公 司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。 公司于近日收到致同出具的《关于变更杭州格林达电子材料股份有限公司签 字注册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 致同作为公司2023年财务及内 ...

子公司信息 - 公司全资子公司四川格林达换发营业执照[1] - 四川格林达注册资本为壹亿陆仟贰佰万元整[1] - 四川格林达成立于2019年03月28日[1]

业绩总结 - 2023年三季度营收与二季度基本持平[4] 市场扩张 - 不断开拓新客户但因保密不便透露信息[3] 新产品和新技术研发 - 四川格林达项目分阶段试生产，后续正式生产[4] 未来展望 - 年度经营计划受多种因素影响有不确定性[4] 其他新策略 - 审慎考虑投资或并购业务，重大事项会披露[5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1.7846亿元人民币，同比下降5.06%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.182亿元人民币，同比下降19.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4468.3万元人民币，同比下降3.34%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.224亿元人民币，同比下降12.10%[5] - 2023年前三季度营业总收入为518,196,788.33元，同比下降19.4%[18] - 2023年前三季度净利润为122,411,915.02元，同比下降12.1%[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为122,400,627.23元，同比下降12.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.559亿元人民币，同比增长4.57%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为578,185,917.57元，同比下降21.4%[23] - 经营活动现金流入小计为596,016,150.49元，同比增长29.7%[24] - 经营活动现金流出小计为440,115,210.16元，同比增长41.8%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为155,900,940.33元，同比增长4.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,332,764.55元，同比减少84.0%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,889,595.00元，同比减少16.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为663,066,308.12元，同比增长15.3%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为36,080,902.22元，同比增长10.6%[24] - 支付的各项税费为33,732,559.75元，同比减少1.6%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,889,595.00元，同比增长16.7%[25] 资产与负债 - 总资产为16.169亿元人民币，同比增长4.09%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.172亿元人民币，同比增长5.74%[6] - 公司2023年第三季度货币资金为663,556,088.24元，较2022年底的709,791,697.00元有所下降[14] - 应收账款从2022年底的234,074,625.66元减少至2023年9月30日的197,854,652.98元[14] - 在建工程从2022年底的240,562,068.64元增加至2023年9月30日的309,311,088.92元[15] - 公司总资产从2022年底的1,553,351,646.74元增加至2023年9月30日的1,616,939,890.01元[15] - 流动负债从2022年底的192,787,522.59元减少至2023年9月30日的180,215,637.13元[16] - 未分配利润从2022年底的423,222,057.06元增加至2023年9月30日的482,043,260.21元[16] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计为1,417,233,897.74元，同比增长5.7%[17] - 2023年前三季度负债和所有者权益总计为1,616,939,890.01元，同比增长4.1%[17] 股东信息 - 杭州电化集团有限公司持有84,055,846股人民币普通股，为公司前10名无限售条件股东之一[12] - 宁波聚合股权投资合伙企业持有41,378,723股人民币普通股，为公司前10名无限售条件股东之一[12] - 杭州绿生投资合伙企业持有10,687,919股人民币普通股，为公司前10名无限售条件股东之一[12] - 电化集团与绿生投资同受公司实际控制人控制，聚合投资持有电化集团21.12%股权[13] 财务指标 - 基本每股收益为0.22元人民币，同比下降4.35%[6] - 加权平均净资产收益率为3.20%，同比减少0.37个百分点[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.61元，同比下降12.9%[20] 成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为381,008,003.28元，同比下降23.5%[18] - 2023年前三季度研发费用为22,278,270.94元，同比下降24.3%[18] - 2023年前三季度财务费用为-12,857,686.03元，同比减少27.2%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为331.06万元人民币[8]

业绩数据 - 2023年1 - 9月湿电子化学品产量57,424.40吨[1] - 2023年1 - 9月湿电子化学品销量56,307.56吨[1] - 2023年1 - 9月湿电子化学品销售金额49,367.96万元[1] 价格数据 - 2023年1 - 9月湿电子化学品平均售价8.77元/公斤，较22年同期降13.85%[1] - 2023年1 - 9月三甲胺平均进价7,098.11元/吨，较22年同期降56.04%[1] - 2023年1 - 9月碳酸二甲酯平均进价4,394.95元/吨，较22年同期降29.19%[1] - 2023年1 - 9月包装桶平均进价395.58元/只，较22年同期降40.18%[1] 其他情况 - 包装桶均价下降因罐式集装箱运输代替大规格包装桶[1] - 本报告期内无重大影响公司生产经营事项[2]

业绩说明会信息 - 2023年11月2日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长蒋慧儿、总经理方伟华等[5] 投资者参与 - 可在11月2日在线参与，10月26日至11月1日16:00前预征集提问[2][5] - 联系部门为董事会办公室，电话0571 - 86630720，邮箱ir@greendachem.com[6] 报告发布 - 2023年第三季度报告2023年10月26日发布[2] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

资金运作 - 公司赎回1500万元杭州银行“添利宝”结构性存款产品，获收益5.09万元[3] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为54420.44万元，净额为50331.44万元[5] - 本次委托理财金额1500万元，期限48天，预计年化收益率1.25%/年或2.60%/年或2.80%/年[7][10] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额155335.16万元，负债总额21207.35万元，净资产134127.82万元[12] - 2023年6月30日资产总额156060.80万元，负债总额18840.13万元，净资产137220.67万元[12] - 截止2023年6月30日，公司货币资金余额为60049.26万元[13] - 公司本次使用募集资金购买理财支付金额占最近一期期末货币资金的比例为2.50%[13] 资金用途与管理 - 公司募集资金用于四川格林达100kt/a电子材料项目、技术中心建设项目、补充流动资金[7] - 公司拟使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 现金管理期限自2023年8月11日起12个月内，资金可循环滚动使用[15] 理财情况 - 最近12个月实际投入委托理财金额合计59,700万元[17] - 最近12个月实际收回本金50,700万元[17] - 最近12个月委托理财累计收益354.07万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额为14,000万元[17] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的10.44%[17] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.17%[17] - 目前已使用的理财额度为9,000万元[17] - 尚未使用的理财额度为6,000万元[17]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1334 号 致：杭州格林达电子材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州格林达电子材料股份有 限公司（以下简称"格林达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该 ...

综上,我们同意选举落慧儿女士为公司第三届董事会董事长,同意聘任方伟 华先生为公司总经理,聘任尹云舰先生为公司副总经理,聘任章琪女士为董事会 秘书,聘任蒋哲男女士为财务总监。 杭州格林达电子材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件相关法 律法规和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的规定,我们作为公司的独 立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,审阅了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》,发表 独立意见如下: 1、本次公司董事长的选举及总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等 高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定,程序合法有效。 2、上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,能够胜 任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-048 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日在杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号以现场会议方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股 东代表监事的议案》，简历详见附件。 薪酬与考核委员会：叶宏伟（召集人）、蒋慧儿、吴晖 审计委员会：吴晖（召集人）、蒋慧儿、叶宏伟 二、第三届监事会组成情况 同日，公司以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关 于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于 ...