股东大会信息 - 股东大会于2024年2月20日召开[3] - 出席会议股东和代理人15人[3] - 出席股东所持表决权股份占比40.60%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事出席2人，3名监事出席1人[4] 议案表决结果 - 多项议案同意票比例99.79%[5][6] 决议与计票情况 - 特别决议议案1个，无单独计票及关联回避议案[9]

北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 音所 s a le JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中持水务股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-115 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中持水务股份有限公司（以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中持水务股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

股东大会信息 - 现场股东大会时间为2024年2月20日上午9:30[4] - 网络投票起止时间为2024年2月20日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 会议审议四项议案，包括修订《公司章程》等四项制度[5] 独立董事制度修订 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应在30日内提请股东大会撤换[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[8] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[10][18] - 独立董事应在股东大会年度会议上提交述职报告[10][21] - 公司应为独立董事提供必要条件并给予适当津贴[10][22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[13] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换[13] - 会计专业人士新增在相关专业岗位5年以上全职工作经验要求[15] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[16] - 选举独立董事的股东大会召开前，公司应报送相关材料[17] - 公司股东大会选举两名以上独立董事，应实行累积投票制[17] - 因独立董事辞职或被解除职务致比例低于要求，公司应60日内完成补选[17] - 公司董事会下设委员会中，独立董事应占二分之一以上比例并担任召集人[18] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 部分事项需经独立董事专门会议审议[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[21] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存十年[22] 其他制度修订 - 公司为提高治理水平，修订《关联交易管理制度》[26] - 《关联交易管理制度》修订后，独立董事对应当披露的关联交易需召开专门会议审议[26] - 公司拟发生应当披露的关联交易时，应经独立董事专门会议审议后提交董事会[26] - 审议需独立董事专门会议审议的关联交易事项时，相关人员应第一时间提交材料[28] 其他信息 - 会议联系人高远、祝睿，联系电话010 - 64390368[6] - 会议邮箱为investor@zchb - water.net[6] - 会议地址邮编为100192[6] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[10] - 提议授权公司董事长根据市场监督管理等部门审核要求调整内容并办理工商变更登记[10] - 《公司章程》除相关条款变更外，其他条款不变[10]

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-007 中持水务股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 31 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体董事。会议于 2024 年 2 月 5 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 同意公司根据实际情况调整以简易程序向特定对象发行 A 股股票的方案。 独立董事发表同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过 ...

中持水务股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：603903 证券简称：中持股份 中持水务股份有限公司 （住所：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室） 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责 任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 2023年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 日期：二零二四年二月 中持水务股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-010 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 中持水务股份有限公司 （住所：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室） 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年二月 本次发行募集资金拟投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的发 展方向，有助于提升公司的竞争力和巩固行业地位。募集资金项目顺利实施 2 后，公司在相关领域的服务能力和服务质量将进一步提升，同时本项目的回报 率良好，项目的顺利实施将进一步提高公司整体的盈利水平，公司综合实力将 有效增强，从而能够更好地满足快速增长的市场需求，为实现公司发展战略和 股东利益最大化的目标夯实基础。 2、优化公司资本结构，降低财务风险，增强公司抗风险能力 1、政府大力支持环保行业发展 环保行业经过 20 余年的发展，市场规模虽增速放缓，但治理需求仍在不断 升级。2022 年，国家陆续出台了《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021— 2025 年）》《关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》 《关于印发<深入打好长江保护修复攻坚战行 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 二〇二四年二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的规定。 募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目： （修订稿） 中持水务股份有限公司 （住所：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室） 2023年度 以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟以募集资金投入总额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 焦作市城乡一体化示范区污水处理工程 项目 | EPC 35,612.83 | 21,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 44,612.83 | 30,000.00 | 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集 资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目 实施进度不一致，公司可根据实际情 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024- 009 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本 次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监 会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中持水务股份有限公司董事会 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了关于公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过 了《中持水务股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修 订稿）》等相关议案，对本次以简易程序向特定对 ...

中持水务股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性 的审核意见 2024 年 2 月 5 日 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 61 号-上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法 律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司编制的《中持水务股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中持水务股份有限公司监事会 ...

008 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023- 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 同意公司根据实际情况调整以简易程序向特定对象发行 A 股股票的方案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》 同意公司编制的《中持水务股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案（修订稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告（修订稿）的议案》 同意公司编制的《中持水务股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二十 ...