2023 年员工持股计划 （草案）摘要 证券简称：好莱客 证券代码：603898 债券简称：好客转债 债券代码：113542 广州好莱客创意家居股份有限公司 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 风险提示 （一）广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"、"公 司"）2023 年员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 二〇二三年九月 1 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 经公司第五届董事会第三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "好客转债"转股价格，同时在未来一个月内（即 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），如再次触发"好客转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2023 年 10 月 1 日重新起算，若再次触发"好客转债"转股价格向下修 正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"好客转债"的转股价格 向下修正权利。 一、可转债公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1133 号文核准，公司于 2019 年 8 月 1 日公开发行可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿 元，期限 6 年。债券利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四 年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债 券面值的 110%（含最后一 ...

公司业务概况 - 公司主要从事板式全屋定制家居及其配套家居的设计、研发、生产和销售[19] 宏观政策影响 - 2022年8月，工信部、住建部、商务部、市场监管总局发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，提出家居产业创新能力增强、高质量产品供给增加的目标[21] - 2023年7月，国务院印发《促进家居消费措施》，提出政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、废旧物资回收网络等政策配合，促进家居消费[22] 消费趋势 - 主力消费群体正在发生代际转移，90后、95后成为新的主力消费群[23] - 家居消费形成线上线下多渠道融合的现象，消费者对产品的每个环节都有需求[23] 行业发展趋势 - 定制家居品牌的智能制造能力、板材利用率、一次安装成功率已达较高水平[24] - 企业正在以用户思维重新梳理、定义组织行为，围绕用户进行全价值链管理[24] 公司经营情况 - 公司提供多样化的产品种类与服务，主要产品包括整体衣柜、整体衣帽间、整体书柜等[27] - 公司在品牌营销、销售渠道、技术研发等方面具有竞争优势[31] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为9.73亿元，同比减少30.32%[34] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额增加44.24%，主要是订单预收款增加[37] - 公司2023年上半年整装业务实现业务规模同比增长超过30%[35] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额增加184.36%，主要是收到湖北千川股权转让尾款[37] 风险控制 - 公司面临市场变化风险和市场竞争风险加剧的挑战，需加强品牌推广、推广高端产品、加快新品类成长和零售转型节奏[49] - 公司应对市场竞争加剧的措施包括持续品牌建设、产品设计、差异化解决方案、品质升级和优质服务获取溢价[51]

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特 殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广 州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席 合伙人）吉争雄。 截至 2022 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。 2022 年度 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-037 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉 标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 公司《2023 年半年度报告》及 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自 有资金委托理财的议案》。 特别风险提示：为控制风险，公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风 险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可 能会产生波动，理财收益具有不确定性。 （四）投资方式 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保障正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司拟购买安全性高、流动 性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，提高闲置自有资金使用效率。 （二）投资额度和 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 独立董事就第五届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 袁英红_ 2023年 8月18日 t : (本页为广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第五届董事会第二 次会议相关事项的事前认可意见之签署页，无正文) 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》的相关 规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第五 届董事会第二次会议中的以下事项进行了事前审核，并发表书面意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经审核，公司独立董事认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）具备上市公司审计业务的执业资质与能力，能够满足公司 财务审计工作的要求。司农事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。为 了保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，同意续聘司农事务所为公司2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页为广州好莱客 ...

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-041 债券代码：113542 债券简称：好客转债 广州好莱客创意家居股份有限公司 具体修订情况如下： | | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：广州经济技术开发区东区 | 第五条 公司住所：广州经济技术开发区东区 | | 连云路 号。 8 | | 连云路 号。 8 | | 邮政编码：510530 | | 邮政编码：510530 | | | | 公司经营场所：广州市天河区科韵路 | | | | 18 号。 | | | | 邮政编码：510665 | | 第十九条 | 公司的发起人及其认购的股份数 | 公司由广州好莱客家具有限公司 第十九条 | | 等情况如下…… | | 整体变更设立，各发起人出资于 2011 年 6 月 | | | | 26 日足额到位，公司的发起人及其认购的股份 | | | | 数等情况如下…… | 除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。 特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2023年8月29日 关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记 ...

关于2023年半年度主要经营情况的公告 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州好莱客创意家居股份有限公司 一、经营情况 （一）公司合并报表 2023 年半年度的经营情况 | | | | 毛利率 | 营业收 入比上 | 营业成 本比上 | 毛利率比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | | | | | | | | | | （%） | 年增减 | 年增减 | （%） | | | | | | | （%） | （%） | | | | 整体衣柜 | 724,971,925.97 | 440,342,129.47 | 39.26 | -11.49 | -12.35 | 增加 0.59 | 个百分点 | | ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士 主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议 符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，形成如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 特此公告。 广州好莱客创 ...