会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会1次，审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事均出席[5][6] - 2023年多场董事会会议对相关议案发表独立意见或事前认可意见[7] 报告与审计 - 独立董事审阅2022年年度及2023年各季度报告[8] - 公司按规定披露定期报告，内容真实准确完整[12] - 续聘立信会计师事务所为2023年审计机构[13] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易、被收购等情况[10][12] - 不存在变更或豁免承诺、财务报告内控重大缺陷等情况[11][13][15] 人事与薪酬 - 报告期内未发生提名或任免董事、聘用或解聘财务负责人情况[14] - 支付给董事、高管薪酬符合规定，未制定或变更股权激励计划[14] 资金与担保 - 2023年不存在违规对外担保及资金占用事项[14] - 募集资金存放和使用符合法规制度要求[14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[16]

人员与业务规模 - 截至2023年末合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年上市公司审计收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.5亿[3][18] 法律诉讼 - 金亚科技案余1000多万诉讼，保险可覆盖赔偿[3] - 保千里案立信承担15%补充赔偿，保险可覆盖[4] 审计管理 - 具有完善重大审计项目复核流程[11] - 2023年制定全面审计工作方案[15]

业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额潜在损失比例划分等级[16][17] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 审计意见与内控有效性评价结论一致[7] - 报告期无非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] 未来展望 - 下一年度完善内部控制制度促进发展[19]

公司信息 - 证券代码为603890，简称为春秋电子[1] 会计政策变更 - 2024年4月23日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按解释第17号执行[3] - 对财务无重大影响，不损害股东利益[3][7][8] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[10]

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会1次，审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事钱军辉均出席[5][6] - 2023年多次董事会会议独立董事发表相关意见[8] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易，无变更或豁免承诺、被收购情形[11][12][13] - 按规定披露定期报告，无财务报告内控重大缺陷[13][14] 财务相关 - 2023年拟分配2022年净利润42990230元，实际派发现金红利42990248.60元[15] - 开展远期结售汇业务与经营需求相关并履行审批程序[17] 其他 - 续聘立信会计师事务所为2023年审计机构[14] - 2024年独立董事将继续推动公司发展[18]

华英证券有限责任公司 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）作为苏州春秋电子科技股 份有限公司（以下简称"春秋电子"或"公司"）2021年非公开发行股票、2023年 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就春秋 电子2023年度募集资金存放与使用情况，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，公司获准向特定对象发 行人民币普通股48,841,519股（每股面值1元），发行价格为人民币10.79元／股 ，募集资金总额为人民币526,999,990.01元，扣除发行费用人民币（不含增值税 ）10,956 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 举行了公司第三届董事会第二十四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式 召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本 次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 1、审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十 ...

会议情况 - 2023年度召开董事会10次、股东大会1次[5] - 2023年度召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] 议案审议 - 2023年多次董事会会议对可转债、募集资金等议案发表意见[7] 报告审阅 - 2023年度独立董事审阅多份定期报告[8] 公司运营 - 2023年度未发生重大关联交易[10] - 2023年度未被收购[12] - 2023年披露定期公告4份，临时公告70份[14] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2023年审计机构[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性意见[17]

业绩总结 - 2023年归属于母公司所有者净利润26746705.86元[4] - 2023年母公司净利润 - 51971113.08元[4] 利润分配 - 2023年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[3] - 该预案尚需2023年年度股东大会审议[3] 股份回购 - 2023年度累计回购股份金额11023289.52元，占净利润41.21%[5]