股东会信息 - 2025年第二次临时股东会网络投票时间为9月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，现场会议于9月22日14:00开始[5] - 2025年9月15日为股权登记日，9月17日9时 - 16时办理现场会议登记手续[9][10] - 会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等4项议案[6] 股票回购 - 拟对2名离职激励对象的5.6万股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.51元/股[13] - 回购注销后公司总股本将由730,297,443股减至730,241,443股，注册资本由730,297,443元减至730,241,443元[15] - 《公司章程》第六条和第二十二条涉及注册资本和股份总数的条款将相应修改[16] 独立董事规定 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[23] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人若具经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[24] - 公司审计委员会成员中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[24] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等多种情况不得被提名为独立董事候选人[29] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职，连续任职不得超过六年[29][32] - 独立董事不符合规定导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在六十日内完成补选[33] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[36] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[41] 审计委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[39] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一应经董事会审议[53] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形之一应经股东会审议[54] - “购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计达公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[55] - 财务资助交易除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[56] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等5种情形，财务资助还应在董事会审议通过后提交股东会审议[56] - 资助对象为公司合并报表范围内控股子公司且其他股东不包含公司控股股东等，可免适用财务资助相关规定[56] - 日常交易合同涉及购买原材料等事项，金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需董事会审议批准[57] - 日常交易合同涉及出售产品等事项，金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需董事会审议批准[57] 其他规定 - 公司应保障独立董事知情权，承担其聘请专业机构及行使职权所需费用，给予与其职责相适应津贴[45][47] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[46] - 公司高级管理人员等遇超越决策权限事项应及时逐级报告[58] - 制度修订由董事会提意见报股东会批准，由股东会授权董事会解释，自股东会批准通过之日起实施[59]

公司工商变更 - 公司于9月11日晚间公告完成工商变更登记手续[2] - 公司取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》[2]

公司变更 - 2025年6月17日、7月4日通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 注册资本由730,490,943元变更为730,297,443元[1] - 股份总数由730,490,943股变更为730,297,443股[1] - 2025年9月5日完成注销手续[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2]

限制性股票回购注销方案 - 公司董事会于2025年9月5日审议通过回购注销5.6万股限制性股票的议案 回购价格为3.51元/股 [1] - 回购涉及2名因个人原因离职的激励对象 其已获授但未解除限售的限制性股票将被全部回购注销 [5] - 回购资金总额为19.656万元 全部使用公司自有资金支付 [6] 股权激励计划历史执行情况 - 2023年限制性股票激励计划首次向325名激励对象授予1426.7万股 后因部分对象放弃认购 实际授予人数调整为323人 授予数量调整为1421.1万股 [3] - 激励计划授予完成后公司总股本由716,444,943股增加至730,655,943股 [4] - 本次回购注销前公司总股本为730,297,443股 注销后将减少至730,241,443股 [6] 股权结构变动影响 - 回购注销后有限售条件流通股由9,638,700股减至9,582,700股 占比由1.32%降至1.31% [6] - 无限售条件流通股数量保持720,658,743股不变 占比由98.68%微升至98.69% [6] - 公司股权分布仍符合上市条件 本次操作不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [6][7] 审批程序与合规性 - 本次回购已取得董事会、薪酬与考核委员会及2025年第一次临时股东会的批准 [1][5][7] - 法律意见书确认回购程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [7] - 公司需在回购完成后依法办理减资程序及股份注销手续 [6][7]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第二十三次会议于9月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [2] - 同时通过其他多项议案但未披露具体内容 [2]

公司治理 - 公司第六届第二十三次董事会会议于2025年9月5日在公司会议室以现场方式召开[1] - 会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等文件[1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中毛纺织占比99.22%[1] - 其他业务收入占比0.78%[1] - 公司当前市值为45亿元[1]

限制性股票授予 - 2023年10月26日为首次授予日，原计划向325名对象授予1426.7万股[5] - 实际授予人数调整为323人，授予数量调整为1421.1万股[6] - 授予完成后公司股份总数增至730,655,943股[6] 限制性股票回购注销 - 回购注销2名对象5.6万股限制性股票[2] - 2025年回购价格调整为3.51元/股，资金19.6560万元[10] - 回购注销后公司股份总数变为730,241,443股[11] 股份占比变动 - 有限售条件流通股变动后占比1.31%[11] - 无限售条件流通股变动后占比98.69%[11] 其他情况 - 回购注销不影响财务、经营和激励计划实施[12] - 尚需履行信息披露、减资及股份注销手续[15]

限制性股票授予 - 2023年10月26日公司向325名激励对象授予1426.7万股[12] - 实际授予323人，授予1421.10万股，预留200万股不变[13] 股份变动 - 2023年12月5日完成登记，股份总数增至730,655,943股[13] 回购注销 - 2024 - 2025年多次审议调整回购价格及回购注销议案[14][15] - 2名离职激励对象5.6万股将被回购注销[17] 回购价格及资金 - 2025年7月4日调整回购价格为3.51元/股[18] - 回购资金19.6560万元，以自有资金支付[19] 后续事项 - 已取得必要批准授权，需披露信息及办减资注销[16][21]

业务原则 - 公司开展外汇衍生品交易须遵循合法、审慎、安全和有效原则，不得投机和非法套利[5] 额度限制 - 外汇衍生品交易合约外币金额不得超外币收付款、存款预测金额，交割日期需匹配[6] - 交易总体额度须在股东会或董事会批准额度内执行[8] - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元人民币，需股东会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，需股东会审议[8] - 从事不以套期保值为目的的外汇衍生品交易，需股东会审议[8] 决策流程 - 外汇衍生品交易额度由管理层提出，经董事会或股东会批准，董事长获授权决策[9] 业务期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超已审议额度[11] 部门职责 - 财务部门负责交易计划制订、资金筹集和日常管理等[11] - 业务由财务部门提出方案，经财务负责人、董事长审核[13] - 财务部门收到成交通知书后检查是否与原申请一致，异常时共同核查并报告[13] - 财务部门对每笔交易登记，跟踪变动状态，安排交割资金，控制违约风险[13] - 财务部门持续关注盈亏情况，定期向财务负责人、董事长报告[13] - 内部审计部门对业务实际操作、资金使用及盈亏情况定期审查并报告[14] 保密要求 - 参与人员须遵守保密制度，不得泄露相关信息[16] 特殊情况处理 - 汇率剧烈波动时，财务部门分析并上报，董事长下达操作指令[19] - 业务存在重大异常时，财务部门提交报告和方案，董事会商讨应对措施[19] 信息披露 - 交易业务已确认损益及浮动亏损达披露标准时，公司向交易所报告并公告[21] 档案管理 - 业务档案由财务部门次年移交档案室保管，保管期限10年[23]

交易限制 - 公司董高及5%以上股东不得进行本公司股融资融券和衍生品交易[2] - 董高任期及届满6个月内每年转让股份不超25%[11] - 董高所持股份不超1000股可一次全转让[12] 信息披露 - 董高买卖股份前通知董秘，变动后2日内向公司报告披露[8][9] - 董高计划减持提前15个交易日告知公司并报告披露[9] - 董高股份被强制执行2日内披露拟处置情况[10] 时间限制 - 董高自实际离任6个月内、上市交易1年内不得转让股份[13] - 董高在财报公告前特定时间内不得买卖股份[14] 违规处理 - 公司可对违规董高视情节处分[16] - 董事会收回违规董高所得收益并披露[16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修改，审议通过之日起施行[18]