资金占用 - 截至2022年12月31日，公司应收非经营性资金占用款（含利息）4335.49万元[3] - 截至2023年4月28日，控股股东已归还全部占用资金及利息[7] 风险警示 - 公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示[4] - 公司将每月披露一次相关事项进展情况[4] - 申请撤销需提交内控标准无保留意见审计报告等文件[11] 其他事项 - 2020年11月17日，公司完成对30名激励对象限制性股票授予[5] - 2023年4月27日，公司审议通过前期会计差错更正议案[7] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及上交所网站[11]

法律意见书 南卫股份 T PARTNERS 司仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 法律意见书 南卫股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏南方卫材医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定, 本所受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东 大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-088 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,148,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.0799 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合 法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南 方卫材医药股份有限公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：603880 2023 年 11 月 15 日 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司独立董事工 | | | 作制度>的议案》 | 6 | 2 江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》 等规定，现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-087 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于控股股东部分股份被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东李平先生持有公司股份 118,841,048 股，占公司总股本的 40.63%。李 平先生及一致行动人李永平先生、李永中先生合计持有公司股份 136,560,415 股，占公司总股本的 46.69%。本次部分股份被司法冻结后，李平先生累计冻结 股份 6,330,000 股，占其持股数量的 5.33%，占公司总股本的 2.16%。李平先生 及其一致行动人累计冻结股份 6,330,000 股，占其持股数量的 4.64%，占公司总 股本的 2.16%。 2、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下 | 股东名 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结数量 | 累计被标记数量 | 合计占其所持股 | 合计占公司总股 | | --- | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为1.1744110066亿元，同比下降14.51%；年初至报告期末营业收入为4.7030949948亿元，同比增长19.64%[5] - 2023年前三季度营业总收入470,309,499.48元，2022年前三季度为393,088,498.32元，同比增长19.64%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 63.767471万元；年初至报告期末为726.261308万元，同比增长17.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 82.738289万元；年初至报告期末为730.326051万元，同比增长49.46%[5] - 2023年前三季度净利润7,429,981.15元，2022年前三季度为5,820,834.74元，同比增长27.64%[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.1219927093亿元，同比下降959.75%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计477,105,110.61元，2022年前三季度为401,683,364.00元，同比增长18.78%[20] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计589,304,381.54元，2022年前三季度为389,320,613.78元，同比增长51.36%[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 112,199,270.93元，2022年前三季度为12,362,750.22元，同比下降1009.97%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 - 0.002元/股；年初至报告期末为0.025元/股，同比增长19.05%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.025元/股，2022年前三季度为0.021元/股，同比增长19.05%[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.10%，增加0.04个百分点；年初至报告期末为1.17%，增加0.23个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为14.7482050024亿元，较上年度末增长1.21%；归属于上市公司股东的所有者权益为6.2392267730亿元，较上年度末增长1.18%[6] - 2023年9月30日货币资金为95,822,589.83元，较2022年12月31日的127,818,267.43元有所减少[13] - 2023年9月30日应收账款为185,375,337.76元，较2022年12月31日的131,634,845.79元有所增加[13] - 2023年9月30日存货为302,400,924.79元，较2022年12月31日的289,102,938.82元有所增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计670,588,683.86元，较2022年12月31日的678,345,234.85元略有减少[14] - 2023年9月30日非流动资产合计804,231,816.38元，较2022年12月31日的778,888,872.62元有所增加[14] - 2023年9月30日资产总计1,474,820,500.24元，较2022年12月31日的1,457,234,107.47元有所增加[14] - 2023年9月30日流动负债合计828,214,003.12元，较2022年12月31日的807,699,854.69元有所增加[15] - 2023年9月30日非流动负债合计17,693,300.70元，较2022年12月31日的28,051,037.51元有所减少[15] - 2023年第三季度未分配利润187,120,501.41元，上一期为179,857,888.33元，同比增长4.04%[16] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计623,922,677.30元，上一期为616,660,064.22元，同比增长1.18%[16] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计1,474,820,500.24元，上一期为1,457,234,107.47元，同比增长1.21%[16] 非经常性损益及营业外收支情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为25.294424万元；年初至报告期末为113.151136万元[8] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 - 91.379819万元，其他营业外收入和支出为 - 15.147309万元[8][9] - 本报告期非经常性损益合计为18.970818万元；年初至报告期末为 - 4.064743万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,473人[11] - 前10名股东中，李平持股118,841,048股，占比40.63%，其中50,000,000股质押[11] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额为169,754.87元[21] - 2023年第三季度收到其他与投资活动有关的现金为42,000,000.00元，上年同期为74,032,500.00元[21] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为49,027,081.95元，上年同期为80,700,966.86元[21] - 2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为29,504,690.85元，上年同期为123,568,797.14元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为19,522,391.10元，上年同期为 - 159,900,330.28元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度取得借款收到的现金为618,337,895.25元，上年同期为724,125,591.08元[21] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为553,591,979.22元，上年同期为591,643,790.82元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为56,923,530.63元，上年同期为126,338,085.09元[21] 汇率变动及现金等价物情况 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,082,863.78元，上年同期为9,219,652.76元[21] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为63,868,863.51元，上年同期为112,012,240.70元[21] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本469,925,579.12元，2022年前三季度为390,499,374.03元，同比增长20.34%[17]

审计委员会构成 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，例会每年至少四次[7][16] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[7][17] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，审核费用及聘用条款[7] 审计委员会相关部门 - 下设审计部为日常办事机构[4] - 内部审计部门向其报告工作[10] 审计委员会其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[18] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4]

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-085 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制程序符合法律、法规、公司章 程和各项制度的规定；本报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和 经营成果。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏南方卫材医药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式召 开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话和电子邮件方式通知了全 体监事。会议应 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] 事项审议流程 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[16] - 披露财务信息等经审计委员会全体成员过半数同意后提交[17] 其他规定 - 提前解除独立董事职务需披露理由，不符规定应立即辞职[11] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[15] - 公司不迟于专门委员会会议前三日提供资料并保存十年[24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] - 公司承担独立董事费用，可建责任保险制度[25] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会审议披露[25] - 制度经股东大会通过生效，由董事会负责解释[28]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，由董事会选举产生[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 例会每年至少一次，临时会议不定期[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12][13] 其他 - 会议记录保存十年，由董事会秘书保存[13] - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[15]