第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制订公 司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制订、审查 公司董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作。当薪酬与考核委员会主任委员无法履行职责或不履行 职责时,由其指定一名其他委员代行其职责;薪酬与考核委员会主任委员既不履 行职责,也不指定其他委员代行其职责时,半数以上委员可选举出一名委员代行 薪酬与考核委员会主任委员职责,并将有关情况 ...

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作。当提名委员会主任委员无法履行职责或不履行职责时,由其 指定一名其他委员代行其职责;提名委员会主任委员既不履行职责,也不指定其 他委员代行其职责时,半数以上委员可选举出一名委员代行提名委员会主任委员 职责,并将有关情况及时向公司董事会报告。投资管理部负责提名委员会日常工 作联络和会议组织等工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务,将自动失去委员资格,并由董事会根据 本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限: (一)根据公司经营活动情况,资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 1 第一条 为规范江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")领导 人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提 名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-084 江苏南方卫材医药股份有限公司 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯 表决结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话和电子 邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律、 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2023-086 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号江苏南方卫材医药股份 有限公司二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...

业绩相关 - 截至2022年12月31日，公司应收实际控制人及其附属企业非经营性资金占用款（含利息）4335.49万元[3] - 截至2023年4月28日，控股股东及其附属企业已归还全部占用资金及利息[7] 公司事件 - 2020年11月17日，公司完成对30名激励对象限制性股票的授予[5] - 公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示[4] - 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况[4] 会计差错 - 2020年度及2021年度公司现金流量表未准确列示资金占用现金流入和流出，导致产生会计差错[5] - 2023年4月27日，公司审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[7] 其他信息 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及上海证券交易所网站[11] - 2023年10月28日发布此公告[12]

股权结构 - 控股股东李平持股118,841,048股，占总股本40.63%[2] - 李平及其一致行动人合计持股136,560,415股，占总股本46.69%[2] 股份质押 - 本次李平质押36,000,000股，占其持股30.29%，占总股本12.31%[3] - 本次李平解除质押50,000,000股，占其持股42.07%，占总股本17.10%[6] - 未来一年到期质押股份3,600万股，占总股本12.31%，质押融资余额5,000万元[8] 资金情况 - 2020 - 2022年非经营性资金占用累计发生额35,903.25万元[9] - 2020 - 2022年借款发生额分别为9,200.00万元、13,500.00万元、13,203.25万元[9] - 截至2023年4月，占用本金及利息已全部归还[9]

资金占用情况 - 2020 - 2022年控股股东等非经营性占用资金累计35903.25万元[2] - 2020 - 2022年借款发生额分别为9200万、13500万、13203.25万元[2][3] - 2022年末资金占用余额4200万元，2023年4月已全部归还[3] 违规处理 - 公司行为违规，上交所对公司及主要责任人处分[3] - 时任董秘李菲被监管警示[5]

资金占用情况 - 公司2020 - 2022年存在资金占用情形[1] - 2021年资金占用发生额为1.35亿元，年末无余额[1] - 股东徐东直系亲属徐佳男占用450万元用于临时周转[1] 违规处理 - 公司及相关责任人被上交所作出纪律处分决定[3] - 关联方徐佳男被予以监管警示[3]

业绩总结 - 2020 - 2022年关联方非经营性占用资金累计35903.25万元[3] - 2020 - 2022年借款发生额分别为9200万、13500万、13203.25万元[3] - 2022年末资金占用余额4200万元，2023年4月已全部归还[4] 违规处理 - 控股股东及关联方行为违规，相关责任人未尽责[5] - 上交所对公司及责任人通报批评，需提交整改报告[6][7]

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 编号：2023-081 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准（证监许可 [2017]1242 号），江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为 11.72 元 /股，募集资金总额为人民币 29,300 万元，扣除承销费等发行费用人民币 3,661.79 万元，实际募集资金净额人民币 25,638.21 万元。上述募集资金已于 2017 年 08 月 01 日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具了信会师报字[2017]第 ZA15713 号验资报告。 二、募集资金账户管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市 ...