证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-002 山东东宏管业股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等申请文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心出具的《关于山东东宏管业股 份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司本次向特定对象发行股票 申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》 等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会 同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事 ...

华福证券有限责任公司 关于山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 二〇二四年一月 声 明 华福证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"华福 证券"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办 法》）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易 所发行上市审核规则适用指引第 2 号》等法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《山东东宏管业股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义。 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 华福证券有限责任公司 之 3-2-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 第一 ...

证券代码：东宏股份 证券简称：603856 山东东宏管业股份有限公司 Shandong Donghong Pipe Industry Co.,Ltd. （住所：山东省曲阜市东宏路 1 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商）：华福证券有限责任公司 年 月 （住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层） 山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。 ...

保荐机构（主承销商） 华福证券有限责任公司 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 华福证券有限责任公司 关于山东东宏管业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 本发行保荐书中如无特别说明，相关简称具有与《山东东宏管业股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相同的含义。 3-1-1 第一章 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 华福证券授权黄磊、刘兵兵为东宏股份本次证券发行的保荐代表人。 上述两位保荐代表人的执业情况如下： 黄磊先生，曾主持或参与国林科技 IPO 及再融资项目、山东章鼓 IPO、春兴 精工非公开发行股票、普联软件 IPO 以及鲁信创业投资股份有限公司公开发行 公司债券等项目。 二〇二四年一月 声 明 华福证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"华福 证券"）接受山东东宏管业股份有限公司（以下简称"发行人"、"东宏股份" 或"公司"）的委托，担任东宏股份向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"、"本次证券发行"）的保荐机构（主承销商），为本次发行出具发行保 荐书。 本保荐机 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-001 山东东宏管业股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：《买卖合同》，合同金额为人民币 106,182,050.00 元。 合同生效条件：合同双方签字盖章后生效。 合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。 对上市公司业绩的影响：若合同顺利履行将对公司的经营业绩产生积极 影响。 （二）合同对方当事人情况 1、名称：山西省水利建筑工程局集团有限公司 2、法定代表人：郝志亮 3、注册资本：155055 万元人民币 特别风险提示：合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约 责任等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中， 如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无 法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资风险。 一、审议程序情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到与山西省水利建 筑工程局集团有 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-092 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的 召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

股东大会信息 - 公司2023年第三次临时股东大会于12月25日15点召开，召集人为董事会[6][7][10] - 出席股东大会股东及代理人16人，持股173,149,508股，占比67.3994%[8] 议案表决情况 - 《延长向特定对象发行A股股票决议有效期议案》同意172,971,108股，占比99.8970%[15] - 《延长授权办理发行股票事宜有效期议案》同意172,971,108股，占比99.8970%[16] - 《补选非独立董事寻金龙议案》同意172,939,208票[18]

山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第三次 临 时 股 东 大 会 会议资料 二○二三年十二月二十五日 1 目录 | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案..6 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特 | | 定对象发行股票相关事宜有效期的议案 7 | | 议案三：关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委员会委员的议案 | | 8 | 2 东宏股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东东宏管业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第三次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大 会议事规则》的有关规定，制定本须知。 东宏股份 2023 年第三 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-089 山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 13 日以通讯 方式送达。因情况特殊，根据《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席马伯群先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，监事会同意本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期自届满之日延长至 2 ...

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603856 | 东宏股份 | 2023/12/18 | 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-091 山东东宏管业股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.06%股份的股东山东东宏集团有限公司，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 25 日 3. 股权登记日 1. 提案人：山东东宏集团有限公司 2. 提案程序说明 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 ...