会议情况 - 山东东宏管业2024年8月19日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 以举手表决一致通过新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计议案[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 后续安排 - 同意将议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事应回避表决[1]

业绩相关 - 与中国二冶山东区域分公司签341460700元物资采购合同[2][5][7] - 2022、2023年类似业务交易金额分别为1432.27万、1736.60万元[6] - 合同履行对经营业绩有积极影响[2][9] 合同条款 - 30天内送物资至指定地点[7] - 供货结算付75%，安装验收合格付至97%，3%质保金[7][8] - 质保期1年，期满3个月支付质保金[8] 风险提示 - 合同履行受政策、市场等因素影响，有履约风险[2][10]

市场扩张和并购 - 2024年7月19日公司同意转让子公司股权，含城市生命线曲阜公司70%股权、城乡水工49%股权等[2] - 2024年7月30 - 31日，美图建筑、中通运输、健康管道完成工商变更登记[3] - 2024年8月2日，城乡水工完成股权转让相关工商变更登记[4] - 公司收到东宏科技支付的城乡水工全部转让价款，不再持有其股权[5] - 截至2024年8月3日，城市生命线曲阜公司暂未完成工商变更登记[5]

资本变更 - 公司注册资本由256,900,600元变更为256,414,600元[1] - 公司总股本由256,900,600股变更为256,414,600股[1] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记备案手续并换发营业执照[2] 会议审议 - 2024年4月24日召开第四届董事会第十二次会议审议相关议案[1] - 相关议案已由2023年年度股东大会审议通过[1] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为913708006722078217[2] - 公司住所为曲阜市东宏路1号[2] - 公司法定代表人为倪奉尧[2] - 公司成立日期为2008年1月21日[2] 经营范围 - 公司经营范围包括塑料制品制造等多项业务[3]

鉴于公司"一主多翼"的发展布局规划，为进一步聚焦复合管道核心主业， 增强公司的核心竞争力和持续发展能力，山东东宏管业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，同意将持有的 城市生命线产业发展（曲阜）有限公司（以下简称"城市生命线曲阜公司"）70% 股权、曲阜市城乡水务工程集团有限公司（以下简称"城乡水工"）49%股权转让 给山东东宏科技集团有限公司（以下简称"东宏科技"），将持有的山东颐养健康 集团管道科技有限公司 49%股权（以下简称"健康管道"）转让给山东东宏集团有 限公司（以下简称"东宏集团"），公司全资子公司山东中通塑业有限公司将持有 的曲阜美图建筑工程有限公司（以下简称"美图建筑"）100%股权转让给曲阜市城 乡建设集团有限公司（以下简称"城建集团"），将曲阜中通运输有限公司（以下 简称"中通运输"）100%股权转让给山东东宏新能源集团有限公司（以下简称"东 宏新能源"），股权转让价格依据以上标的公司以 2024 年 5 月 31 日为评估基准日 的评估值确定。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-031 山东东宏管 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-030 山东东宏管业股份有限公司 关于项目中标的公告 3.招标机构：中国二冶集团山东区域分公司招标采购中心 4.中标人：山东东宏管业股份有限公司 5.中标金额：人民币 341,460,700.00 元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称、金额：中国二冶集团烟台市烟台港西港区 LNG 长输管道建设 项目第一批次埋弧焊管材料招标项目，中标金额：人民币 341,460,700.00 元。 风险提示：公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等还需协 商确定，存在一定不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准，公司将根据 实际进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 根 据 中 国 五 矿 集 团 有 限 公 司 采 购 电 子 商 务 平 台 （https://ec.minmetals.com.cn/）2024 年 7 月 25 日发布的项目中标候选人公 示，公司为该项目的第一中标候选人，具体内容详见公司于 2024 年 ...

项目名称、金额：中国二冶集团烟台市烟台港西港区 LNG 长输管道建设 项目第一批次埋弧焊管材料招标项目，投标报价：人民币 341,460,700.00 元。 风险提示：该项目目前处于中标候选人公示阶段，公示期为 3 天。山东 东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）能否获得《中标通知书》尚存在一 定不确定性；该项目的总金额、具体实施内容等均以正式合同为准，公司将及时 披露相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-029 山东东宏管业股份有限公司 关于项目预中标公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司近期参与了中国二冶集团烟台市烟台港西港区 LNG 长输管道建设项目 第一批次埋弧焊管材料招标项目的投标，根据中国五矿集团有限公司采购电子商 务平台（https://ec.minmetals.com.cn/）2024 年 7 月 25 日发布的项目中标候 选人公示，公司为该项目第一中标候选人，现将相关项目情况提示如下： 一、 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-027 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 第十三次会议通知于 2024 年 7 月 14 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会 议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事 的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让城市生命线产业发展（曲阜）有限公司70%股权 暨关联交易的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会同意将城市生命线产业发展（曲阜）有限公司70%股权转让 给山东东宏科技集团有限公司，转让价款为67.59万元。本次 ...

山东东宏管业股份有限公司 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-028 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容简介：山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持 有的控股子公司城市生命线产业发展（曲阜）有限公司（以下简称"城市生命线 曲阜公司"）70%股权、参股子公司曲阜市城乡水务工程集团有限公司（以下简称 "城乡水工"）49%股权转让给山东东宏科技集团有限公司（以下简称"东宏科技"）， 将持有的山东颐养健康集团管道科技有限公司 49%股权（以下简称"健康管道"） 转让给山东东宏集团有限公司（以下简称"东宏集团"），将全资孙公司曲阜美图 建筑工程有限公司（以下简称"美图建筑"）100%股权转让给曲阜市城乡建设集团 有限公司（以下简称"城建集团"），将全资孙公司曲阜中通运输有限公司（以下 简称"中通运输"）100%股权转让给山东东宏新能源集团有限公司（以下简称"东 宏新能源"），并分别签署股权转让协议（以下合称"本次股权转让"） ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-026 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.189 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/10 | － | 2024/7/11 | 2024/7/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 256,414,600 股为基数，每股派发现金红利 0.189 元 ...