广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄建水） 作为广东好太太科技集团股份有限公司的独立董事，2023 年度本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度积极出席相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人基本情况 | 独立董 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 大会情况 | | | 数（次） | 数（次） | 数（次） | （次） | 亲自参加会议 | | | 黄建水 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2023 年度，本人亲自出席公司召开的全部董事会及 1 次股东大会。本人通 过认真审阅会议文件及相关材 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-014 上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业 务的相关手续。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次综 合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 根据公司经营目标及总体发展计划，广东好太太科技集团股份有限公司及 旗下全资子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、 广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科 技有限公司，控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称"子公司"）拟 向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限 公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等银行申请总额不 超过 210,000 万元银行 ...

关于广东好太太科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东好太太科技集团股份有限公司 审计单位：广东司农会计师事务所 联系电话：020-61960999 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 司农专字[2024]23009440035 号 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2023年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 附件:关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况表 中国注册会计师:周 传 广东司农 超合伙) 中国注册会计师:黄楚龙 中国 二〇二四年四月二十二日 广州 关于广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"贵 公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

股份转让限制 - 董监高任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] 信息申报 - 新任董监高在通过任职后2个交易日内申报个人信息[9] - 现任董监高信息变化、离任后2个交易日内申报[10] 减持规定 - 董监高集中竞价减持首次卖出前15个交易日报告备案并公告[10] - 董监高股份变动当日通报董秘，董秘2个交易日内公告[10] 违规处理 - 董监高违规6个月内买卖股票，收益归公司所有[15]

广东好太太科技集团股份有限公司董事会 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，广东好太太科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙振萍女士、黄 建水先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经董事会核查公司在任独立董事孙振萍女士、黄建水先生的任职情况以及签 署的独立性自查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，没有担任其他职务， 也未在公司主要股东股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在厉害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求。 ...

审计机构聘请 - 公司聘请司农事务所为2023年度财务和内控审计机构[1] 审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人[1] - 拟签字项目合伙人周锋从事证券服务业务16年，近三年受行政监管措施两次[2][3] - 拟签字注册会计师黄楚龙从事证券服务业务12年，近三年受行政监管措施一次[2][3] - 项目质量控制复核人徐俊从事证券服务业务14年，近三年无违规记录[3] 审计机构管理与方案 - 司农事务所制定业务执行层面政策程序，实施一体化管理[4][5] - 司农事务所制定项目咨询、意见分歧解决等相关政策程序[5] - 司农事务所制定审计工作方案，配合公司审计，满足披露时间要求[8] - 司农事务所配备专属审计团队，利用内部专家团队工作[9] 审计机构保障情况 - 截至2023年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金918.84万元[11] - 截至2023年12月31日，司农事务所购买的职业保险累计赔偿限额为3600万元[11] - 司农事务所从成立至今无民事诉讼需承担民事责任情况[11] 审计工作评价 - 司农事务所在2023年度财务报告审计中坚持公允、客观独立审计[12] - 司农事务所按规定开展审计程序，工作安排有序[12] - 司农事务所审计人员勤勉尽责，有专业素养和职业操守[12] - 司农事务所按时完成2023年度财务报告审计工作[12] - 司农事务所如期出具2023年度财务报告审计意见[12] - 司农事务所相关审计意见客观、完整、清晰、及时[12]

公司基本信息 - 公司名称为广东好太太科技集团股份有限公司，股票简称为好太太[22] 财务业绩 - 2023年营业收入为1,688,325,298.64元，同比增长22.16%；归属于上市公司股东的净利润为327,256,938.63元，同比增长49.71%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,296,282,493.96元，同比增长12.26%；总资产为3,159,409,165.98元，同比增长11.98%[23] - 基本每股收益为0.82元，同比增长49.09%；加权平均净资产收益率为15.18%，同比增长3.85%[23] 品牌建设与市场表现 - 公司通过多形式多组合拓进的品牌建设与推广策略，有效提升了品牌知名度及美誉度[28] - 公司在全国形成了从面到点、自上而下的结构化整合营销传播矩阵[28] - 公司电商连续8年行业销量领先，荣获平台及行业最佳服务奖等诸多奖项[29] 智能家居市场 - 国家不断出台新的刺激消费及家居利好政策，让智能家居行业迎来新一轮机遇发展期[31] - 智能家居市场规模预计将在2026年冲击万亿元，年均复合增长率25-30%[32] - 智能晾衣机销量持续增长，市场规模预计到2026年将超过200亿元[33] 公司治理与股东信息 - 公司董事长为沈汉标，总经理为王妙玉[120] - 沈汉标和王妙玉为公司共同实控人，一致行动人[119] - 截至报告期末普通股股东总数为8,761户[117]

广东好太太科技集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关法律、行政法规的规定，制 ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数并任召集人[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 履职与会议规则 - 委员连续二次未出席且未书面报告，建议撤换[4] - 会议分定期和临时，提前三天通知[6] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[6] 其他规定 - 考评应听取监事会意见[7] - 决议结果书面汇报董事会[8] - 董事会办公室负责日常管理联络[10] - 细则经董事会批准生效，由其解释[10]

广东好太太科技集团股份有限公司 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-020 关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委 员会成员的议案》，具体内容如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司总裁王妙玉女士 不再担任审计委员会委员，由公司董事长沈汉标先生担任审计委员会委员，与孙 振萍女士（召集人）、黄建水先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，调整 前后委员会成员组成情况如下： 2024 年 4 月 23 日 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成 ...