广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009440015 号 审计报告………………………………………………………………………………………………… 1-5 合并资产负债表 1 合并利润表… 2 合并现金流量表…………………………………………………………… 3 合并所有者权益变动表……………………………………… 4-5 母公司资产负债表 6 母公司利润表… 7 母公司现金流量表 母公司所有者权益变动表………………………………………………………………… 9-10 财务报表附注…………………………………………………………… 11-109 El 录 十 告 搜 官 司农审字[2024]23009440015 号 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"好太太")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 (一) 收入确认 三、关键审计事项 我们认为,后附的财务报表在 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 司农审字[2024]23009440029 号 目 录 报告正文 …… ······1-2 内部控制审计报告 司农审字[2024]23009440029号 广东好太太科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"好太太")2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 好太太董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l 四、财务报告 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-018 广东好太太科技集团股份有限公司 关于拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "好太太"）拟以自有资金向广东好好置业投资有限公司（以下简称"控 股子公司"或"好好置业"）提高借款额度至 10,000 万元，期限 5 年，借 款利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率，借款金额根据好好 置业实际运营情况确定，具体借款利率和借款金额以实际签署协议为准， 前期公司已向好好置业提供借款累计 4,000 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律规定，本次交易将在未 来十二个月内构成向与关联人共同投资的公司提供大于股权比例或投资 比例的财务资助的关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形。 尚需履行的审批程序：本次借款暨关联交易已经公司 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"司农事务所"） 广东好太太科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农 事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧 珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 一、司农事务所的基本情况 （一）机构信息 2023 年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中 审计业务收入为 9,3 ...

会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月22日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 多项议案以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，包括2023年度工作报告、总经理报告等[3][4][5][8][9][10][12] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决[7] - 《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决[12] - 《关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决[13] - 《关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》逐项审议，部分关联董事回避表决[13] - 审议通过确认沈汉标、王妙玉等多位人员2023年度薪酬的议案，表决情况多为高票同意且无反对和弃权票[14] - 审议通过公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准议案，需提交2023年年度股东大会审议，薪酬拟在2023年基础上调整[15] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，需提交2023年年度股东大会审议[15] - 审议通过修订《公司股东大会议事规则》的议案，需提交2023年年度股东大会审议[17] - 审议通过修订《公司董事会议事规则》的议案，需提交2023年年度股东大会审议[18] - 审议通过修订《公司独立董事工作制度》的议案[19] - 审议通过修订《公司关联交易管理制度》的议案，需提交2023年年度股东大会审议[20] - 审议通过制订《公司投资者关系管理制度》等多项工作细则和管理制度的议案[21][23][24][25][26] - 审议通过调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案[27] - 审议通过续聘公司2024年度审计机构的议案，需提交2023年年度股东大会审议[28] 利润分配 - 公司拟定2023年度利润分配方案，以404,150,000股总股本计算，拟派发121,245,000元现金红利，每10股派3元（含税）[5] 待审议事项 - 《公司董事会2023年度工作报告》等议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5] - 《公司2024年度财务预算报告》等议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][8][9][10][12][13] 报告查询 - 《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等报告内容详见上海证券交易所网站[4]

关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的公告 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-016 广东好太太科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东好太太家居用品有限公司（以下简称"家居用品公 司"）、广东好太太智能科技有限公司（以下简称"智能科技公司"）、广东好 太太网络科技有限公司（以下简称"网络科技公司"）、广东好太太智能家居有 限公司（以下简称"智能家居公司"）、广东晒客智能有限公司（以下简称"晒 客智能公司"），被担保方均为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）旗下全资子公司，不属于关联担保。 本机担保金额：本次授权担保，对全资子公司担保金额总计不超过 80,000 万元。 本次担保不涉及反担保。 截至本公告披露日，公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据各全资子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资 需求，拟提请公司 2023 年度股东大会批准本次担保事项的前提下， ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2023-015 广东好太太科技集团股份有限公司 关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的公告 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长或其指定的 授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内 的，由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同件即可，不再对以 上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业 务的相关手续。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次好 好置业申请项目贷款综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案》，具体内容如下： 根据 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关 法律法规和规范性文件以及《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）规定，特制定本议事规则。 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高管人员、股东大会的 有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常 召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 3、审议批准董事会报告； 4、审议批准监事会报告； 9、对公 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席，具体 召开情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公司章程》等规定，现 就公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度工作情况向 各位董事汇报如下： 一、审计委员会组成情况 报告期内，截止 2023 年 12 月 31 日公司董事会审计委员会成员由独立董 事孙振萍女士、独立董事黄建水先生和董事王妙玉女士组成，其中主任委员 由具有专业会计资格的独立董事孙振萍女士担任。 （一）2023 年 04 月 25 日，召开了第三届审计委员会第三次会议，会议 审议通过了以下议案：《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《公 司 2022 年年度报告全文及其摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于募集资金 ...

提名委员会组成与任期 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数并任召集人[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 履职与会议规则 - 委员连续二次未出席且未书面报告视为不能履职[3] - 三种情形二十个工作日内召集会议[6] - 会议召开前三天通知全体委员[6] 决议与选聘程序 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[7] - 研究任职条件和程序，提交董事会审议[9] - 选聘经多道程序，向董事会提建议和材料[9]