广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，司农事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。司农事务所 出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，司农会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

| 01 | 重人本 享幸福生活 | 02 | 优治理 谋品质生活 | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 消费者权益保护 | 32 | 治理架构 | 56 | | 20 | 科技创新 | 37 | 投资者关系管理 | 58 | | 22 | 负责任供应链 | 42 | 商业道德 | 60 | | 24 | 健康与安全 | 44 | 内部控制 | 61 | | 26 | 员工发展 | 46 | 依法合规 | 64 | | 27 | 社会影响力 | 52 | 党建筑基 | 65 | | 展望未来 | 66 | | --- | --- | | 附录 | 68 | | GRI 索引 | 68 | | 报告评级 | 72 | | 读者反馈表 | 73 | 目 录 目 录 | 报告说明 | 2 | | --- | --- | | 领导致辞 | 4 | | 关于我们 | 6 | | 公司简介 | 6 | | 产品布局 | 7 | | 企业文化 | 7 | | 责任管理 | 8 | | ESG 理念 | 8 | | 实质性议题分析 | 9 | | 利益相关方参与 | 10 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-013 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理的产品类型：金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和 中低风险非保本型金融机构理财产品。 （二）投资额度 公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币 100,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过100,000 万元。 （三）资金来源 公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。 现金管理的额度及期限：广东好太太科技集团股份有限公司及下属子公 司拟使用最高额度不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公 司2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过100,000 万元，单个理 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广东好 太太科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 第七 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] - 过去12个月内或相关协议生效后12个月内，符合条件的法人或自然人为关联人[7] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用等原则[10] - 关联交易定价可参照政府定价等原则执行[13] - 关联交易定价方法包括成本加成法等[13] 审核监督机制 - 公司审计委员会应审核关联交易事项并提交董事会[16] - 公司监事会应对关联交易情况进行监督并在年报发表意见[16] 决策披露标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应履行决策程序并披露[21] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应履行决策程序并披露[21] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东大会审议[21] 特殊交易规定 - 公司为关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议[21] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[23] - 连续十二个月内与同一关联人或交易标的类别相关交易按累计计算原则适用披露和审议标准[23] 交易标的要求 - 交易标的为股权需聘请会计师事务所审计，审计截止日距股东大会召开日不超六个月；为其他资产需聘请评估事务所评估，评估基准日距股东大会召开日不超一年，日常关联交易除外[22] 其他禁止事项 - 公司不得直接或通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款[22] - 公司不得为控股股东等关联方垫支费用、拆借资金等多种方式提供资金[28] 交易金额计算 - 公司与关联人共同出资设立公司以出资额为交易金额适用相关规定[25] - 公司放弃向与关联人共同投资公司同比例增资或优先受让权以涉及金额为交易金额适用相关规定[25] 溢价交易说明 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺时公司应说明原因等[35] 资金占用解决 - 公司因购买或出售资产可能导致关联人非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易实施完成前解决[27] 特定交易豁免 - 公司与关联人达成特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[37] 协议签订与披露 - 公司应与关联方就关联交易签订书面协议，遵循平等、自愿等原则[38] - 公司应根据关联交易事项类型按规定披露关联交易有关内容[29] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施[31] - 本制度由董事会负责解释[31] 委托销售规定 - 公司委托关联人销售产品，除买断式委托外按委托代理费适用相关规定[26]

广东好太太科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-019 3、利润分配的政策： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 公司股东大会对利润分配方 | 第 | 公司股东大会对利润分配方 | | 一 | 案作出决议后，公司董事会须在 | 一 | 案作出决议后，或公司董事会根据 | | 百 | 股东大会召开后 个月内完成股 2 | 百 | 年度股东大会审议通过的下一年 | | 五 | 利(或股份)的派发事项。 | 五 | 中期分红条件和上限制定具体方 | | 十 | | 十 | 案后，公司董事会须在股东大会召 | | 八 | | 八 | 开后 2 个月内完成股利(或股份)的 | | 条 | | 条 | 派发事项。 | | 第 | 公司实施积极的利润分配制 | 第 | 公司实施积极的利润分配制 | | 一 | 度。 | 一 | 度。 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号： 2024-017 广东好太太科技集团股份有限公司 关于拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保方名称：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"好太太"）本次拟为控股子公司广东好好置业投资有限公司（以下简称"控 股子公司"或"好好置业"）项目贷款提供担保额度。好好置业另一股东广州好 莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"）本次未提供同股权比例的担 保。好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业，本次担保事项构成关 联交易。 本次担保金额：公司拟为好好置业项目贷款提供不超过 170,000 万元的 担保额度。 本次担保无反担保。 公司无对外逾期担保。 特别风险提示：公司为好好置业提供总额度不超过 170,000 万元的最高 限额担保，占公司最近一期经审计净资产的 74.03%，敬请广大投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况暨关联交易概述 2. 担保金额：不超过 17 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-010 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 22 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以 现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮 件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司监事会 2023 年度 工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司拟定的2023年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体 将在权益分配公告中明 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-022 广东好太太科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事委员应当占多数并 担任召集人，召集人应为专业 ...