独立董事候选人声明与承诺 本人房桃峻，已充分了解并同意由提名人福建坤彩材料科技 股份有限公司董事会提名为福建坤彩材料科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建坤彩材料科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 设独立董事担任的召集人一名[5] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议规定 - 须三分之二以上委员出席方可举行[11] - 审议意见须全体委员过半数通过[11] - 提前三天通知相关人员（特殊情况除外）[14] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[12] - 细则自董事会决议通过之日起执行[15]

证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2023-048 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，公司职工代表民主选举林梨梨女士为公 司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。 上述职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名股 东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 林梨梨：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福 建坤彩材料科技股份有限公司销售会计，现任福建坤彩材料科技股份有限公司出 纳、监事。 监 事 会 2023 年 11 月 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 我们作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则(2023 年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023 年 8 月修订)》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，对公司第三届董事会第十九次会议材料进行了认真的审核， 现就相关议案发表如下意见： 一、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司董事会同意提名谢秉昆先生、谢超先生、张强先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人。 我们认为公司第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司章程》及 相关法律法规规定及公司运作的需要。经审查公司董事会提供的上述非独立董事 候选人的相关资料，未发 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-049 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

| 股东 | 是否为 | 本次延期 | 是否 | 是否 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 购回股数 | 为限 | 补充 | 日 | 期日 | 押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | （股） | 售股 | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 邓巧 | 控股股 东的一 | 3,152,000 | 否 | 否 | 2022-11- | 2023-11- | 2024-11- | 广发证券 股份有限 | 19.76% | 0.67% | 补充流 | | 蓉 | 致行动 | | | | 11 | 10 | 11 | 公司 | | | 动资金 | | | 人 | | | | | | | | | | | 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-043 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分已质押股份 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-044 福建坤彩材料科技股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星期五）16:00 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@fjkuncai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 （星期一）下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：202 ...

违规交易情况 - 2022年5月20日至6月10日，袁某卖出坤彩科技股票12.85万股，成交838.71万元[2] - 2022年11月16日至18日，袁某买入坤彩科技股票9.5万股，成交517.26万元[2] 处罚决定 - 福建证监局对曹志成警告，并处十万元罚款[3] - 处罚决定书2023年10月25日发布[4]

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为212,745,778.77元，同比下降13.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,674,587.83元，同比增长18.70%[4] - 加权平均净资产收益率为1.50%，较上年度末减少1.03个百分点[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为1,115,253.69元[6] - 公司2023年1-9月的营业总收入为651,418,809.86元，较去年同期基本持平[14] - 公司2023年1-9月的营业总成本为577,619,639.38元，较去年同期增长约12.7%[14] - 公司2023年1-9月的管理费用为52,458,906.88元，较去年同期增长约36.3%[14] - 公司2023年1-9月的财务费用为36,938,982.79元，较去年同期增长约97.5%[14] - 2023年第三季度，公司营业利润为7821.21万元，较去年同期下降了18.4%[15] - 净利润为6960.65万元，同比下降17.7%[15] 股东情况 - 股东谢秉昆持有公司股份数量为229,083,338股，占比48.95%[8] - 股东邓巧蓉为谢秉昆之妻，持有公司股份数量为15,954,545股[9] - 公司未披露其他股东之间的关联关系或一致行动关系[9] - 公司前10名股东持有公司股份总计约12,398,200股[10] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计约1,261,026,268.98元，较2022年底增长约177,140,851.22元[11] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计约2,883,637,811.59元，较2022年底增长约394,515,399.69元[12] - 公司2023年9月30日的流动负债合计约1,365,351,933.20元，较2022年底增长约537,628,119.79元[13] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计约904,901,295.46元，较2022年底减少约42,686,175.20元[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为59042.71万元，现金流出小计为55858.21万元，净额为3184.50万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-38950.43万元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为42218.87万元[19]

福建坤彩材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议的通知于 2023 年 10 月 18 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体 监事，会议于 2023 年 10 月 25 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公 司办公楼三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由王懿凡女士主持，应出席会议 的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中王懿凡女士、张强先生、林梨梨女 士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 证券代码：603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2023-041 特此公告。 福建坤彩材料科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 25 日 一、审议通过《关于审议<2023 年第三季度报 ...