关于"海环转债"到期兑付暨摘牌的公告 | 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | | 福建海峡环保集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113532 | 海环转债 | 可转债债券停牌 | 2025/3/28 | | | | 自 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 1 日，"海环转债"持有人仍可以依据约 定的条件将"海环转债"转换为公司股票。 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员 会"证监许可﹝2018﹞2095 号"文批准，于 20 ...

融资情况 - 2019年4月2日发行460万张可转换公司债券，募资4.6亿元[4] 转股信息 - 海环转债2019年10月9日起可转股，期限至2025年4月1日[5] - 2024年10月18日起转股价格为5.30元/股[5] 股本变动 - 截至2025年3月18日，总股本增至552,684,159股[5] 股东权益 - 控股股东福州水务持股数不变，比例由50.81%降至49.90%[3][5] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[3][6]

股东权益变动情况 - 控股股东福州水务集团有限公司持股比例由51.61%被动稀释至50.81%，触及1%的整数倍变动 [2][4] - 权益变动系可转换公司债券转股导致总股本增加至542,791,596股 [4] - 变动不触及要约收购且控股股东及实际控制人未发生变化 [3][4] 可转债发行及转股详情 - 公司于2019年4月2日公开发行460万张可转债（海环转债），募集资金总额4.6亿元，期限6年 [4] - 可转债自2019年10月9日起可转股，当前转股价格为5.30元/股（2024年10月18日起生效） [4] - 转股期限为2019年10月9日至2025年4月1日 [4] 后续事项说明 - 本次权益变动无需披露权益变动报告书或要约收购报告书 [5] - 可转债转股数量及时间存在不确定性，公司将依法履行后续信息披露义务 [6]

融资情况 - 2019年4月2日公开发行460万张可转债，募资4.6亿元[4] 股本与股权 - 截至2025年3月14日，总股本增至542,791,596股[5] - 控股股东福州水务持股比例降至50.81%，数量不变[3][5] 可转债情况 - 海环转债2019年10月9日起可转股，2024年10月18日起转股价5.30元/股[5] - 可转债处于转股期，持有人转股情况不确定[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人161人[5] - 出席股东所持表决权股份284,076,683股，占比53.1613%[5] - 9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》A股同意票比例99.5185%[8] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》A股同意票比例99.4924%，5%以下股东同意票比例82.5751%[8][9] - 《关于申请发行超短期融资券的议案》A股同意票比例99.5242%[9] 会议相关信息 - 股东大会2025年3月3日在福建福州召开，由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[5][6] - 见证律所是上海锦天城（厦门）律师事务所，律师为张帆、王婷[11] - 律师见证结论为大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知2月14日公告[6] - 现场会议3月3日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股权相关数据 - 截至股权登记日，有表决权股份总数534,367,429股[9] - 出席现场会议股东2人，代表股份280,981,683股，占比52.5821％[10] - 网络投票代表有表决权股份3,095,000股，占总股本0.5792％[10] - 中小投资者代表有表决权股份8,274,412股，占股份总数1.5484％[10] 议案表决情况 - 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》同意股数282,708,883股，占比99.5185%[14] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》同意股数282,634,883股，占比99.4924%[15] - 中小股东对该担保议案同意股数6,832,612股，占比82.5751%[16] - 《关于申请发行超短期融资券的议案》同意股数282,725,283股，占比99.524%[17]

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-014 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 一、 兑付方案 根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后五 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 108%（含最后一期利 息）的价格赎回全部未转股的可转债。 二、 可转债停止交易日 关于"海环转债"到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 自2025年3月28日（可转债停止交易起始日）至2025年4月1日（可 转债转股期结束日），"海环转债"持有人仍可以依据约定的条件将 "海环转债"转换为公司股票。 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监 会"证监许可﹝2018﹞2095号"文批准，于2019年4月2日通过上海证 券交易所向社会公开发行46,000万元人民币可转换公司债券，期限为 6年(即2019年4月2日～2025年4月1日)，2019年4月24日起在上海证券 交易所挂牌交易，证券简称为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-013 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于"海环转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 重要内容提示： 自2025年3月28日（可转债停止交易起始日）至2025年4月1日（可 转债转股期结束日），"海环转债"持有人仍可以依据约定的条件将 "海环转债"转换为公司股票。 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监 会"证监许可﹝2018﹞2095号"文批准，于2019年4月2日通过上海证 券交易所向社会公开发行46,000万元人民币可转换公司债券，期限为 6年(即2019年4月2日～2025年4月1日)，2019年4月24日起在上海证券 交易所挂牌交易，证券简称为"海环转债"，证券代码为"113532"。 四、 兑付本息金额与兑付资金发放日 "海环转债"到期兑付本息金额为 108 元人民币/张，兑付资金 发放日为 2025 年 4 月 2 日。 根据《募集说明 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-012 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 可转债到期日和兑付登记日：2025年4月1日 兑付本息金额：108元人民币/张 兑付资金发放日：2025年4月2日 可转债摘牌日：2025年4月2日 可转债最后交易日：2025年3月27日 可转债最后转股日：2025年4月1日 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"），现将"海环转债"到期兑付摘牌事项公告如 下： 一、 兑付方案 根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后五 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 108%（含最后一期利 息）的价格赎回全部未转股的可转债。 二、 可转债停止交易日 根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，"海环转债"将 于 2025 年 3 月 28 日开始停止交易，2025 年 3 月 27 日为"海环转债" 最后交易日。 关于"海环转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月三日 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2025 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：《关于 2025 年度申请银行综合授信额的议案》 ........ 1 议案二：《关于为控股子公司提供担保的议案》 .............. 2 议案三；《关于申请发行超短期融资券的议案》 ............... 5 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 14 时 30 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、 监事、高级管理人员签到。 二、主持人宣布现场会议开始。 三、宣读本次股东大会相关议案： （一）《关于 2025 年度申请银行综合授信额的议案》； （二）《关于为控股子公司提供担 ...