业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19][20] 未来展望 - 下一年度优化内控流程和制度，推进内控与信息化融合[21] 其他 - 纳入评价范围的8家公司资产总额和营收占比均为100%[8][9] - 财务报告内控缺陷重大缺陷错报金额≥资产总额等的0.5%[15] - 财务报告内控缺陷重大缺陷经济损失标准为资产总额≥0.5%或税后净利润≥5%[18]

信息披露 - 控股股东、实际控制人无应披露未披露重大信息[1][2] - 控股股东、实际控制人无影响股价敏感事项[1][2] - 控股股东、实际控制人协助公司履行信息披露义务[1][2]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，具体情况核实 如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整， 内部生产经营秩序正常。 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自"丰山转债"2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 408,840 张"丰山转债"转为公司股份，累计转股金额 40,884,000 元，累计转股股数 2,977,080 股，累计转股股数占"丰山转债"转股前 公司已发行股份总额 162,293,880 股的 1.83%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"丰山转债"金 额为人民币 459,116,000 元，占"丰山转债"发行总额的 91.82%。 本季度转股情况：本季度，"丰山转债"转股金额为 40,229,000 元，因 转股形成的股份数量为 2,929,646 股。 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 公司股票交易连续三个交易日（2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，具体情况核实 如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整， 内部生产经营秩序正 ...

信息披露 - 截至2024年3月27日控股股东、实控人无应披露未披露重大信息[1][2] - 截至2024年3月27日控股股东、实控人无影响股价敏感事项[1][2] - 控股股东、实控人将协助公司履行信息披露义务[1][2]

（一）审议通过《关于不向下修正"丰山转债"转股价格的议案》 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 2 月 29 日采用通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定， 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 2 月 29 日当天交易收盘后通过电话、口头的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长殷凤山先生主持本次会议。公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 2024 年 3 月 1 日 鉴于"丰山转 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于不向下修正"丰山转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 2 月 29 日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%（即 11.67 元/股）的情形，触发"丰山转债"转股价格向下修正 条款。 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "丰山转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2024 年 3 月 1 日 至 2024 年 8 月 31 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出 向下修正方案。自 2024 年 9 月 1 日起首个交易日重新开始起算，若再次触发"丰 山转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于"丰山转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961 号核准，江苏丰山集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 27 日公开发行了 500 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00 万元。本次发行的可转债期限 为自发行之日起 6 年，自 2022 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日，票面利率为第 一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193 号文同意，公司 50,000.00 万元 可转换公司债券于 2022 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】58 号 中证鹏元关于关注江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度 业绩预亏的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对江 苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"，股票 代码：603810.SH）及其发行的下述债券开展评级： | | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 丰山转债 | 上一次评级时间 2023 6 | 年 | 月 | 28 | 日 | AA- | 上一次评级结果 AA- | 稳定 | 根据公司于 2024 年 1 月 26 日发布的《江苏丰山集团股份有限公 司 2023 年年度业绩预亏公告》，公司预计 2023 年年度实现归属于上 市公司股东的净利润-1,918 万元至-3,806 万元，上年同期为盈利 9,922.93 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,375 万元至-4,311 万元，上年同期为盈利 9,715.77 万元。 针对 ...