公司股本与注册资本 - 公司股份总数由162,311,625股变更为165,244,472股[2] - 公司注册资本由162,311,625元增加为165,244,472元[2] 公司章程修订 - 公司章程多处条款修订，包括注册资本、经营范围等[2][3] 审议与手续 - 变更注册资本及修订章程事项待股东大会审议[4] - 董事会拟提请授权办理工商变更登记、备案手续[4] 信息披露 - 修订后《公司章程》已披露在指定媒体[5]

关联交易金额 - 2023年度关联交易实际发生1190.053076万元，预计1457万元[2] - 2024年向江苏金派预计采购1450万元，1 - 3月已发生141.308602万元[3] 关联方情况 - 江苏金派2023年营收2626万元，净利润97万元[4] 交易审议 - 公司审计委员会、独立董事会议通过2024关联交易议案[10] 保荐意见 - 保荐机构认为2024关联交易利于业务开展，无异议[13]

重大投资与资金支出 - 未来十二个月拟对外投资、购资产超最近一期经审计总资产30%属重大投资[5] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超3000万元或超总资产30%属重大资金支出[5] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，有未弥补亏损则不少于弥补后10%[5] - 任意三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[7] 政策审议与调整 - 董事会审议制定或修改利润分配政策，全体董事过半数表决通过提交股东大会[11] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策，出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 公司调整利润分配政策议案，出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14]

新策略 - 2024年拟开展金融衍生品交易业务规避汇率风险[1] - 交易金额最高不超8000万美元，额度有效期12个月[2] - 资金来源为自有资金[2] - 工具包括远期结售汇、结构性远期等及组合[2] - 授权董事长或其授权人士办理业务及签署文件[2] 风险管控 - 业务存在市场、内控、履约风险[3] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，只与合法商业银行交易[4] - 建立《金融衍生品交易业务管理制度》[4] - 加强应收账款风险管控，严控海外逾期账款和坏账[4] 业务评估 - 开展金融衍生品交易业务具有可行性[5]

业绩总结 - 2023年度营业收入119,637.36元，上年度170,917.05元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额119,376.92元，上年度170,819.17元[14] 其他信息 - 公司注册资本1175万元整[17] - 公证天业出具无保留意见审计报告[3]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监 事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规 范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人夏晖，已充分了解并同意由提名人江苏丰山集团股份有 限公司董事会提名为江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，鉴于本人尚未取得独立董事资 格证书，本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。本人保证不存在任何影响 本人担任江苏丰山集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请最高不超189,900万元授信额度[3] - 各子公司分别拟申请不同额度综合授信[3] 其他 - 综合授信有效期自2023年年度股东大会通过起12个月[4] - 提请授权董事长办理业务及签署文件[5] - 事项已通过会议审议，尚需股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月20日10点在江苏盐城大丰区丰山集团11楼召开[4] - 网络投票起止时间为2024年5月20日，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议17项议案[8][9] 议案相关 - 议案9、15为特别决议议案[11] - 议案4、6 - 17对中小投资者单独计票[11] - 议案13、14关联股东殷凤山等回避表决[10][11] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月14日，A股代码603810，简称丰山集团[14] - 会议登记2024年5月17日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在丰山集团证券部[16] - 会议联系人是证券部，电话0515 - 83378869等[17] - 相关议案2024年4月26日已披露[11] - 累积投票制下股东投票规则示例[25][26][27]

公司基本信息 - 公司于2018年9月17日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币165,244,472元[5] - 公司股份总数为165,244,472股，均为普通股，每股面值人民币1元[12] 股东相关 - 发起人殷凤山认购股份14,921,890股，占总股本比例66.8792%[11] - 发起人殷平认购股份1,815,480股，占总股本比例8.1369%[11] - 发起人陈亚峰认购股份1,067,500股，占总股本比例4.7845%[11] 股份管理 - 公司增加注册资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会 - 董事会由8 - 9名董事组成，其中独立董事3名[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前送达全体监事[140] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[145] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[155] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[164] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[171]