苏州道森钻采设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十九次会议 本次交易的各项程序符合法律法规规定，本次交易符合公司发展战略规划， 不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。我们同意本次交易事项，以及公 司董事会作出的与本次交易有关的安排。 相关事项的独立意见 苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事 高文进 陈妙财 陈旋旋 2023 年 10 月 11 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有从事证券相关业务资格的会计师 事务所，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够客观、独立的对公司财务状 况及经营情况进行审计，同时立信会计师事务所(特殊普通合伙)也是公司 2022 年度财务审计机构，满足公司 2023 年度财务审计工作要求，年度审计费用符合 市场定价原则，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。 二、 关于出售子公司 100%股权暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行管理办法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州 道森钻采设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 章 程 中国·苏州 2023 年 10 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 公司财务、会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事 ...

公司运营与战略调整 - 公司注销阳澄湖分公司以优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率 [6] - 公司收购洪田科技30%股权不会形成商誉，且不会对当期损益产生影响 [6] - 公司股东山东华昇晖进行股份质押主要系其自身经营所需 [7] 产能与市场表现 - 公司产能爬坡顺利推进并已超预期 [7] - 公司在电解铜箔阳极板领域具有相当市场规模，一台锂电生箔机每年更换阳极板需要120万元 [7] - 公司正加快阳极板产能扩张，提升市场占有率 [7] 供应链与设备技术 - 公司已提前安排相关零部件采购，储备多种备选方案以应对需求放量 [8] - 公司计划加强与国内厂商合作，逐步实现核心零部件进口替代 [8] - 公司真空磁控溅射一体机设计运行速度为4-5米/min，良率可达90%以上 [8] - 公司真空磁控溅射蒸发一体机设计运行速度为12-15米/min，良率可达90%以上 [8] - 公司首台套设备设计幅宽为1350mm，未来存在较大降本空间 [8] 行业应用与国产替代 - 磁控溅射在半导体、光伏等领域具有强应用场景，目前国产化率低，具有国产替代逻辑 [9] 风险提示 - 以上内容涉及行业预测及公司战略规划，不能视作公司或管理层对行业、公司发展的承诺和保证 [9]

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-064 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于参加 2023 年苏州辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 出席本次苏州辖区上市公司网上集体接待日暨中报业绩说明会的人员有公司 副董事长：陈贤生；总经理、财务总监：刘安来；副总经理、董事会秘书：朱开 星。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演天下" （https://rs.p5w.net），参与本次互动交流。2023 年 9 月 15 日 15:00-16:30 文 字互动通道开通，欢迎投资者届时提问互动，参与交流；投资者也可识别二维码， 进入活动问题征集专题页面提前留言提问。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日 披露了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更深入全面地了 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-063 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的进展暨完成工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 14 日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司拟以自有资金 44,550 万元 收购控股子公司洪田科技有限公司（以下简称"洪田科技"）30%的股权。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 16 日、18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《证券时报》披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公 告》《关于收购控股子公司少数股东股权的补充公告》（公告编号：2023-058、2023- 060）。 公司于近日收到洪田科技通知，洪田科技已完成了 30%股权的工商变更登 记，并取得由盐城市大丰区行政审批局出具的变更后的《营业执照》，变 ...

证券代码：6038000 证券简称：道森股份 公告编号：2023-061 | 股东名称 | 山东华昇晖投资有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | 24,960,000 | | | 占其所持股份比例 | | | 100% | | 占公司总股本比例 | | | 12% | | 解除质押时间 | 2023 | 年 月 8 | 日 16 | | 持股数量（股） | | 24,960,000 | | | 持股比例 | | | 12% | 1 苏州道森钻采设备股份有限公司股份 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")持股 5%以上股东山东华 昇晖投资有限公司(曾用名"深圳市华昇晖实业有限公司"，以下简称"山东 华昇晖")持有公司股份 24,960,000 股，占公司总股本的 12%。山东华昇晖 本次解除质押股份数量 24,960,000 股，本次解除质押后，山东华昇晖 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-060 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 1、估值风险： 本次收购股权，标的公司采用收益法评估价值 148,500.00 万元，评估增值 120,992.24 万元，增值率 439.85%，增值率较高，提醒广大投资者注意投资风险。 2、经营未达预期风险： 标的公司盈利预测基于现有及未来可能实现的订单及市场需求，后期若公司 经营环境或者市场环境发生变化，则可能存在经营未达预期的风险，提醒广大投 资者注意投资风险。 3、订单可实现风险： 标的公司未来订单是否能如期兑现，存在很大不确定性，提醒广大投资者注 意投资风险。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》披露 了《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（编号：2023-058）。为了投资 者进一 ...

利润分配情况 - 2023年半年度公司未进行利润分配和转增[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[72] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益为0.2379元/股，上年同期为0.0639元/股，同比增长272.30%[20] - 稀释每股收益为0.2379元/股，上年同期为0.0639元/股，同比增长272.30%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1744元/股，上年同期为0.0553元/股，同比增长215.37%[20] - 2023年半年度基本每股收益为0.2379元/股，2022年半年度为0.0639元/股，同比增长272.30%[110] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率为4.84%，上年同期为1.52%，增加3.32个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.55%，上年同期为1.31%，增加2.24个百分点[20] 营业收入相关指标变化 - 营业收入为713,178,054.51元，上年同期为1,058,468,017.09元，同比减少48.42%[20] - 2023年上半年，公司实现营业收入10.58亿元，较上年同期增长48.42%[39] - 2023年半年度营业总收入为10.58亿元，2022年半年度为7.13亿元，同比增长48.42%[108] - 2023年半年度母公司营业收入为2.57亿元，2022年半年度为3.12亿元，同比下降17.53%[112] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为49,482,040.69元，上年同期为13,293,026.87元，同比增长272.24%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,280,702.89元，上年同期为11,494,173.52元，同比增长215.64%[20] - 2023年上半年，公司实现归属于母公司净利润4948.20万元，较上年同期增加272.24%[39] - 2023年半年度净利润为1.00亿元，2022年半年度为0.12亿元，同比增长727.21%[109] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为0.49亿元，2022年半年度为0.13亿元，同比增长272.24%[109] - 2023年半年度少数股东损益为0.51亿元，2022年半年度为 - 0.12亿元[109] - 2023年上半年营业利润为33,649,202.38元，2022年同期为48,725,908.71元；利润总额为33,656,213.92元，2022年同期为48,596,207.34元；净利润为31,260,367.16元，2022年同期为48,137,466.63元[113] - 苏州道森材料有限公司2023年半年度净利润为438.59万元[52] - 苏州宝业锻造有限公司2023年半年度净利润为540.42万元[53] - 洪田科技有限公司2023年半年度归母净利润为10,338.95万元[57] - 苏州道森机械有限公司2023年半年度净利润-2.59万元[59] - 苏州洪田高端装备研究院有限公司2023年半年度净利润-23.28万元[60] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -196,701,996.60元，上年同期为 -224,316,621.78元，同比增长14.04%[20] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.24亿元，较上年同期增长14.04%[41] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,089,218,040.96元，2022年同期为696,564,536.14元；经营活动现金流出小计为1,313,534,662.74元，2022年同期为893,266,532.74元；经营活动产生的现金流量净额为 - 224,316,621.78元，2022年同期为 - 196,701,996.60元[115][116] - 2023年半年度经营活动现金流入小计314,829,991.78元，2022年同期为321,185,783.70元，同比减少约2%[118] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额60,891,667.76元，2022年同期为24,021,794.36元，同比增长约153%[118] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为154,369.26元[21] - 计入当期损益的政府补助为27,691,029.68元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,904,148.18元[21] - 其他营业外收入和支出为 -5,340,043.63元[21] - 所得税影响额为4,574,101.02元[21] - 少数股东权益影响额（税后）为8,634,064.67元[21] - 非经常性损益合计为13,201,337.80元[21] - 2023年半年度，公司控股子公司洪田科技计入损益大额政府补助2651.50万元，占利润总额比例为22.51%[43] 业务线情况 - 公司从事油气钻采设备制造业务，产品包括井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等[23] - 公司从事电解铜箔高端生产装备制造业务，产品有高效溶铜灌、生箔机等高端生产设备[24] - 公司全球客户分布于美国、加拿大等国家和地区，国内市场稳步快速发展[24] - 2022 - 2027年中国石油钻采设备市场需求规模达1343亿元，同比增长5.6%[27] - 2022年国内锂电池出货655GWh，同比增长100%，预计2025年超1.7TWh，2022 - 2025年CAGR 38.7%[28] - 2022年国内铜箔出货量达42万吨，国内电解铜箔生产主流设备国产化率超90%[28] - 公司油气钻采设备制造业务下游客户近700家[32] - 洪田科技6μm锂电铜箔设备收卷突破5万米[30] 研发与项目进展 - 公司于2023年4月底成功研发全国首台干法一步法真空测控溅射一体机[34] - 2023年3月，公司控股子公司洪田科技在南通投资10亿元建设新能源高端装备制造项目，扩充复合铜箔及锂电铜箔设备产能[37] - 2023年3月，公司在香港设立全资子公司洪田实业发展有限公司，布局海外市场[37] - 2023年4月，公司控股子公司洪田科技研发的真空磁控溅射一体机成功发布并获首张订单，成为全国首家掌握该核心技术的真空镀膜行业头部企业[38] - 2023年6月，公司完成股份回购，累计回购金额4998.68万元，累计回购194.18万股，平均价格每股25.74元，用于员工持股计划或股权激励[38] - 2023年6月，公司与大连理工大学建立产学研一体化合作，共同建立联合研究中心[38] - 控股子公司洪田科技拟投资约10亿元建设新能源高端装备制造项目，其中设备投入约3亿元，其他约7亿元[47] 成本与费用指标变化 - 2023年上半年，公司营业成本8.19亿元，较上年同期增长33.79%；管理费用4231.99万元，较上年同期增长47.38%；研发费用4611.58万元，较上年同期增长175.58%[41] - 2023年半年度营业总成本为9.49亿元，2022年半年度为6.85亿元，同比增长38.62%[108] - 2023年半年度母公司营业成本为2.41亿元，2022年半年度为2.67亿元，同比下降9.76%[112] 其他现金流量指标变化 - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1824.56万元，较上年同期下降93.89%；筹资活动产生的现金流量净额为5462.60万元，较上年同期下降26.29%[41] - 2023年上半年收回投资收到的现金为82,693,074.40元；取得投资收益收到的现金为32,361.12元，2022年同期为36,062,965.11元；处置固定资产等收回的现金净额为9,000.00元，2022年同期为1,435,740.27元；处置子公司收到的现金净额为147,536,000.00元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为147,577,361.12元，2022年同期为120,191,779.78元；投资活动现金流出小计为129,331,763.02元，2022年同期为 - 178,562,582.70元；投资活动产生的现金流量净额为18,245,598.10元，2022年同期为298,754,362.48元[116] - 2023年上半年取得借款收到的现金为279,412,300.00元，2022年同期为230,000,000.00元；筹资活动现金流入小计为279,412,300.00元，2022年同期为230,000,000.00元[116] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为147,290,060.86元，2022年同期为147,096,430.00元；分配股利等支付的现金为9,207,753.56元，2022年同期为8,709,712.55元；支付其他与筹资活动有关的现金为68,288,486.53元，2022年同期为85,000.00元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为224,786,300.95元，2022年同期为155,891,142.55元；筹资活动产生的现金流量净额为54,625,999.05元，2022年同期为74,108,857.45元[116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 150,793,803.65元，2022年同期为181,699,846.41元；期初现金及现金等价物余额为488,668,662.13元，2022年同期为220,049,087.44元；期末现金及现金等价物余额为337,874,858.48元，2022年同期为401,748,933.85元[116][117] - 2023年半年度投资活动现金流入小计147,568,361.12元，2022年同期为82,315,646.73元，同比增长约79%[118] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额142,943,824.85元，2022年同期为 - 219,497,946.09元，同比增长约165%[118] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，2022年同期为214,000,000.00元，同比减少约95%[119] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 187,360,002.90元，2022年同期为75,750,064.00元，同比减少约347%[119] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额15,958,730.93元，2022年同期为 - 114,367,330.52元，同比增长约114%[119] - 2023年半年度末现金及现金等价物余额67,261,327.44元，2022年末为44,224,509.90元，同比增长约52%[119] 资产负债相关指标变化 - 与上年期末相比，公司应收款项融资增长792.84%，在建工程增长212.18%，其他应付款增长1841.92%，交易性金融负债下降96.82%，预收款项下降100%[44] - 租赁负债期末值为4,380,234.29元，较期初减少38.10%；预计负债期末值为328,625.89元，较期初减少68.10%[45] - 截至报告期末，受限资产合计460,721,902.05元，包括货币资金364,806,940.16元、应收款项融资75,478,688.63元、无形资产20,436,273.26元[45] - 2023年6月30日货币资金为705,077,545.37元，2022年12月31日为712,748,043.89元[100] - 2023年6月30日交易性金融资产为46,757,183.08元，2022年12月31日无此项数据[100] - 2023年6月30日应收票据为102,8

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-058 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟使 用自有资金收购深圳光义信息产业中心（有限合伙)（以下简称"深圳 光义"或"乙方 1"）持有的洪田科技有限公司（以下简称"洪田科技" 或"标的公司"）12.35%的股权、东方汇山（珠海）投资管理中心（有 限合伙)（以下简称"东方汇山"或"乙方 2"）持有的洪田科技 17.65% 的股权，收购总价款 44,550.00 万元。本次交易完成后，公司对洪田科 技的持股比例由 51%上升至 81%，公司合并报表范围不会发生变化。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 本次评估情况：采用收益法评估价值 148,500.00 万元，评估增值 120,9 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州道森钻采设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为苏州道森钻采设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第五届董事会第十八次会议的相关事项 进行了审慎核查，基于独立判断发表如下独立意见： 一、 关于收购控股子公司少数股东股权的独立意见 本次事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》 的规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意本次收购事项。 苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事 高文进 陈妙财 陈旋旋 2023 年 8 月 14 日 公司本次使用自有资金收购洪田科技有限公司 30%股权，有利于提升公司盈 利能力与管理效率，优化资本结构，更高速高效的抢占电解铜箔和复合铜箔市场。 符合公司发展战略，符合上市公司和全体股东的长远利益，其定价依据公允公平、 合理，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。 ...