证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-076 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获取政府补助的基本情况 公司下属控股子公司洪田科技有限公司（以下简称"洪田科技"）近日收到 与收益相关的政府补助22,700,000元人民币，占公司2022年度经审计归属于上市 公司股东净利润绝对值的比例为21.33%。具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 事由 | | 类型 | | | 1 | 2023年11 | 江苏大丰经 | 产业扶 | 江苏大丰经济开发区管理 委员会与洪田科技签署的 | 收益 | 4,200,000 | | | | 济开发区管 | | | | | | | 月9日 | 理委员会 | 持补贴 | 《高端成套装备制造项目 | ...

业绩表现 - 2023年1-9月，公司实现收入15.20亿元，同比增长4.11% [3] - 净利润1.13亿元，同比增长27.73% [3] - 归母净利润0.61亿元，同比下降3.93% [3] 业务转型与进展 - 公司正从传统石油钻采设备制造商向电解铜箔高端装备制造商转型 [3] - 子公司洪田科技的"一步法"复合铜箔真空镀膜成套设备已通过客户测试验证，并签订正式订单合同 [3] - 复合铜铝箔设备合同总金额已超过2亿元 [4] - 另一款产品"真空磁控溅射蒸发一体机"已开始组装，受进口零部件交期影响，制作周期略长 [4] - 公司计划推出单独的真空镀铝设备，形成复合铜铝箔设备产品矩阵 [4] 电解铜箔业务布局 - 加强海外业务拓展，已获得多家海外客户正式订单 [4] - 提升阳极板耗材产能，持续贡献现金流 [4] - 抓住国内客户扩产机遇，争取增量订单，提升市场占有率 [4] 研发与产学研合作 - 研发团队包括海外专家顾问和国内核心技术专家 [5] - 与大连理工大学、江南大学等国内知名院校合作，提升真空镀膜设备和高端铜箔装备领域的科研实力 [5] 资产减值风险 - 2023年三季度子公司洪田科技计提的资产减值占比较小 [5] - 大部分资产减值由石油钻采板块业务导致 [5] 风险提示 - 涉及行业预测和公司发展战略规划的内容不能视为公司或管理层的承诺和保证 [5] - 投资者需注意投资风险 [5]

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号： 2023-075 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 12 月 05 日（星期二）上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为461,471,137.86元，同比下降38.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,258,433.44元，同比下降77.45%[4] - 公司剥离石油钻采业务板块导致营业收入下降[8] - 石油钻采业务亏损导致净利润下降[9] 现金流量和股东情况 - 经营活动产生的现金流量净额为54,645,385.14元，同比下降77.64%[5] - 基本每股收益为0.0550元，同比下降77.08%[5] - 公司普通股股东总数为8,918股，前十名股东持股情况表中科云新材料有限公司持股最多[14] 资产和所有者权益 - 总资产为4,194,278,583.83元，较上年同期增长13.45%[5] - 公司非流动资产合计为879,049,314.19元，较去年同期增长129,009,007.87元[18] - 公司负债合计为3,407,911,147.90元，较去年同期增长919,310,816.03元[19] - 公司所有者权益合计为786,367,435.93元，较去年同期减少421,967,798.06元[20] 财务状况和影响因素 - 公司在2023年第三季度的财务状况受到石油钻采业务板块剥离和收购洪田科技股权的影响[8][9][13] - 2023年第三季度公司营业利润为143,713,429.20元，较去年同期增长39.6%[21] - 净利润为112,729,615.91元，同比增长27.7%[21] - 综合收益总额为112,729,615.91元，同比增长36.7%[22] - 每股收益为0.2929元[22] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为1,876,212,101.95元，较去年同期增长60.6%[24] - 经营活动现金流出小计为2,045,883,338.59元[24] - 投资活动现金流入小计为148,461,932.40元，较去年同期减少29.7%[24] - 投资活动现金流出小计为535,747,780.31元[25] - 筹资活动现金流入小计为814,912,300.00元，较去年同期增长63.6%[25] - 筹资活动现金流出小计为387,883,574.32元[25]

苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于2023年10月27日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年10月30日上 午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实 际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开 星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-073 具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-072 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日经公 司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过《关于公司 2023年前三季度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属 子公司截至2023年9月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 1,796.42万元。具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目（损失以"-"号填列） | 金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 648.04 | | 其中：应收票据坏账损失 | 33.40 | | 应收账款坏账损失 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-074 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知于2023年10月27日以邮件方式送达全体监事，于2023年10月30日上午 11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《2023年第三季度报告》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2023年第三季度报告》。 公司监事会对公司2023年第三季度报告进行了审核，并出具如下书面审核意 见： （1）公司2023年第三季度报告的编制和审 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州道森钻采设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州道森钻采设备股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《苏州道森钻采设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-071 苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,417,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.9507 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》等的规定 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 1 苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于续聘 2023 | 年度会计师事务所的议案 5 | | 议案二、关于出售子公司 | 100%股权暨关联交易的议案 9 | | 议案三、关于修订《公司章程》的议案 | 21 | | 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 24 | | 议案五、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 25 | | 议案六、关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 26 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席 ...