证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-010 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于2024年1月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年1月18日上 午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实 际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开 星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》 公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从开展金融衍生品交易的必要 性、可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于 2024 年度开展金融衍生品交 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-007 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 本议案关联董事舒志高回避表决，经其他六位非关联董事表决一致通过。该议案 尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。 2、董事会召开前，公司独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对 2024 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要，交易价格以市场价 格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响上市公司独立性，不存 在损害公司 ...

第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | | 公司财务、会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | | 财务会计制度 29 | | 第二节 | | 内 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-011 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次 会议通知于2024年1月15日以邮件方式送达全体监事，于2024年1月18日上午 11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易的议案》 2024 年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保 值业务总量不超过 1,500 万美元(或等值货币)，预计动用的交易保证金和权利金 上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金)不超过 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-009 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-006 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：在董事会授权的有效期及额度范围内使用自有资金购买安全 性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券 商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过 12 个月。 投资金额：不超过人民币 4 亿元，在额度内可滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事 会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于使用 部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营资金 需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金 进行委托理财，投资于安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括 但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。本 次使用闲置自有资金进行委托理财额度在董事会审批权限范围内 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-008 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规 定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司不得收购本公司股 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。 | | 份。但是，有下列情况之一的除外： | 但是，有下列情况之一的除外： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-003 本次权益变动完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 1 月 16 日收到股东陈德林先生出具的《简式权益变动报告 书》，陈德林先生已于 2024 年 1 月 16 日通过集中竞价交易的方式减持其持有的 无限售流通股 100,000 股，持股数量由 10,420,800 股变动至 10,320,800 股，权益 变动股份数为 100,000 股，占公司总股本比例由 5.01%变动至 4.9619%，不再是 公司持股 5%以上股东。现将相关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 姓名：陈德林 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）股 东陈德林先生履行此前披露的减持计划，通过集中竞价交易方式减持公司股份， 不触及要约收购。 性别：男 国籍：中国， ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州道森钻采设备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：道森股份 股票代码：603800 签署日期：2024年1月16日 苏州道森钻采设备股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 信息披露义务人：陈德林 住所/通讯地址：广东省惠来县****** 权益变动性质：股份减少 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在苏州道森钻采设备股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况； 2 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 | 本次权益变动的目的及持股计划 | 6 | | 第四 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州道森钻采设备股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2023 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体上刊登《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审 议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会 的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 16 日 14:00 在苏州道森 ...