江苏洪田科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 江苏洪田科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日经公司第 五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过《关于公司 2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属 子公司截至2025年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 741.16万元。具体如下： 单位：万元 | 项目（损失转回以"-"号填列） | 金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 494.89 | | 其中：应收票据坏账损失 | -107.55 | | 应收账款坏账损失 | 598.66 | | 其他应收款坏账损失 | 3.77 | | 资产减值损失 | 246.27 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-020 江苏洪田科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 江苏洪田科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日经公司第 五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过《关于公司 2024年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。根据 《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公 司截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值 迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）共 计3164.04万元。具体如下： 单位：万元 | 项目（损失转回以"-"号填列） | 2024年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1571.03 | | 其中：应收票据坏账损失 | -347.52 | | 应收账款坏账损失 | 2617.89 | | 其他应收款坏账损失 | -699.34 | | 二、资产减值损失 | 1593.01 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1756.35 ...

公司代码：603800 公司简称：洪田股份 江苏洪田科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏洪田科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事舒志高 先生于 2025 年 4 月 25 日分别收到中国证券监督管理委员会下发的《立案 告知书》（编号：证监立案字 0102025002 号和 0102025003 号），因公司 涉嫌未按规定披露关联交易等违法违规，舒志高先生涉嫌未按规定披露重 大事项，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司和舒志高先生予以立案。 目前公司各项经营管理、业务及财务状况正常。在立案调查期间，公 司将积极配合中国证券监督管理委员会的相关工作，并严格按照相关法律 法规及监管要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上 海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有 关公司信息均以前述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 江苏洪田科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 证券代码：6038 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-019 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日14 点 00 分 召开地点：江苏南通市崇川区荣盛路 299 号洪田科技有限公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 江苏洪田科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

监事会认为《董事会关于公司 2024 年度保留意见的审计报告和带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》符合实际情况，同意董 事会的前述说明及意见，并将督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计报 告中保留意见涉及事项的影响，督促董事会和管理层继续加强内部控制管理，完 善内控体系建设，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平，切实 维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 江苏洪田科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 26 日 1 江苏洪田科技股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年度保留意见的审计报告和 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对公司 2024 年度财务 报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告，同时对 2024 年度内部控制 有效性出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《上 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-016 江苏洪田科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一次会 议通知于2025年4月11日以邮件方式送达全体监事，于2025年4月24日下午16:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3 名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《公司<2024年年度报告>及摘要》 公司监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了认真审核，作出书面审核 意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-017 江苏洪田科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年4月24日下午 13:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际 参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘 书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《公司<2024年年度报告>及摘要》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范 性文件的内容和要求 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-023 江苏洪田科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 242,102,453.46 元。经董事会审议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的 股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交 易日（即 2025 年 4 月 23 日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份 6,325,461 股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本 208,000,000 股，扣减公司回购专 用账户持有的 6,325,461 股，以此计 ...

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-018 江苏洪田科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 五届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象 发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末归母净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。 一、提请股东大会授权董事会的事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会 ...