会议情况 - 公司于2025年4月16日发通知，18日通讯表决召开独董专门会议第一次会议[1] - 应出席3名独董，实际出席3名且均参与表决[1] 议案审议 - 审议通过授权公司先行参与项目竞标议案，将提交董事会十四次会议[1][2] - 审议通过推选独董专门会议召集人议案[3][4] 人员推举 - 推举姚卫国为独董专门会议召集人，任期至第五届董事会届满[3]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.90元（含税），不送红股，不转增股本[11] 授信与担保 - 2025年度申请综合授信额度不超142,000万元[30] - 2025年度为子公司融资担保62,000万元[32] - 控股股东未来十二个月提供不超142,000万元连带责任保证担保[35] - 实际控制人之一未来十二个月提供不超142,000万元连带责任保证担保[35] 议案表决 - 多项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票[1][4][7][9][12][15][18][31][33][36] - 《提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案》同意票5票，反对票0票，弃权票0票[21] - 《审议2025年度董事薪酬方案的议案》同意票5票，反对票0票，弃权票0票[25] - 《审议2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意票6票，反对票0票，弃权票0票[29] - 《关于续聘会计师事务所的公告》同意票7票，反对票0票，弃权票0票[39] - 《广东联泰环保股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》同意票7票，反对票0票，弃权票0票[44] - 《关于修订<广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法>的议案》同意票7票，反对票0票，弃权票0票[48] - 《关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告》同意票7票，反对票0票，弃权票0票[50] 公司决策 - 续聘立信会计师事务所承担2025年度审计工作[37] - 2025年第一季度报告审议通过[41][42] - 因可转债转股变更股本总数，拟变更注册资本[43] - 注销回购专用证券账户公司股份7,885,396股并减少注册资本[49] - 聘任李松先生任公司独立董事[52] 会议安排 - 2025年6月23日下午2：30召开2024年年度股东大会[55]

业绩数据 - 2024年营收1,039,098,694.06元，归母净利润179,530,812元，基本每股收益0.31元[8] - 2024年母公司净利润528,465,619.35元[3] 利润分配 - 拟10股派0.9元，派现51,894,467.1元，占归母净利润28.91%[4] - 最近三年累计现金分红超三年平均净利润30%[6][9] 财务状况 - 2024年末合并报表累计未分配利润1,387,707,939.06元，资本公积1,154,751,503.91元[3] - 2024年末母公司累计未分配利润620,774,114.15元，资本公积1,149,877,181.70元[3] 其他 - 2025年4月28日董事会通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[14]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入2.57亿元，较上年同期减少3.11%[2] - 归属于上市公司股东的净利润5390.42万元，较上年同期减少2.99%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期减少10.00%[2] - 2025年第一季度营业总收入257,452,311.78元，较2024年第一季度的265,721,073.87元下降3.11%[25] - 2025年第一季度营业利润72,149,245.55元，较2024年第一季度的78,849,177.50元下降8.49%[26] - 2025年第一季度利润总额68,979,517.43元，较2024年第一季度的69,786,280.10元下降1.16%[26] - 2025年第一季度净利润57,105,073.93元，较2024年第一季度的57,862,578.33元下降1.31%[26] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润53,904,229.28元，较2024年第一季度的55,567,318.18元下降3.00%[28] - 2025年第一季度基本每股收益0.09元/股，较2024年第一季度的0.10元/股下降10.00%[28] - 2025年第一季度稀释每股收益0.09元/股，较2024年第一季度的0.10元/股下降10.00%[28] 成本和费用（同比） - 营业外支出较上年同期减少64.83%，主要因对外公益捐赠支出减少[7] - 2025年第一季度营业总成本169,456,811.65元，较2024年第一季度的177,195,593.85元下降4.37%[26] 其他财务数据（同比） - 本报告期末总资产100.48亿元，较上年度末增长0.90%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益32.80亿元，较上年度末增长1.72%[4] - 2025年资产总计10,047,801,795.17元，较上一年的9,958,149,634.10元增长0.90%[20] - 2025年负债合计6,603,491,788.00元，较上一年的6,572,476,740.86元增长0.47%[22] 其他财务数据（环比） - 2025年3月31日，公司货币资金为112990353.67元，较2024年12月31日的108803007.27元有所增加 [18] - 2025年3月31日，公司应收账款为1621420540.02元，较2024年12月31日的1466311951.17元有所增加 [18] - 2025年3月31日，公司流动资产合计1992939308.46元，较2024年12月31日的1835247088.47元有所增加 [18] - 2025年3月31日，公司长期应收款为4424977956.48元，较2024年12月31日的4458205165.82元有所减少 [18] 现金流量（环比） - 经营活动现金流入小计本季度为1.3680409938亿美元，上季度为1.5736500008亿美元[32] - 经营活动现金流出小计本季度为1.0123746091亿美元，上季度为1.113916181亿美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为3556.663847万美元，上季度为4597.338198万美元[32] - 投资活动现金流入小计上季度为2700万美元，本季度无相关数据[32] - 投资活动现金流出小计本季度为243.157519万美元，上季度为1381.349383万美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 243.157519万美元，上季度为1318.650617万美元[34] - 筹资活动现金流入小计本季度为5.245亿美元，上季度为3.07亿美元[34] - 筹资活动现金流出小计本季度为5.5344771688亿美元，上季度为2.3919807864亿美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 2894.771688万美元，上季度为6780.192136万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额本季度为418.73464万美元，上季度为1.2696180951亿美元[34] 其他重要内容 - 非经常性损益合计-249.53万元[7] - 信用减值损失因PPP项目应收服务费欠款增加而增加[7] - 报告期末普通股股东总数为17,690户[9] - 黄振达、黄建勲、黄婉茹三人通过广东省联泰集团和深圳市联泰投资间接持有公司56.80%股份，为实际控制人[11] - 截至2022年12月31日，公司回购专户1户，持有7885396股，占总股本1.35% [12] - 2025年1月，“联泰转债”到期兑付，金额202020100元 [13] - 2025年3月，汕头龙珠水质净化厂除臭技改项目总投资暂定为2743.16万元 [13] - 2025年1月，子公司与广东绿金融资租赁签订2亿元融资租赁合同 [14] - 2025年2月，子公司与青岛青银金融租赁签订1.5亿元融资租赁合同 [14]

董事会与会议情况 - 2024年董事应参加董事会10次，亲自出席10次[5] - 出席股东大会4次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次[5][6] 议案审议与聘任 - 2024年审议通过多项议案，含年度审计等相关议案[8] - 审议通过聘任副总经理、董事会秘书议案[19] 公司运营与制度 - 本报告期未发生关联交易、董事任免、会计估计变更事项[14][19][21] - 公司建立完善治理结构和制度，未发现内控重大缺陷[16] 审计与报告 - 2024年度续聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提供决策建议[22]

独立董事任职要求 - 人数不少于董事会人数1/3，至少一名为会计专业人士[6] - 有5年以上相关工作经验[9] 任职限制 - 近36个月受处罚、公开谴责等不得担任[9] - 持股1%以上股东及其直系亲属不得担任[10] 提名与连任 - 提名人需是董事会或持股1%以上股东[14] - 连任不得超6年[14] 履职规定 - 连续2次未出席董事会会议将被提请撤换[14] - 最多在3家境内上市公司兼任[17] - 行使部分职权需全体1/2以上同意[17] 补选与工作时间 - 辞任致比例不足60日内补选[15] - 每年现场工作时间不少于十五日[20] 资料保存 - 公司提供资料保存10年[25] 制度信息 - 共8页，2025年4月制定[29][30]

董事会构成与职权 - 董事会各专门委员会成员不少于3名董事，审计等委员会独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[11] - 董事会行使制订公司增减注册资本等方案，决定经营计划和投资方案等职权[9] - 董事会可授权成员在闭会期间行使部分职权，但需明确具体并监督执行[10] 董事长职权 - 董事长可审批单项融资额度低于3000万元的对外融资项目和单项金额低于3000万元的资产处置项目[14] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权[15] - 董事长可跟踪检查董事会决议实施情况，发现问题可要求总经理纠正[46] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，需提前10日通知全体董事[17] - 特定情形下应召开临时会议，提前3日通知全体董事，紧急情况可口头通知[19][20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前2日发出，不足2日需顺延或获全体与会董事认可[24] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 董事会表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行[36] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[36] - 董事会对提供担保等事项决议，需全体董事过半数同意且出席会议的2/3以上董事审议通过[36] 特殊情况处理 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[41] - 出席会议的无关联关系董事人数不足3人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[41] - 提案未获通过，一个月内不应再审议相同提案[41] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[42] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包括会议召开日期等内容，出席会议的董事等应签名[43][44] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[45] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[47][48] 责任与监督 - 董事对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记载于会议记录可免责[45] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况，董事会秘书汇报并传达意见[48] - 董事会决议内容违反法律无效，程序等违规股东可60日内请求法院撤销[47] 规则实施与修改 - 本规则经股东会审议通过之日起实施，修改由股东会批准，由董事会负责解释[51]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[17] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[17] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[17] - 暂缓披露期限一般不超过两个月[15] - 拟变更定期报告披露时间，应提前五个交易日向交易所书面申请[18] 报告内容与审计 - 年度、中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[22][23] - 年度报告财务会计报告须经有资格会计师事务所审计[27] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[26][27] - 季度报告财务资料一般无须审计[28] - 有募集资金使用，需对其使用情况专项审核并在年度报告披露[29] 业绩预告与更正 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束后一个月内进行业绩预告，部分小基数公司可豁免[30][32] - 披露定期报告前，业绩快报财务数据和指标差异幅度达10%，应及时披露更正公告；达20%以上，应在披露定期报告同时致歉[32] 临时报告披露 - 发生重大事件应实时披露临时报告[36] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属重大事件[37] - 报送临时报告不符合要求，应先披露提示性公告并承诺2个交易日内披露合规公告[40] 交易与事项披露 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需披露[51] - 提供财务资助等累计发生额达100万元应及时披露[52] - 关联交易金额达一定标准需披露、评估或审计并提交股东会审议[54] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额达一定标准应及时披露[58] 其他披露事项 - 董事等6个月内买卖股票，公司董事会收回所得收益并披露[56] - 董事会通过利润分配等方案后应及时披露，实施方案股权登记日前三至五个交易日内披露实施公告[61] - 股票交易异常波动，应于次一交易日披露公告[70] - 公司出现重大风险情形，应及时报告并披露[62] - 公司变更名称等信息应及时报告并披露[63] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需披露[65] 信息管理与制度 - 董事等履行职责相关文件、公司信息披露文件保存期限不少于十年[72] - 财务信息披露前应执行内控制度和保密制度[74] - 实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告[74] - 信息发布需多道程序[75] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[77] - 各部门及子公司负责人为信息披露事务第一责任人[78] - 控股子公司重大事件视同公司重大事件[78] - 制度修改由股东会批准[83] - 制度由董事会负责解释[84] - 制度自公司首次公开发行股票并上市之日起实施[84]

董事会与会议 - 2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯8次，现场2次，无委托与缺席[4] - 出席股东大会4次[4] - 出席提名和薪酬与考核委员会各1次[5] 议案审议 - 2024年4月15日审议通过董事、监事及高管薪酬方案议案[6] - 2024年4月11日审议通过聘任副总经理、董事会秘书议案[7] 公司运营 - 本报告期无关联交易、董事任免、会计估计变更事项[12][18][20] - 按时披露多份报告[14] - 2024年续聘立信为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续为董事会提供决策建议[21]

担保适用范围与审批 - 公司及控股子公司对外担保适用本办法[7][8] - 公司及控股子公司对外担保须经股东会或董事会审议[6][8][9] - 控股子公司对外担保按章程规定审批，决议后1个工作日通知公司[18] 审批权限与程序 - 对外担保管理部门为公司财务部，负责审查资料、评估风险等[10][11] - 董事会秘书向董事会报告情况并组织审批程序[12] - 公司对外担保须全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[16] - 6种情况需股东会审议，股东会审议担保应经出席股东所持表决权过半数通过，部分情况需2/3以上通过[17] 担保合同要求 - 担保合同应明确主债权种类、金额等多项条款，签订人需有决议和授权[20] - 除特定情况外，公司和控股子公司对外担保应要求被担保人提供反担保[21] 担保变更与展期 - 担保合同变更需报董事会秘书重新履行审批程序[23] - 公司担保债务展期需作为新对外担保重新审批[23] 担保风险处理 - 被担保人债务到期15日内未履约等情况需通报董事会[23] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[23] - 未约定保证期间的连续债权保证有风险时应终止合同并报告董事会[23] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[23] - 公司作为一般保证人，特定条件下不得先行承担保证责任[24] 追偿与披露 - 公司履行担保责任后应向债务人或反担保人追偿并披露情况[26] - 公司需披露对外担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[28] - 被担保人债务到期15个交易日内未履约等情况需及时披露[28]