证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-042 威龙葡萄酒股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 二、一审判决结果 重要内容提示： 公司于 2024 年 6 月 12 日收到龙口市人民法院送达《民事 判决书》，判决如下： 驳回原告烟台银行龙口支行的诉讼请求。 三、本次诉讼的进展情况 公司于 2024 年 6 月 28 日收到烟台市中级人民法院送达的 《民事上诉状》，上诉请求如下： 1.请求法院撤销龙口市人民法院做出的（2024）鲁 0681 民 初 322 号民事判决书，发回重审或者依法改判支持上诉人烟台 银行龙口支行的诉讼请求。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2024 年 6 月 28 日收到烟台市中级人民法院送达的《民 事上诉状》，具体情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 案件所处的诉讼阶段：二审阶段 上市公司所处的当事人地位：被上诉人 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前烟台银行股 份有限公司龙口支行已上诉至烟台 ...

诉讼情况 - 2022年10月25日公司收到《民事起诉状》[3] - 2024年6月12日收到《民事判决书》，一审胜诉但未生效[5] - 若二审改判，以物抵债或撤销，股票可能触及警示[3][6] 其他 - 公司及子公司无应披露未披露诉讼、仲裁事项[7]

财报披露 - 公司于2024年4月23日披露2023年年度报告[2] 业绩说明会 - 2024年5月29日16:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2][3][5] - 召开方式为网络文字互动，地点为“价值在线”[3][5] - 投资者可会前访问https://eseb.cn/1eEwxtgaMwM提问[3][5] - 参加人员有董事长朱秋红等[5] - 当天可通过该链接参与互动[5] 联系信息 - 联系人是刘玉磊，咨询电话0535 - 3616259[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月22日[7]

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-037 威龙葡萄酒股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 威龙葡萄酒股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董 事会第四次会议以及 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于 减少注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》，公司 总股本将由 332,749,154 股减少至 332,082,754 股,注册资本由 332,749,154 元减少至 332,082,754 元。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2024-027 号 和 2024-028 号公告。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司 债权人自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知者自本公告披露 之日起 45 日内，凭有 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为19人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为65,863,935股，占比19.7938%[4] 议案表决情况 - 《公司董事会2023年度工作报告》等多项议案A股同意票数多为65,198,330股，比例98.9894%[7][9] - 《公司2023年度财务决算报告》等议案A股同意票数为65,448,330股，比例99.3689%[9][10][12] - 《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》A股同意票数为65,400,930股，比例99.2970%[10] - 《关于审议公司董事、监事及高级管理人员2024年报酬的议案》A股同意票数为65,441,530股，比例99.3586%[11][12] - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》A股同意票数为65,673,530股，比例99.7109%[12][13] - 《公司2023年年度报告及摘要》5%以下股东同意票数为95,200，比例12.5130%[15] - 《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》5%以下股东同意票数为297,800，比例39.1427%[15] - 2024年度公司向银行申请综合授信议案同意票数345,200，占比45.3729%，反对票数415,460，占比54.6079%[16] - 2024年度公司及全资下属公司相互提供担保议案同意票数338,400，占比44.4792%，反对票数422,260，占比55.5017%[16] - 注销回购股份并减少注册资本议案同意票数570,400，占比74.9732%，反对票数190,260，占比25.0077%[16] - 减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案同意票数570,400，占比74.9732%，反对票数190,260，占比25.0077%[16] 选举情况 - 选举李鑫为公司第六届董事会独立董事的议案得票数为65,242,931，得票比例为99.0571%[14] - 选举李鑫为公司第六届董事会独立董事议案同意票数139,801，占比18.3754%[16] 其他 - 普通表决议案经出席会议全体股东或代表所持表决权股份总数二分之一以上通过，特别决议议案经三分之二以上通过[17] - 选举第六届董事会独立董事候选人已通过上交所任职资格审核[17] - 本次股东大会见证律所是上海泽昌律师事务所，律师为丁秋艳、王琪凡[18] - 律师见证结论为公司2023年年度股东大会决议合法有效[19] - 公告发布时间为2024年5月16日[20]

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-035 威龙葡萄酒股份有限公司股东集中竞价 减持股份累计达到 1%暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"威龙股份"或"公司")股东深圳市仕 乾投资发展有限公司在本次减持计划实施前持有公司股份 16,637,377 股，占公 司总股本的 5.00%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 3 月 22 日披露《威龙葡萄酒股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告》（公告编号：2024-018），公司持股 5%以上股东深圳市仕乾投 资发展有限公司拟在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内 （窗口期等不得减持股份）通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,327,400 股，不超过公司总股本的 1.00%。 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二四年五月十五日 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵 守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东 的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、 监事、高级管 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-033 威龙葡萄酒股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘 书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会秘书辞职情况 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事会秘书兼证券事务代表白璐女士的辞职报告，因 个人原因，白璐女士申请辞去第六届董事会秘书兼证劵事务代 表职务。白璐女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。 辞去上述职务后，白璐女士不在公司担任其他职务。 二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况 公司于 2024 年 5 月 6 日召开了第六届董事会第七次临时会 议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议同意聘任刘玉磊 先生为公司董事会秘书、吕美玉女士为公司证券事务代表，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。聘任人员简历附后。 公司及公司董事会对白璐女士在担任董事会秘书期间为公 司发展所做的贡献表示感谢。 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-034 威龙葡萄酒股份有限公司 关于控股股东变更名称和注册地址的公告 2、公司名称：星河息壤（浙江）数智科技有限公司 3、公司类型：有限责任公司 变更项目 原登记内容 变更后登记内容 名称 山东息壤数字科技有限 公司 星河息壤（浙江）数智科技 有限公司 注册地址 山东省淄博市临淄区临 淄大道1177号爱特云翔 大数据产业园 201 室 浙江省杭州市滨江区长河街 道月明路 1040 号 3 层 31362 室 一、本次变更事项 4、法定代表人：朱秋红 5、注册资本：15,600 万人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到 控股股东山东息壤数字科技有限公司提供的营业执照，获悉控 股股东完成了变更名称、注册地址等事项，具体变更情况如 下： 上述变更事项已办理完成工商变更登记手续。除上述变更 外，其他工商登记信息未发生变更。 二、变更后的营业执照信息 1、统一社会信用代码：91370305MA958 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-032 具体内容请详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关 于董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公 告》（编号为：2024-033）。 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第七次临时会议通知于 2024 年 4 月 30 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第七次临时会议于 2024 年 5 月 6 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长朱秋红女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的 规定。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名、公司董事会提 ...