会议信息 - 2024年4月22日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议[1] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] 公司变更 - 审议通过减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》[2] - 变更后注册资本为叁亿叁仟贰佰零捌万贰仟柒佰伍拾肆元整[2] 公司基本信息 - 成立日期为2007年12月17日[3] - 住所为山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道567号[3]

股份情况 - 斐尼克斯持股26,619,932股，占总股本8.02%[2] 质押情况 - 本次质押16,000,000股，占其持股60.11%，占总股本4.82%[2] - 起始日2024年9月5日，到期日2024年12月3日[3] - 质权人为浙江炳炳典当有限公司诸暨分公司[3] 资金用途 - 质押融资用于补充流动资金[3] 其他情况 - 斐尼克斯资信好，无平仓风险[5]

股权情况 - 浙江斐尼克斯持股26,619,932股，占总股本8.02%[1] 股份质押 - 2024/9/2浙江斐尼克斯解除质押19,000,000股，占其所持71.38%[1] - 解除质押股份占总股本5.72%[1] - 解除质押后剩余质押股份数量及占比均为0[2]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为220,756,379.74元，同比增长24.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,062,223.63元，上年同期为9,448,994.55元[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,220,651.56元，上年同期为9,033,110.88元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,976,258.78元，上年同期为4,938,395.01元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为564,717,837.02元，较上年度末增长0.85%[11] - 总资产为1,126,758,377.96元，较上年度末下降1.86%[11] - 基本每股收益为0.03元，上年同期为-0.04元[12] - 加权平均净资产收益率为1.67%，上年同期为-1.86%[12] 公司概况 - 公司作为中国大型葡萄酒生产企业之一，主要业务为酿酒葡萄种植，葡萄酒与白兰地的生产及销售[14] - 公司以"有机"为核心品牌形象，产品通过有机认证，健康环保理念符合现代消费者需求[15] - 公司在甘肃武威地区、澳大利亚和新疆伊犁河谷建立自有及合作的有机葡萄种植基地，确保原料优质[15] - 公司搭建了全国性的营销网络体系，以分公司自主经营和经销商区域代理为骨干[16] - 公司是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术研究的企业之一，在有机葡萄酒生产领域保持领先地位[16] - 公司实现了从酿酒葡萄苗木选育到产品销售的全产业链整合，提升了公司的灵活应对能力和风险防御能力[17] - 公司拥有经验丰富的管理团队和技术骨干人才，为公司在技术、营销和管理领域保持领先地位提供支持[17] - 公司旗下拥有丰富的葡萄酒产品系列，能够满足市场多元化需求，具有产品优势[17] - 公司先后在多个国际葡萄酒大赛中获奖,品牌影响力不断提升[18] - 公司积极开展线下线上营销活动,整合传统渠道与线上资源,提升终端用户体验[18] 经营情况 - 营业收入同比增长24.40%，达到220,756,379.74元[19] - 营业成本同比增长12.47%，达到104,041,735.65元[19] - 销售费用同比下降9.06%，达到52,109,200.15元[19] - 管理费用同比下降8.38%，达到19,793,730.93元[19] - 财务费用同比下降16.12%，达到8,774,168.55元[19] - 研发费用同比下降80.80%，达到982,702.94元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,976,258.78元[19] 资产负债情况 - 货币资金较上年期末增加56.13%，达到20,999,369.62元[22] - 应收款项融资较上年期末增加528.00%，达到2,665,700.35元[22] - 预付款项较上年期末增加143.07%，达到8,430,995.13元[22] 风险因素 - 公司澳大利亚子公司面临原酒运输回国的困难,但商务部取消了对原产于澳大利亚的进口葡萄酒的反倾销和反补贴税征收,缓解了公司原料供应的困境[27] - 公司将通过自营葡萄基地面积、加强葡萄基地管理、优化葡萄基地布局等措施,降低葡萄质量和价格波动风险[28] - 公司正在建立龍闕高端子品牌,需要进一步提升消费者的葡萄酒知识和品鉴能力,加强品牌宣传与维护[28] - 公司与烟台银行龙口支行发生撤销权合同纠纷,若二审法院改判,可能存在股票触及风险警示情况[28] 人事变动 - 公司独立董事满洪杰先生因个人原因辞职,公司补选李鑫先生为独立董事[31] - 公司董事会秘书白璐女士因个人原因辞职,公司聘任刘玉磊先生为新任董事会秘书[32] 其他事项 - 公司2023年经审计的净利润为负值，未完成2022年员工持股计划的业绩考核指标[34] - 公司于2024年7月4日完成2022年员工持股计划股票的注销[34] - 公司严格遵守环保法律法规，生产经营活动符合环保要求，配备在线监测系统并定期第三方检测[35] - 公司子公司的废水排放均达到相关标准要求，处理后用于绿化灌溉[35] - 公司实际控制人、股东等承诺保证上市公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性[37][38] - 承诺人将减少与上市公司的关联交易，并依法承担相应赔偿责任[38][39]

威龙葡萄酒股份有限公司章程 二○二四年八月 威龙葡萄酒股份有限公司章程 目 录 第一节 监事 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第二节 监事会 第九章 通知与公告 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－050 威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日9时召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选公司第六 届董事会独立董事的议案》，鉴于公司独立董事孔祥勇先生因个人工 作安排调整原因不再担任公司独立董事职务，公司董事会同意提名徐 红山先生为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会 委员。现将具体情况公告如下： 一、关于独立董事离任情况 公司董事会于近日收到公司独立董事孔祥勇先生提交的书面辞 职信，孔祥勇先生因个人工作安排调整原因，申请辞去公司第六届董 事会独立董事职务，不再担任公司（包括子公司）任何职务。孔祥勇 先生离任后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数 占董事会人数三分之一的比例。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公 司股东大会选举 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上会计、财务等相关工作经验[1] - 具备5年以上会计专业岗位全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员不适合任职[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不适合任职[3] 其他要求 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-047 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 28 日 9 时在公 司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事孔祥勇先生、王新先生、 李鑫先生以通讯方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律 法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议 案》 具体内容请详见同日在上海证券交易所网站披露的《威 龙葡萄酒股份有限公司 2024 年半年度报告》和《威龙葡萄酒 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 ...

业绩数据 - 2024年1 - 6月酒类产品销售收入21211.62万元，同比增25.40%[2][3][5] - 低、中、高端酒类收入分别为14236.92万、5370.51万、1604.19万元，同比分别增17.99%、48.89%、29.20%[2] - 经销商渠道收入19892.69万元，同比增21.69%[2] - 直销等渠道收入1318.93万元，同比增132.45%[3] 市场情况 - 浙中、浙西等销售区收入有不同变化，上海区同比增110.52%[5] - 报告期新增经销商30家，退出61家，期末共415家，较2023年末减31家[3]

章程修订 - 2024年8月28日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订事项须提交股东大会审议，提请授权办理变更登记备案[4] 分红规定 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，两个月内完成派发[1] - 独立董事对现金分红有异议可发表意见，未采纳应记载理由披露[3] - 股东大会前与股东沟通，年度大会可审议下一年中期分红上限[3]