业绩相关数据 - 2023年财务报表整体重要性为460万元，按近三年营业收入1%计算[5] - 2021年子公司Weilong Australia计提资产减值准备202402289.53元[8] - 2022年子公司Weilong Australia确认原酒存货跌价损失13288144.65元[9] 资产账面价值 - 2022年末抵债取得生产性生物资产账面价值48806834.02元，固定资产22456119.82元[12] - 2023年末抵债取得生产性生物资产账面价值21923791.46元，固定资产13346162.53元[2] 未来展望 - 2024年3月澳葡萄酒双反调查结束，公司将运回原酒销售[11] 其他情况 - 烟台银行诉讼案未判决，影响待定[2][6][12]

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事候选人声明 宙董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 董事会提名为威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"该公司"）第六 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系 本人李鑫,已充分了解并同意由提名人威龙葡萄酒股份有限 本声明如下: 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司 、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 (一) 分析师兼任职务的规定 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (二) (三) 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报 (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者 未 亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一上 五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未 (五) 曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符 超过三家;本 ...

中喜特审 2024T00288 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | 内 | 容 | 页 次 1-4 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 威龙葡萄酒股份有限公司 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 中喜特审 2024T00288 号 威龙葡萄酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了威龙葡萄酒股 ...

会议情况 - 2023年公司召开十二次董事会、四次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事王新2023年应参加董事会7次，均通讯参加，未出席股东大会[2] 董事会表决 - 2023年多场董事会对多项议案发表独立意见并投赞成票[3]

证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2024-021 ● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本公积金转增 股本。 一、2023 年度拟不进行利润分配 2023年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务报告的审计结果：公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为-155,121,528.44元，2023年度母公司实 现净利润-45,071,308.00元，2023年末合并报表的可供分配利润 为-376,805,516.24元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及 《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结 合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2023年度 利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。 2023年，由于消费市场的降级现象，公司主营业务收入下 降，净利润也相应减少，对公司的财务状况造成了一定的压 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

会议情况 - 2023年召开十二次董事会、四次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事满洪杰2023年应参加董事会7次，通讯参加7次[4] - 2023年多次在董事会会议对议案发表独立意见并投赞成票[4][5] 运营与展望 - 2023年度公司运营良好，会议召集召开符合法定程序[6] - 2024年独立董事将维护公司及股东权益促发展[6]

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准 则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立 董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严 格、全面的自查。经 公司董事会评估,各独立董事在 2023 年度 均不存在影响其独立性的情形。 威龙葡萄酒股份有限公司董事会 威龙葡萄酒股 对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共 有三 位独立董事，分别为王新先生、满洪杰先生、孔祥勇先生。 其中,王新先生和满洪杰先生在2023年度任职时间均为2023年6 月19日至 2023 年12月31日，孔祥勇先生任职时间为 2023 年9月 13日至2023年12月31日。公司于近日收到独立董事提交的《关 于独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况 进行了评估,并出具如下意见: ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－031 威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关 规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2024 年第一季度主要经营情况 1、酒类产品按产品档次分类情况： 2、酒类产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2024 | 年 | 1－3 | 月销售收入 | 2023 | 年 1－3 | 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经销商 | | | | 12,172.71 | | | 5,252.03 | 131.77 | | 直销等 | | | | 1,103.95 | | | 581.27 | 89.92 | | 合计 | | | | 13,27 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 对保留意见审计报告的专项说明 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"威龙 股份"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "中喜"）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，中喜为公 司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据《上 海 证券交易 所 股票上市 规 则 》、《公开发行证券的公司信息披 露编报规则 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》 等有关规定的要求,公司董事会对该审计意见涉及事项说明 如下: 一、形成保留意见的基础如下: 二、公司董事会对保留意见的审计报告的意见 公司董事会认为中喜会计师事务所在 2023 年年度审计 执业过程中勤勉尽责，并对会计师本着严格、谨慎的原则对 上述事项出具的保留意见审计报告表示理解,并提请投资者 在充分关注保留意见相关信息的同时，充分关注保留意见涉 及事项的期后情况及影响消除情况。 三、公司董事会对消除该事项及其影响的具体措施 公司已聘请专业律师机构对烟台银行龙口支行向龙口 市人民法院提出撤销威龙股份、龙口市兴龙葡萄专业合作社、 威龙股份原控股股东王珍海之间签订《以物抵债三方协议》 的诉讼案件进 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－028 威龙葡萄酒股份有限公司 关于减少注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会 议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，因经 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年报出具 的审计意见，公司 2023 年经审计的净利润为负值，本次公司 2022 年员工持股计划业绩考核指标未完成，根据相关规定， 公司拟将用于员工持股计划的全部股份 666,400 股进行注销， 并相应减少公司注册资本，注册资本由 332,7 ...