独立董事提名 - 上海来伊份提名陈其为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股份比例股东及亲属等不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形、近36个月受处罚者不符要求[3][4] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月28日[6]

候选人任职资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 不属特定持股股东及亲属情形[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明信息 - 陈百俭2025年10月15日作声明与承诺[6]

独立董事任职要求 - 候选人需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不符合独立性要求[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不符合独立性要求[3] - 最近12个月内有特定不具备独立性情形人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 在上海来伊份股份有限公司连续任职未超过六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年10月28日[6]

独立董事候选人情况 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[5] - 连续任职未超6年[5] - 具会计学博士学位，5年以上会计岗位全职经验[5] - 未直接或间接持股1%以上[3] - 不在大股东或前五股东处任职[3] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[4] - 过往任职未因未出席会议被提议解职[5] 声明信息 - 声明时间为2025年10月17日[6]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名过聚荣为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年10月28日[6] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等特定人员不具独立性[3] - 最近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立董事履职要求 - 确保有足够时间精力履职并独立判断[6] - 任职后不符资格将辞去职务[6]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[1] - 2025年10月29日召开职工代表大会[1] - 职工代表大会同意选举胡剑明为第六届董事会职工代表董事[1] 新董事信息 - 胡剑明1971年出生，华东理工大学本科，2010年入职公司[4] - 胡剑明历任多职，现任资产投资事业部总裁[4] - 截至公告披露日，胡剑明未持股，与其他董事无关联[4]

独立董事提名 - 上海来伊份提名李树华为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明[2] - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形等人员不符合要求[3] - 近36个月受处罚或谴责者不能担任[4] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备会计学博士学位且会计岗全职工作超5年[5]

独立董事提名 - 公司第五届董事会提名陈百俭为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需5年以上相关经验并获证券交易所认可培训证明[2] - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月15日[6]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月14日14点在上海松江来伊份零食博物馆召开[3] - 网络投票11月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - A股股权登记日为2025年11月10日[15] - 股东登记11月12日9:00 - 16:00，地点上海东诸安浜路[20] 选举信息 - 董事会换届第六届非独立董事应选6人，独立董事应选4人[9] - 股东持100股，应选董事10名时，选举议案组有1000股选举票数[27] - 选举董事议案候选人陈××、赵××等有不同方式投票数[29]