行业概述 - 影视录放设备行业从传统录像带、VCD播放器发展到高清蓝光播放器、智能电视盒子和在线流媒体设备，持续满足消费者多样化需求 [1] - 中国影视录放设备市场规模从2015年3376.35亿元增长至2024年6164.48亿元，年复合增长率6.92% [1][13] - 行业未来将向更高清晰度、更优音质、更智能功能和更便捷使用方式发展，VR/AR技术可能带来创新应用 [1][13] 政策环境 - 2025年国务院提出支持影视等领域精品创作，鼓励保险机构提供影视作品等领域保险产品和服务 [6] - 2025年广东省对影视基地新建外景地、高新技术摄影棚等最高给予2000万元扶持，对新技术试验项目最高给予1000万元扶持 [6][8] - 2024年发改委推动重点电影基地硬件设施更新改造，鼓励升级符合高新技术格式要求的摄影器材等装备 [8] 产业链结构 - 上游包括电子元器件、光学镜头、滤光片等原材料及零部件 [9] - 中游为影视录放设备生产制造 [9] - 下游应用领域涵盖电影、家庭娱乐、教育、安防监控等 [9] 光学镜头细分领域 - 2024年中国光学镜头产量48.2亿个，需求量39.1亿个 [11] - 光学镜头影响画面清晰度和质量，决定拍摄视角和景深效果，应用扩展到智能驾驶、VR/AR设备等新兴领域 [11] 竞争格局 - 全球市场由索尼、松下、佳能等日韩企业主导高端市场 [14] - 国内沃格光电、淳中科技等企业在细分领域创新，呈现"外资主导、本土崛起"态势 [14][17] - 本土企业在光电玻璃、显控系统等细分领域各具优势，呈现"专精特新"发展特点 [17] 重点企业分析 - 沃格光电2025年一季度营业收入5.48亿元，同比增长4.23%，业务涵盖光电玻璃精加工、车载显示触控模组等 [19] - 九联科技2024年智能终端营业收入17.01亿元，同比增长3.72%，数字机顶盒等产品在国内运营商市场占有率领先 [21] 发展趋势 - 技术创新驱动行业向8K超高清、AI画质增强等方向发展，国产CMOS传感器和光学镜头性能提升 [23] - 短视频创作、直播电商催生轻量化设备需求，在线教育推动录播系统智能化升级 [24] - 用户体验成为核心卖点，操作界面简化，专业功能下放至消费级产品 [25]

股票期权行权情况 - 首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为1,349,400份，实际行权并完成股份过户登记724,100股，占可行权总量的53.66% [1] - 行权期自2024年6月29日至2025年6月28日，行权方式为自主行权 [1] - 行权所得股票可于行权日后的第二个交易日（T+2）上市流通 [1] 激励计划决策程序 - 2023年6月6日公司董事会和监事会审议通过激励计划草案及考核管理办法 [2] - 2023年6月26日股东大会批准激励计划 [2] - 2023年6月29日董事会确定首次授予对象，并于8月完成股票期权和限制性股票登记 [3] 行权价格及数量调整 - 2024年5月27日董事会调整股票期权行权价格及数量，并确认首个行权期条件成就 [4] - 2024年6月24日董事会通过预留部分授予及限制性股票回购价格调整议案 [5] 股本结构变动 - 行权导致无限售条件股份增加724,100股，有限售条件股份减少105,300股 [9] - 公司总股本由222,797,333股增至223,490,233股 [9] 募集资金使用 - 行权募集资金14,938,183元将全部用于补充公司流动资金 [9] 财务影响 - 本次行权对公司财务状况和经营成果未构成重大影响 [11]

激励计划行权 - 2023年激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权134.94万份，截至2025年6月28日累计行权72.41万股，占比53.66%[2] - 首次授予第一个行权期激励对象17人，截至2025年6月28日15人行权并完成登记[10] - 本次激励计划股票期权首次授予第一个行权期登记过户股份数量为72.41万股[12] 股份变动 - 2024年9月25日，1名激励对象1.30万股限制性股票完成注销，公司股份总数调整为222,849,333股[7] - 2025年3月6日，3名激励对象8.32万股限制性股票完成注销，公司股份总数调整为223,198,433股[8] - 本次变动前有限售条件股份19,500,451股，变动后为19,395,151股等[14] 资金用途 - 本次激励计划股票期权首次授予第一个行权期募集资金14,938,183元，用于补充公司流动资金[15]

利润分配调整公告 - 公司调整2024年年度利润分配总额 每股派发现金红利0 05元（含税）不变 但派发现金红利总额因股本变动而调整 [1] - 调整原因包括股票期权激励计划首次授予股票期权第一次自主行权增加13 000股 以及股份回购减少678 100股 [2] - 调整后实际参与利润分配的股本由222 297 333股变为221 632 233股 [3] 调整前利润分配方案 - 公司2024年年度拟以扣除回购股份后的总股本为基数分配利润 每10股派发现金红利0 5元（含税） [1] - 截至2025年4月23日 公司总股本为223 477 233股 母公司期末未分配利润为152 876 045 97元 [1] - 2024年年度利润分配预案已通过董事会和股东大会审议 [1] 调整后利润分配方案 - 按照维持每股分配比例不变原则 调整后合计拟派发现金红利11 081 611 65元（含税） [3] - 实际参与分配的股本调整为221 632 233股 每股派发现金红利仍为0 05元（含税） [3] - 具体分配金额以权益分派实施结果为准 [3]

违规情况 - 2025年6月19日监事会主席黄向共收警示函[1] - 黄向共配偶2024年买卖股票构成短线及窗口期交易[1] 处理结果 - 黄向共接受监管措施并致歉[3][4] - 配偶已上缴违规收益35789元[4] 后续措施 - 黄向共加强法规学习规范行为[4] - 公司加强优化法规宣贯学习形式[4]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.05元（含税）不变，总额调为11,081,611.65元（含税）[2] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润152,876,045.97元[3] 股份变动 - 2023年度激励计划首次授予股票期权第一次可行权13,000股完成过户[5] - 公司回购股份678,100股[5] - 实际参与利润分配股本调为221,632,233股[5]

股东大会基本信息 - 江西沃格光电集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会现场会议定于2025年6月16日下午14:00在公司会议室召开 [1] - 股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 [2] - 现场会议地点为江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道江西沃格光电集团股份有限公司会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行 [3] 股东大会召集情况 - 董事会于2025年5月31日以公告方式通知各股东 [2] - 公告载明了会议时间、地点、审议议题、股东权利及登记事项 [2] - 本次股东大会的召集人为公司董事会 [3] 股东大会出席情况 - 出席或委托代理人出席会议的股东186名 [3] - 代表股份78,757,045股 [3] - 占公司有表决权总数的35.4808% [3] - 出席人员包括股东及委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [3] 股东大会表决情况 - 股东大会就通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决 [4] - 表决程序符合公司章程规定 [6] - 所有议案已经审议并通过 [6] - 表决结果合法有效 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合法律法规及公司章程规定 [6] - 召集人和出席会议人员资格合法有效 [6] - 表决程序符合公司章程规定 [6] - 表决结果合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月16日在江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室召开 [1] - 公司总股本为223,477,233股，其中回购专户股份1,506,300股不享有表决权，实际享有表决权股份总数为221,970,933股 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长易伟华主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过，无否决议案 [1][2][3][4] - 非累积投票议案中，A股股东同意比例均超过98%，最高达98.8757%（议案1），最低为98.5847%（议案3） [2][3] - 反对票比例最高达1.3913%（议案2），弃权票比例最高为0.0811%（议案1） [2][3] 重大事项表决 - 涉及2025年度向特定对象发行A股股票的12项关联议案均获通过，包括发行条件、预案、定价基准日、利润安排等 [4] - 发行相关议案中同意票比例最高达98.7394%（议案15），反对票比例最高1.3574%（议案16） [4] - 5%以下股东表决情况单独列示，但具体数据未披露 [4] 法律程序合规性 - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [5] - 律师见证人为张乐天、巫昊南，认为出席会议人员资格符合规定 [5]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月22日，实施期限为2025年4月21日至2026年4月20日 [1] - 预计回购金额区间为1,500万元至2,500万元，回购价格上限为35元/股 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购实施情况 - 实际回购股数678,100股，占总股本比例0.30% [1] - 实际回购金额1,500.77万元，回购价格区间20.83元/股至23.00元/股 [1] - 回购均价为22.13元/股 [2] - 回购资金来源于专项贷款资金及自有资金 [2] 股份变动情况 - 回购前有限售条件流通股份19,395,151股(8.68%)，无限售条件流通股份204,082,082股(91.32%) [5] - 回购完成后有限售条件流通股份数量不变，无限售条件流通股份增至204,095,082股(91.32%) [5] - 回购专用证券账户持股从1,179,900股(0.53%)增至1,858,000股(0.83%) [5] 回购股份处理安排 - 全部678,100股回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [5] - 若三年内未实施前述用途，未使用部分将按规定程序注销 [5]

回购计划 - 预计回购金额1500 - 2500万元，价格上限35元/股[2] - 2025年4月21日通过预案，期限12个月[3] - 2025年5月14日首次实施，6月18日完成[4] 回购结果 - 实际回购678,100股，占比0.30%，金额1500.77万元[2] - 价格区间20.83 - 23.00元/股，均价22.13元/股[2][4] 股份情况 - 回购前后限售股占比8.68%，无限售股占比91.32%[6] - 回购期间总股本由223,477,233股增至223,490,233股[7] 用途安排 - 回购股份用于员工持股或激励，三年未用部分注销[8]