战略委员会组建 - 公司董事会设战略委员会完善治理结构[2] - 由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长任主任委员[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会批准[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 主任委员按需召开，提前两天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 表决方式为投票，临时会议可通讯表决[14]

股本与注册资本 - 2025年4月23日至6月28日激励对象累计行权13,000股[2] - 公司股本总数由223,477,233股增加至223,490,233股[2] - 公司注册资本由223,477,233元增加至223,490,233元[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为22,349.0233万元[5] - 《公司章程》修订后公司股份总数为22,349.0233万股[5] 制度修订与制定 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度废止[3] - 《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度需修订[4] - 《累积投票制度实施细则》等多项制度新制定[4] 会议相关 - 2025年7月21日召开第四届董事会第二十四次会议审议相关议案[2] - 上述事项尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议[17] 股东与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就全资子公司相关损失提起诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司（此条被删除）[6] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务维护上市公司利益[6] - 控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[7] - 控股股东、实际控制人应按规定履行信息披露义务，配合公司做好相关工作[7] - 控股股东、实际控制人不得以任何方式占用公司资金[7] - 控股股东、实际控制人不得强令公司违法违规提供担保[7] - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[7] - 控股股东、实际控制人转让公司股份应遵守股份转让限制规定及承诺[7] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任[8] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 单独或者合计持有1%以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[9] - 董事会由5 - 7名董事组成，设董事长1人[9] - 董事会中独立董事不少于3人，且至少包括1名会计专业人士，职工代表董事1名[9] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事人数不少于三分之二[10] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[10] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等相关工作经验[11] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] 董事会委员会 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[13] - 提名委员会、薪酬与绩效考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[13] 高级管理人员 - 副总经理根据总经理提名，由董事会聘任或解聘[14] - 高级管理人员执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失时自身也需承担责任[14] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备组织等多项职责[14] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[15] - 内部审计机构对公司多事项进行监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[15] - 公司内部控制评价具体组织实施工作由内部审计机构负责，据此出具年度内部控制评价报告[15] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构应积极配合[15] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[15] 利润分配与清算 - 减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[16] - 公司因特定事项解散应在15日内成立清算组开始清算[16] 章程表述调整 - 《公司章程》修订后将统一删除“监事会”和“监事”表述并删除“第七章监事会”章节[16] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[16] 其他 - 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理部门办理相关工商变更登记事项[17] - 《公司章程》条款变更最终以登记机关核准登记内容为准[17] - 公告发布时间为2025年7月22日[19]

担保情况 - 公司为湖北宝昂新增担保总额4000万元，沃格光电3000万元、北京宝昂1000万元[3][5][6][7] - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额13.6亿元，占最近一期经审计净资产的比例为108.41%[4][20] - 对外担保实际发生余额为8.45亿元[4][20] - 2024、2025年年度股东大会分别批准公司为子公司提供不超41.88亿和43.93亿元的担保额度[9][10] - 沃格光电为湖北宝昂3000万元担保有反担保，北京宝昂为其1000万元担保无反担保[3][5][6] - 公司为债务人提供担保最高额限度为3000万元[15] - 北京宝昂为湖北宝昂提供担保最高额限度为1000万元[16] 湖北宝昂业绩 - 2024年末资产总额7.96亿元，负债总额6.71亿元，资产净额1.25亿元，营业收入6.99亿元，净利润620万元[13] - 2025年3月31日资产总额8.10亿元，负债总额6.79亿元，资产净额1.31亿元，1 - 3月营业收入1.54亿元，净利润3415万元[13] 其他信息 - 湖北宝昂2024年12月31日经审计资产负债率为84.31%[4] - 沃格光电持有北京宝昂51%股权，北京宝昂为湖北宝昂全资母公司[13] - 本次担保事项在审批额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议[11][19] - 公司及控股子公司无其他对外担保事项和逾期对外担保[20] - 公告发布时间为2025年7月22日[22]

业绩总结 - 2024年天健经审计收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元、证券业务收入14.65亿元[4] - 2024年上市公司审计客户756家，同行业578家，审计收费总额7.35亿元[4][6] - 公司2024年度审计费用66万元，财务报表审计费48万元与上年持平，内控审计费18万元[13] 其他 - 2024年末天健注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[8] - 项目合伙人等近三年签或复核上市公司审计报告数量不同[10] - 2025年7月21日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[16][17]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年8月6日14点[2] - 网络投票起止时间为2025年8月6日[2] - 股权登记日为2025年7月31日[10] 会议地点 - 现场会议召开地点为江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司会议室[2] - 登记地点为江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道沃格科技园公司董事会办公室[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 其他 - 议案已在2025年7月22日刊登在上海证券交易所网站[5] - 参会登记时间为2025年7月31日 - 2025年8月5日（8:00 - 11:30，13:30 - 17:00）[12] - 请出席现场会议者最晚不迟于2025年8月6日下午13:45到会议召开地点报到[13] - 会议联系人韩亚文，联系电话0769 - 22893773[13]

会议情况 - 公司于2025年7月21日召开第四届监事会第二十一次会议，3名监事实际参会[2] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等6项议案表决均为3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9]

激励计划调整 - 同意调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关价格[2] 股票注销 - 因激励对象变动，注销45.50万份未行权股票期权[3] - 回购注销1.82万股未解除限售限制性股票，回购价10.24元/股加利息[3] 行权与解除限售 - 首次授予和预留授予股票期权部分行权条件成就[5][6] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期条件成就，12名对象可解限5.85万股[7]

会议情况 - 公司于2025年7月21日召开第四届董事会第二十四次会议，5位董事实际参加表决[2] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等多项议案表决均5票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][8] - 《关于调整激励计划价格等议案》等表决通过[9][10] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》通过[14]

行业趋势 - AI算力芯片向大尺寸、高集成度演进，传统封装基板逼近物理极限，玻璃基板凭借更低信号损耗、更高尺寸稳定性成为台积电、英特尔等巨头布局CoWoS、HBM等先进封装技术的优选载体 [2] - 玻璃基线路板在Mini/Micro LED新型显示、5G-A/6G通讯、光模块（CPO）和半导体先进封装（GPU）等领域具有广阔应用前景 [4] 公司业绩 - 沃格光电2025年上半年预计实现营业收入115,000万元到132,000万元，同比增长10.36%到26.68% [2] - 全资子公司湖北通格微的玻璃基TGV线路板产品实现营收约800万元 [2] - 2025年上半年预计归属于母公司所有者的净利润为-6,500万元到-4,500万元，亏损主要源于研发投入和管理费用增加 [3][4] 技术商业化进展 - 江西德虹年产100万平方米玻璃基背光板产线进入全面量产阶段，采用沃格玻璃基Mini LED背光方案的海信大圣G9上市后领跑高端显示器市场 [3] - 通格微TGV玻璃基载板一期年产10万平米项目进入小批量供货阶段，正与行业头部企业攻克标准化与规模化生产障碍 [3] - 2024年湖北通格微玻璃基TGV线路板产品实现营收203万元，2025年一季度实现营收388万元 [3] 产品与技术突破 - 全球首款32寸玻璃基Mini LED新品发布，厚度仅6mm，量产良率升至95%以上，综合成本较OLED降低20%以上 [5] - 成都AMOLED项目总投资6.28亿元，规划建设7.7万平方米自动化厂房，为国内首条8.6代OLED产线提供配套服务 [5] - 海信大圣G9采用沃格玻璃基精准光源2304分区背光方案，验证技术商业化能力 [5] 战略合作与布局 - 湖北通格微与北极雄芯在全玻璃基多层互联AI芯片领域合作签约 [5] - 公司将持续抓住高清显示、AI算力等产业机遇，加快玻璃基线路板产业化进程 [4]

维信诺业绩分析 - 2025年上半年预计营收40亿元至42亿元，同比增长1.70%至6.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损10亿元至11.76亿元，较上年同期亏损11.77亿元有所收窄 [1][2] - 扣非净利润亏损10.85亿元至12.61亿元，较上年同期13.10亿元亏损收窄 [1][2] - 业绩改善主要受益于消费电子行业复苏，AMOLED市场渗透率提升 [2] - 公司通过优化产品结构、供应链本土化和技术创新提升毛利率 [3] 深天马业绩分析 - 预计实现归属于上市公司股东净利润1.90亿元至2.20亿元，同比扭亏（上年同期亏损4.89亿元） [4][5] - 扣非净利润亏损2.40亿元至2.70亿元，较上年同期10.38亿元亏损大幅收窄 [4][5] - 营业收入同比增长约10%，二季度营收环比增长约10% [5] - 非消费类显示业务（车载、工控等）营收占比超50%，同比增长25% [5] - 武汉柔性AMOLED产线稼动率饱满，消费类显示业务盈利能力显著提升 [6] 深康佳业绩分析 - 预计归属于上市公司股东净利润亏损3.60亿元至5.00亿元，较上年同期10.88亿元亏损收窄 [7][8] - 扣非净利润亏损9.50亿元至11.00亿元，与上年同期11.03亿元基本持平 [7][8] - 消费电子业务受行业竞争加剧影响，新品上市进度不及预期 [9] - 半导体业务处于产业化初期，尚未实现规模化产出 [9] 沃格光电业绩分析 - 预计营收11.5亿元至13.2亿元，同比增长10.36%至26.68% [10] - 归属于母公司净利润亏损6500万元至4500万元 [10] - 玻璃基线路板在Mini LED背光显示器产品已实现量产 [10] - 玻璃基TGV线路板产品实现营收约800万元 [10] - 持续研发投入5G-A、6G通讯、CPO光电共封等领域应用 [11] 杉杉股份业绩分析 - 预计归属于上市公司股东净利润1.60亿元至2.40亿元，同比增长810.41%至1265.61% [12] - 扣非净利润1.30亿元至1.95亿元，同比增长443.79%至715.68% [12] - 负极材料和偏光片业务合计净利润3.50亿元至4.50亿元 [12] - 偏光片业务销量提升，产品高端化战略见效 [13] 蓝黛科技业绩分析 - 预计归属于上市公司股东净利润9300万元至11500万元，同比增长37.54%至70.08% [14][15] - 扣非净利润7300万元至9500万元，同比增长93.39%至151.67% [14][15] - 触控显示行业复苏，车载触摸屏业务发展良好 [16] 翔腾新材业绩分析 - 预计归属于上市公司股东净利润亏损950万元至1300万元（上年同期盈利803.65万元） [17][18] - 扣非净利润亏损940万元至1290万元（上年同期盈利817.18万元） [17][18] - 亏损主要因行业竞争加剧导致毛利率下降 [18] - 子公司新项目试生产阶段成本费用增加 [18]