公司代码：603727 公司简称：博迈科 博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监 ...

中国·北京 内部控制审计报告 博迈科海洋工程股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0210 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0210 号 博迈科海洋工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"博迈科"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博迈 科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见， ...

监事会构成与会议 - 公司监事会由3名监事组成，主席为王永伟先生[2] - 2023年召开三次监事会会议审议报告及议案[2][3] 监事会评价 - 公司运作、财务报告、内控机制合规[4][5][7] - 无重大关联交易，少量小额交易合规[8] - 为子公司担保无违规情况[9] 未来展望 - 2024年监事会将履职、加强监督与自身建设[11]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-015 博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 1 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《博迈科海洋工程股份有限公 司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明 确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 7 月 28 日，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴 业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）分别与中国银行股份有限公司天津 滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行签署《博迈科海洋工程 股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司天津滨海分 行开设募集资金专项账户（账号：273992976833、270092973030），在中国工商 银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号： 0302047619 ...

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-020 博迈科海洋工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：中短期、低风险的理财产品（信托产品除外）； 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于中短期、低风险产品（信 托产品除外），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司天津博迈科 海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）、天津博迈科资产管理有限公司（以 下简称"博迈科资管"）、博迈科海洋工程管理香港有限公司（以下简称"香港博 迈科"）在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，使用额度不超过 人民币 10 亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）的暂 时闲置自有资金择机购买中短期、低风险的理财产品，授权公司董事长行使该 ...

公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[1][31][63] - 2023年公司召开4次董事会和3次股东大会[3][34][65] - 2023年公司召开6次专门委员会，含审计3次、提名1次、薪酬与考核1次、战略1次[5][36][66] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议[6][37][67] 审计与沟通 - 2023年4月听取2022年年度审计汇报，12月沟通2023年关键审计事项及预审计划[9][40][70] - 2023年独立董事与管理层进行2次现场沟通[72] 融资与业绩 - 2021年公司非公开发行A股52,510,184股，募资净额7.5029971243亿元[15][48][76] - 2023年1月、7月先后发布2022年年度业绩预减及2023年半年度业绩预亏公告[17][51][79] 其他事项 - 公司90%的营业收入和成本来自项目[40] - 公司继续聘任容诚会计师事务所负责2023年财务及内控审计[18][52][80] - 公司自上市后每年进行现金分红[19][53][82] - 2022 - 2023年公司完成各类报告编制披露，发布临时公告39份[22][55][84] - 公司建立健全内部控制制度，设计与运行有效[23][85] - 报告期内公司无重大关联交易，少量关联交易定价合理[73] - 公司为子公司提供担保，无其他对外担保及非经营性资金占用[75] - 公司聘任的高级管理人员符合条件，薪酬决策程序合规[78]

会计师事务所选聘 - 代表1/10以上表决权股东等可提聘请议案[6] - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年提交履职评估报告[7] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[8][9] - 评价要素含审计费用报价，质量管理权重不低于40%[11] - 审计费用报价得分有计算方式[11] - 选聘程序含多环节，聘期一年可续聘[12][13] 审计费用相关 - 聘任期内可因因素调整费用，降超20%需说明[14] 人员任职限制 - 项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[16] - 承担特定上市审计业务，上市后连续执行不超两年[16] 资料保存与改聘 - 选聘文件资料保存至少10年[17] - 改聘应在被审计年度第四季度前完成[23] 审计委员会职责 - 关注特定时间段及多次变更事务所情况[25] - 关注拟聘事务所近3年违规情况[25] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度评价中[26] 其他规定 - 违规造成后果董事会可通报批评责任人[26] - 股东大会可解聘，损失由责任人承担[26] - 制度自董事会通过日起生效实施[32]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月22日14点30分在公司408会议室召开[4] - 网络投票2024年4月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议11项议案，含2023年年度报告等[9] 议案审议情况 - 部分议案已通过董事会、监事会审议，2024年3月30日披露[10] - 特别决议议案为7、8[12] - 对中小投资者单独计票议案为3、6、7、8、9、10[12] 其他信息 - 现场会议登记时间2024年4月19日9:00 - 16:00，地点公司证券部[16] - 会议联系人彭莉，有联系地址、电话、传真[17] - 参会股东费用自理，可委托他人出席并表决[17][21]

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-018 博迈科海洋工程股份有限公司关于预计 2024年度公司为子公司提供项目履约担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为满足博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天津博 迈科海洋工程有限公司（以下简称"天津博迈科"）业务发展要求，在充分评估 天津博迈科 2024 年度业务量的基础上，公司申请 2024 年度为子公司天津博迈科 提供 50 亿元的项目履约担保额度（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币 的额度计算）。 一、预计 2024 年度公司为子公司提供项目履约担保额度情况概述 （一）基本情况 基于公司子公司天津博迈科业务发展的需要，公司为子公司天津博迈科项目 合同履行提供担保、并由公司与业主方签署担保协议作为合同履行的必备条件的 情况已成为常态。鉴于此，在充分评估子公司 2024 年度业务量的基础上，现申 请公司为子公司天津博迈科提供 50 亿元的项目履约担保额度（其中若涉及外币 则以业务当天折算为人民 ...