关于广东天安新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天安新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计天安新材 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解天安新材 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供天安新材为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东天安新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10161 号 广东天安新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了广东天安新材料股份有限公司(以下简称"天安新材") 2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-022 被担保人名称：全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称"安徽天 安"）、广东天安高分子科技有限公司（以下简称"天安高分子"）、控股子 公司佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称"石湾鹰牌"）、广东天安集 成整装科技有限公司（以下简称"天安集成"）、广东天汇建筑科技有限 公司（以下简称"天汇建科"）、浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称 "瑞欣装材"）。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 27 亿元的授信额度。公司 及控股子公司将根据各银行等金融机构授信要求，为全资子公司或控股 子公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保预计总额度为 19 亿元。 本次担保不存在反担保。 截至本公告披露日，公司对外担保（仅为为全资或控股子公司的担保） 余额为 40,818.41 万元，子公司对公司的担保余额为人民币 0 万元。公 司无对外担保逾期情况。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、2024 年银行等金融机构综合授信额度情况 为满足公司及子公司的经营发 ...

广东天安新材料股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监 事 34 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司 为进一步提升公司规范运作水平，并结合公司实际情况，拟对行拟修订《公司章 程》的内容具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十一条 独立董事有权向董事会提议 | 第五十一条 经全体独立董事过半数同 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | 股东大会。对独立董事要求召开临时股东 | | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提 | 大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | | 股东大会的书面反馈意见。 | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作 | 书面反馈意见。 | | 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 | 董事会同意召开临时股东大会的，将在作 | | 会的通知；董事会不同意召开临时股东大 | 出 ...

广东天安新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和 《广东天安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议成立的专门工作机 构，主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3-5 名委员组成，设主任委员（召集人）一名，召集 人应当为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名并由董事会选举产生；主任委员由独立董事担任，经董事会选举产生， 负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公 ...

报告与说明会时间 - 公司将于2024年3月22日发布2023年度报告[2] - 2024年3月27日上午9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2] - 会议召开时间为2024年3月27日上午10:00 - 11:30[4][6] 会议相关信息 - 会议地点为上证路演中心[4][6] - 会议方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5][6] 参与人员 - 董事长、总经理吴启超等参加会议[6] 投资者参与 - 2024年3月20 - 26日16:00前可提问[2][6] - 2024年3月27日10:00 - 11:30可在线参与[6] - 可通过上证路演中心查看会议情况[7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0757 - 82560399，邮箱securities@tianantech.com[7]

广东天安新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司 股份；回购价格为不超过人民币 8 元/股；回购的公司股份不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 2,000 万元（含）用于维护公司价值及股东权益所必 需（出售），剩余股份将用于股权激励或员工持股计划；回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报 ...

[Table_Page] 公司深度研究|化学制品 证券研究报告 [天Table_安Title] 新材（603725.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 8.46元 转型布局泛家居产业，新鹰牌有望再辉煌 合理价值 11.10元 报告日期 2024-02-26 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 基[Ta本ble数_B据ase Info]  高分子复合饰面材料起家，转型构建泛家居产业生态圈。天安深耕家 总股本/流通股本（百万股） 218.35/205.35 居装饰和汽车内饰饰面材料多年，21年收购瑞欣装材和鹰牌陶瓷，将 总市值/流通市值（亿元） 18.47/17.37 防火板材、建筑陶瓷纳入业务版图，加快布局泛家居产业。 一年内最高/最低（元） 12.86/6.16  开拓行业轻资产模式先河，新鹰牌有望再辉煌。根据中国建筑卫生陶 30日日均成交量/成交额（百万） 9.03/72.44 瓷协会数据，22 年建陶全行业规模或超 3500 亿元、CR5 不到 9%， 近3个月/6个月涨跌幅（%） -19.89/-0.59 集中度提升空间还很大。国企体制下的鹰牌在发展初期领先 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-013 广东天安新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 2. 拟回购股份的资金总额及资金来源：用于回购股份的资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。本次回购的资金为公司 自有资金。 3. 回购价格：不超过人民币 8 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董 事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4. 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员在本次回购期间无减持计划，如后续有相关计 划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披 露义务。 相关风险 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-010 广东天安新材料股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董 事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实"提质增效重回报" 行动方案的议案》。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，落 实公司"提质增效重回报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心及价值的 认可，切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制 ...