| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"塞力转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至2024年10月8日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现《塞力斯医疗科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中"公司A股股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%"的情形，已 触发"塞力转债"向下修正条款。 经2024年10月8日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会 提议向下修正"塞力转债"转股价格。 本次向下修正"塞力转债"转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 1、修正条件与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券债权清偿事项的进展公告 公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司分别于 2024 年 6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日、7 月 20 日、7 月 27 日、8 月 3 日、8 月 10 日、8 月 17 日、8 月 24 日、8 月 31 日、9 月 7 日、9 月 14 日、9 月 21 日 披露的有关可转换公司债券债权清偿事项的进展公告。 二、清偿安排 （一）清偿工作总体安排 公司以截至 2024 年 6 月 14 日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础， 对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，公 司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协 议 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"塞力医疗"或 "甲方"）拟将其持有的控股子公司武汉汇信科技发展有限责任公司（以下简称 "汇信科技"或"目标公司"）80%的股权转让给武汉合润睿晖商务咨询有限公司 （以下简称"合润睿晖"或"乙方"），转让价格为7,200.00万元，本次交易完成 后，公司将不再持有汇信科技股权,汇信科技将不再纳入公司合并报表范围。 2、本次转让控股子公司股权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 （一）本次交易概述 根据公司整体战略规划，结合公司经营情况和财务状况，目前公司重点聚焦 于医用耗 ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 可转换公司债券债权清偿事项的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"上市公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对塞力医疗可转换公司债券债权清偿事项进 行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次债权清偿相关事宜 塞力医疗于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权 人的公告》（公告编号：2024-048），上市公司因回购专用证券账户中部分股份 需注销并相应减少注册资本，上市公司债权人自本公告披露之日起四十五日内， 有权要求上市公司清偿债务或者提供相应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权 申报登记期满，已有部分可转换债券 ...

| | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编 号：证监立案字 0052024002 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会 决定对公司立案。具体详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《关于收到中国证券 监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-022），于 2024 年 4 月 30 日、5 月 31 日、6 月 29 日、7 月 31 日、8 月 31 日披露的《关于立案调查进 展暨风险提示的公告》（公告编号：2024-046、2024-054、2024-066、2024-084、 2024-106）。 截至目前，公司生产经营活动正常开展。中国证监会的调查尚在进行中，公 司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的 ...

可转债发行 - 2020年8月21日发行543.31万张可转换公司债券，总额54331万元，期限6年[5] - 票面利率第一年0.50%，第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%[5] 转股情况 - 当前转股价格为13.71元/股，起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日[6] - 2024年9月5日转股价格由16.98元/股向下修正为13.71元/股，9月9日生效[7] 价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 截至2024年9月24日，连续十个交易日收盘价低于11.65元/股[4] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日股价满足条件，预计触发修正条件[4] 回售条件 - 可转债最后两计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[7]

可转换公司债券债权清偿事项的核查意见 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"上市公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对塞力医疗可转换公司债券债权清偿事项进 行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次债权清偿相关事宜 塞力医疗于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权 人的公告》（公告编号：2024-048），上市公司因回购专用证券账户中部分股份 需注销并相应减少注册资本，上市公司债权人自本公告披露之日起四十五日内， 有权要求上市公司清偿债务或者提供相应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权 申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求上市公司提前 ...

| | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券债权清偿事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次债权清偿相关事宜 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号： 2024-048），公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本， 公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持 有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。 公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司分别于 2024 年 6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日、7 月 20 日、7 月 27 日、8 月 3 日、8 月 10 日、8 月 17 日、8 月 24 日、8 月 31 日、9 月 7 日、9 月 14 日披露的有关 可转换公司债券债权清偿事项的进展公告。 ...

信达证券股份有限公司 上市公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司分别于 2024 年 6 月 29 日、2024 年 7 月 6 日、2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 20 日、 2024 年 7 月 27 日、2024 年 8 月 3 日、2024 年 8 月 10 日、2024 年 8 月 17 日、 2024 年 8 月 24 日、2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 7 日披露的《关于减资涉及 债权清偿事项的进展公告》（公告编号：2024-063、2024-069、2024-074、2024-075、 2024-077、2024-086、2024-088、2024-096、2024-100、2024-105、2024-113）。 二、本次债权清偿安排 （一）清偿工作总体安排 塞力医疗以截至 2024 年 6 月 14 日前申报债权的可转换债券持有人名单为基 础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后， 上市公司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，上市公司将陆续 发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 18 日(星期三) 至 9 月 24 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （ir@thalys.net.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 ...