股东大会召开情况 - 2025年第四次临时股东大会于2025年9月15日在公司A栋A会议室召开 [2] - 会议召集和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长温伟主持 [2] - 全体8名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的特别决议议案获得通过 需三分之二以上表决权同意 [4][7] - 共计16项公司治理制度修订议案均获通过 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [4][5][6] - 所有普通决议议案均获得二分之一以上表决权审议通过 [7] 董事会结构调整 - 2025年9月15日职工代表大会选举鲁翌担任第五届董事会职工董事 [8] - 董事会成员由8人增至9人 职工董事与高管董事总数未超过董事总数二分之一 [9][10] - 新任职工董事鲁翌为医学博士 现任公司副总经理及多家子公司高管 无持股及违规记录 [13]

公司治理变动 - 塞力医疗于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会选举职工董事 [1] - 鲁翌当选公司第五届董事会职工董事 [1] - 任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满止 [1]

| 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | | 债券简称：塞力转债 | | | 证券代码：603716 债券代码：113601 | | 选举鲁翌先生担任公司第五届董事会职工董事，任期自公司 2025 年第一次 职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。鲁翌先生将与公 司2024年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会。 届时，公司第五届董事会成员将由原来的 8 人调整为 9 人。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 本次职工董事选举产生后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 关于选举职工董事的公告 鲁翌先生简历详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 ...

会议信息 - 股东大会于2025年9月15日在武汉召开[3] - 出席股东和代理人789人，所持表决权股份占21.2618%[3] - 公司在任董事、监事、董事会秘书全部出席[7] 议案表决 - 多项章程、制度修订议案同意票数占比超99%[6][8][9] - A股同意票数比例99.2488%，反对0.3503%，弃权0.4009%[14] - 议案审议结果为通过[14] 其他 - 见证律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[15] - 上网公告和报备文件明确[17]

会议信息 - 塞力斯医疗2025年第四次临时股东大会于9月15日召开[4] - 现场会议于9月15日14:00在武汉召开[6] - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共789名[7] - 出席会议股东持有表决权股份43,839,503股，占比21.2618%[7] 会议结果 - 会议审议取消监事会、变更注册资本等议案并均获通过[9][11] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[12]

医药商业板块整体表现 - 医药商业板块较上一交易日下跌0.14% [1] - 上证指数下跌0.26%至3860.5点 深证成指上涨0.63%至13005.77点 [1] - 板块主力资金净流出3.38亿元 游资资金净流入7290.86万元 散户资金净流入2.65亿元 [2] 个股涨跌表现 - 塞力医疗领跌板块 收盘价30.07元 跌幅3.96% 成交量42.35万手 成交额12.87亿元 [2] - 百洋医药涨幅居首 收盘价31.06元 涨幅1.37% 成交量8.70万手 成交额2.70亿元 [1] - 合富中国上涨1.04%至6.80元 瑞康医药上涨1.02%至2.98元 [1] - 酱荷医药跌幅第二 下跌1.53%至8.38元 国发股份下跌1.17%至5.90元 [2] 资金流向特征 - 益丰药房主力净流入2568.13万元 净占比15.01% 但游资净流出405.05万元 [3] - 第一医药主力净流入1311.01万元 净占比7.72% 游资净流入108.63万元 [3] - 南京医药主力净流入386.18万元 净占比6.05% 游资净流出172.96万元 [3] - 大参林游资净流出1772.91万元 净占比-15.80% 但散户净流入1594.57万元 [3] 成交活跃度 - 塞力医疗成交额最高达12.87亿元 成交量42.35万手 [2] - 上海医药成交额3.05亿元 成交量16.81万手 [1] - 九州通成交量36.09万手 成交额1.81亿元 [1] - 海王生物成交量36.07万手 成交额9585.89万元 [1]

控股股东股份质押情况 - 控股股东赛海科技持有公司21,642,540股无限售流通股 占公司总股本10.30% [2] - 赛海科技本次新增质押3,000,000股 累计质押股份达17,000,000股 占其持股比例78.55% 占公司总股本8.09% [2] - 质权人为上海张江科技小额贷款股份有限公司 质押股份未用于重大资产重组担保 [3] 实际控制人股份质押情况 - 实际控制人温伟持有公司9,634,208股 占公司总股本4.58% [2] - 温伟累计质押5,300,000股 占其持股比例55.01% 占公司总股本2.52% [2] - 控股股东及实际控制人合计质押22,300,000股 占合计持股比例71.30% 占公司总股本10.61% [2] 质押期限与融资安排 - 未来半年内到期质押股份6,000,000股 占合计持股19.18% 对应融资余额1,461万元 [5] - 未来一年内到期质押股份9,000,000股（不含半年内到期）占合计持股28.78% 对应融资余额3,600万元 [5] - 本次质押融资主要用于偿还前期质押债务 还款来源包括自有资金和投资收益 [5] 风险控制与公司影响 - 控股股东及实际控制人资信状况良好 承诺采取补充质押或提前还款等措施应对股价波动 [6] - 股份质押事项不会对公司生产经营、主营业务及融资能力产生负面影响 [6] - 当前质押风险可控 不存在实际控制权变更风险 [6]

控股股东及实际控制人股权质押情况 - 控股股东赛海科技质押300万股无限售流通股给上海张江科技小额贷款股份有限公司 [1] - 赛海科技累计质押股份1700万股 占其持股比例78.55% 占公司总股本8.09% [1] - 实际控制人温伟持有963万股 占总股本4.58% 累计质押530万股 占其持股比例55.01% 占总股本2.52% [1] 总体质押状况 - 控股股东及实际控制人合计质押2230万股 占其合计持股比例71.3% 占公司总股本10.61% [1] 公司业务结构 - 2024年1-12月营业收入构成中商业占比97.09% 工业占比2.91% [1] 公司市值信息 - 当前市值为66亿元 [2]

股东持股与质押 - 截至2025年8月20日，赛海科技持股21,642,540股，占总股本10.30%[3] - 实际控制人温伟持股9,634,208股，占总股本4.58%[3] - 赛海科技及温伟累计质押22,300,000股，占总股本10.61%[3] 质押详情 - 近日赛海科技质押3,000,000股，期限至2026年9月10日，用于偿债[5] 到期情况 - 未来半年内到期质押6,000,000股，对应融资余额1,461万元[8] - 未来一年（不含半年内）到期质押9,000,000股，对应融资余额3,600万元[8] 风险评估 - 质押风险可控，不影响公司经营与控制权[8]

板块表现 - 医药商业板块当日下跌0.51%，跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显，塞力医疗涨停（10.01%），百洋医药领跌[1] 个股涨跌 - 塞力医疗涨幅最高（10.01%），收盘价31.31元，成交15.56亿元[1] - 海王生物上涨2.69%，润达医疗上涨1.30%，南京医药上涨0.99%[1] - 多数个股涨幅低于1%，其中中国医药仅微涨0.09%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入2.95亿元，游资净流出1.82亿元，散户净流出1.13亿元[2] - 塞力医疗主力净流入5.15亿元，占比达32.28%，居板块首位[2] - 润达医疗主力净流入2719.58万元，九州通主力净流入2111.61万元[2] - 多家公司出现游资和散户资金净流出，其中塞力医疗游资净流出2.54亿元[2] 成交活跃度 - 塞力医疗成交量最大（51.07万手），成交额15.56亿元[1] - 海王生物成交38.66万手，润达医疗成交13.77万手[1] - 国药一致成交活跃度最低，仅2.21万手[1]