股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点召开[3] - 会议地点为浙江省湖州市南太湖大道1888号公司新厂区5楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年1月24日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议议案包括划转资产、选举增补董事和监事[7] - 议案于1月8日经相关会议审议通过[8] - 相关决议及公告于1月9日披露[8] 时间节点 - 股权登记日为2025年1月20日[15] - 参会登记时间为1月22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] 登记地点 - 登记地点为公司证券部（浙江省湖州市南太湖大道1888号）[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月8日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于1月24日召开[10][11] 议案审议 - 审议通过2025年1 - 5月日常关联交易议案[3] - 审议通过调整向全资子公司划转资产方案议案，需提交股东大会[4][5][6] - 审议通过补选第五届董事会董事候选人议案，提名杜邦先生，需提交股东大会[7][8][9] 人员信息 - 杜邦先生1991年生，硕士学历，2017年7月至今在公司任职[14]

文章核心观点 近日浙江德弘汽车电子有限公司成立，由德宏股份全资持股，有明确法定代表人、注册资本及经营范围 [1] 公司信息 - 公司名称为浙江德弘汽车电子有限公司 [1] - 法定代表人为秦迅阳 [1] - 注册资本1000万元 [1] - 经营范围包含汽车零配件批发、电池零配件销售、电池销售、储能技术服务等 [1] - 由德宏股份全资持股 [1]

人事变动 - 公司董事兼总经理施旻霞因退休申请辞职[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[1] - 辞职后将担任公司顾问[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事选举、总经理聘任等后续工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月26日[2]

会议信息 - 第五届董事会第十四次会议2024年12月13日发通知，12月18日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于向全资子公司划转资产的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于公司对外股权投资的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] 投资信息 - 公司2000万元认购江西省行之成汽车电子新增注册资本86.88万元[5] - 增资后公司将持有其3.8462%股权[5]

资产划转数据 - 以2024年9月30日为基准日，划转净资产2.7572159669亿元[2] - 划转资产总额5.0509400729亿元、负债总额2.293724106亿元[7] 子公司情况 - 全资子公司德宏有限暂定名，注册资本1000万元，公司持股100%[5] - 本次划转增资增加德宏有限注册资本1.9亿元，增资后为2亿元[7] 事项进展 - 资产划转已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][4] - 划转资产增资德宏有限需市场监督管理部门批准，存在不确定性[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议2024年12月13日通知，12月18日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》[3] - 划转不影响合并报表范围等，决策程序合规[3] - 表决3票同意，议案需提交股东大会审议[4][5]

市场扩张和并购 - 子公司拟受让项目公司100%股权，转让款总计1元[3][14] 项目数据 - 项目投资约8945.66万元，由镇能科技自筹[19] - 项目建设90MWh储能电站，运营期限16年[17] 公司信息 - 耀宁天赐注册资本20776万元[5] - 镇江万亿节能科技有限公司注册资本100万元[10] - 大亚人造板集团有限公司注册资本27093.21675万元[17] 项目现状 - 项目公司截至2024年10月31日各项财务指标均为0[16] 其他 - 董事会授权办理项目公司增资及工商登记变更[23] - 项目实施存在手续、政策市场、投资金额等风险[2][24]

业绩相关 - 公司收到第二期补偿款2545万元[2] - 截至公告日累计收到补偿款2995万元[2] - 预计征迁补偿对2024年度业绩有积极影响[2] 协议事项 - 2024年9、10月审议通过签订补偿协议议案[2] - 与湖州市公司签订《土地房屋补偿货币协议》[2] - 已收到全部征迁补偿款[2]

收购信息 - 镇投控股收购镇海区国资中心持有的镇海投资60%股权，涉及国有股份无偿划转，已获批准[4][11] - 收购人符合可免于发出要约的情形，已聘请律所出具法律意见书[4][46] - 收购时间为2024年10月18日，方式为国有股权行政划转[97] - 收购股份数量为78,780,000股，持股比例为30.14%[97] 收购人情况 - 收购人镇投控股注册资本400,000万元，成立于2021年06月17日[14] - 法定代表人为严军，统一社会信用代码为91330211MA2J7KRU8C[14] - 企业类型为国有独资，股东为镇海区国资中心[14] - 经营期限从2021 - 06 - 17至长期[14] - 主要业务为资产管理、投资管理[21] 持股情况 - 收购人持有多家公司股权，如镇海投资90%、镇域土地整治有限公司60%等[16][17][18] - 收购前镇海投资持有德宏股份78,780,000股，占总股本30.14%[36] - 收购后镇投控股持有镇海投资90%股权，浙江省财开公司持有10%股权[36] - 截至报告签署日，除德宏股份外，收购人无其他超5%持股上市公司[27] - 截至报告签署日，收购人无持有金融机构5%以上股份情况[28] 业绩情况 - 2023年末公司资产总计595.14亿元，较2022年末下降10.94%[79] - 2023年度公司营业总收入73.84亿元，较2022年度增长36.26%[80] - 2023年度公司净利润1.00亿元，较2022年度下降60.00%[81] - 2023年末流动资产合计337.95亿元，较2022年末下降3.96%[78] - 2023年末流动负债合计213.48亿元，较2022年末下降14.46%[79] - 2023年末非流动资产合计257.19亿元，较2022年末下降18.71%[79] - 2023年末非流动负债合计202.72亿元，较2022年末增长3.27%[79] - 2023年度营业成本63.51亿元，较2022年度增长30.84%[80] - 2023年末存货221.54亿元，较2022年末增长30.67%[78] - 2023年度销售费用5543.76万元，较2022年度增长11.26%[80] - 2023年经营活动现金净额为 -70.76亿元，投资活动现金净额为 -58.28亿元，筹资活动现金净额为103.14亿元[82][83] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -25.90亿元，期末余额为36.17亿元[83] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为65.59亿元，较2022年下降[82] - 2023年收到的税费返还为115.73万元，较2022年大幅减少[82] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人未来12个月无增持或减持上市公司股份计划[31] - 截至报告签署日，收购人未来12个月暂无改变上市公司主营业务等多项计划[50] 合规承诺 - 截至报告签署日，收购人最近五年无重大行政处罚、刑事处罚及经济纠纷诉讼仲裁[25] - 收购人董事、监事和高级管理人员均为中国国籍，最近五年无重大违规[26] - 本次收购完成后，上市公司控股股东、实际控制人未变，独立性不受影响[60] - 本次收购不会导致上市公司新增同业竞争问题[62] - 收购前关联交易已按规定披露和履行程序，收购后关联交易将遵市场原则并履行审批和披露义务[64] - 镇投控股承诺保持上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立[60][61] - 镇投控股承诺避免与上市公司同业竞争，新业务机会优先提供给上市公司[63] - 镇投控股承诺规范与上市公司的关联交易，减少并按市场原则进行[66] 其他 - 镇投控股2021 - 2023年度财务报告经审计，出具标准无保留意见审计报告[77] - 备查文件包括收购人营业执照、《股权转让协议》等多项文件[93] - 报告书全文及备查文件查阅地点为德宏股份董事会办公室，也可在指定网站查阅[94]