证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-091 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-089 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-088 苏州纽威阀门股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 （二）审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名， 亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年一月 6 纽威股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 求 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于对外投资暨设立境外子公司的议案 | 6 | 苏州纽威阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规 定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-087 苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 11 月 29 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dshbgs@neway.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 会议召开时间：2023 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日召开 了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立 董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象 名单再次进行了核实。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司董事会已完成限制性 股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下： （一）限制性股票首次授予的具体情况 1、首次授予日：2023 年 9 月 28 日。 2、首次授予数量：1331.48 万股。 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予结果公告 3、股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-085 苏州纽威阀门股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 履行的审议程序：公司第五届董事会三次会议审议通过，并经 2022 年年 度股东大会审议通过。有效期至 2023 年年度股东大会召开。 一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2023 年 8 月 17 日购买的东亚银行（中国）有限公司苏州分行发行的 "汇率挂钩结构性存款产品（澳元/美元双区间单层触及结构）"理财产品 6,600.00 万元（公告编号：临 2023-052），该理财产品已于 2023 年 11 月 17 日到期，实际 年化收益率 2.85%，公司收回本金人民币 6,600.00 万元，获得理财产品收益人民 币 48.07 万元，本金及收益已于 2023 年 11 月 17 日到账，并已划至募集资金专 用账户。 二、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 关于聘任公司总经理、高级管理人员的公告 证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于聘任总经理的情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长 兼总经理鲁良锋先生的书面辞职报告，鲁良锋先生因工作安排不再兼任公司总经 理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，鲁良锋先生 将继续担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员等相关职务。公司董事会、 经营管理层对鲁良锋先生担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 2023 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范 运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事长提名，公 司董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核通过，董事会决定聘任冯银龙先 生担任公司总经理，聘期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-083 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 指定信息披露媒体上的《关于聘任公司总经理、高级管理人员的公告》。 本议案关联董事冯银龙先生回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表 决。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名， 亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议《关于聘任公司总经理的议案》。 公司董事会近日收到公司董事长兼总经理 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-082 苏州纽威阀门股份有限公司 股东提前终止减持计划 暨权益变动比例达 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，公司收到股东纽威集团发来的《关于提前终止减持计划暨减持结果的 告知函》。截至本公告日，纽威集团通过集中竞价交易减持公司股份共计 7,490,620 股，占总股本的 1%，减持股份数量已过半。截至本公告日，纽威集团 持有公司股份 7,490,620 股，占公司总股本的 1.00%。纽威集团拟提前终止本次 减持计划。 纽威集团持股变动比例已达到 1%。本次权益变动系股东的正常减持行为， 不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营 产生重大影响。 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 纽威集团有限公司 | 14,981,240 | 2% | 四名实控人 ...