苏州纽威阀门股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（预留授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，苏州纽威阀 门股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司本次限制性股票激励计划预 留授予日的激励对象名单进行审核。现发表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象人员名单与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过的《苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》中规定 的激励对象一致。 2、获授权益的激励对象为在公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员 及核心技术（业务）骨干，均与公司具有聘用或劳务关系并签订相关协议。 3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-032 苏州纽威阀门股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授 予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票的预留授予条件 已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意 以 2024 年 4 月 15 日为预留授予日。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票预留授予情况 （一）2023 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 1、2023年9月8日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于<苏州纽 威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 修订及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、本次激励计划修订事项 7 | | 六、本次激励计划预留授予情况 8 | | 七、本次激励计划预留授予条件说明 12 | | 八、本次限制性股票的预留授予日 13 | | 九、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 14 | | 十、独立财务顾问的核查意见 15 | | 十一、备查文件及咨询方式 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）咨询方式 16 | 证券简称：纽威股份 证券代码：603699 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由纽威股份提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州纽威阀门股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金 购买理财产品的核査意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为苏州纽威阀门股 份有限公司（以下简称"纽威股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对纽威股份使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项 进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2013]1653 号文)核准，公司于 2014 年 1 月 14 日在 上海证券交易所以人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股人民币普 通股（A股），其中公司公开发行新股 50,000,000 股，募集资金总额计人民币 883,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 43,804,089.37 元后，实际募集资金净额 为人 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-018 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司合并报表归 属于母公司实现的净利润为 721,797,065.72 元人民币，公司期末累计可分配利润 为 1,731,442,751.59 元人民币。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案需提交公司股东大会审 议。 （二）监事会意见 监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润 ...

关于苏州纽威阀门股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州纽威阀门股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-87768699 关于苏州纽威阀门股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]210Z0042 号 苏州纽威阀门股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了苏州纽威阀门股份有限 公司(以下简称纽威阀门公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了容诚审字 [2024]210Z0008 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,纽威阀门公司管理层编制了后附的 苏州纽威阀门股份有限公司 20 ...

纽威股份 2023 年度独立董事述职报告 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （高钟） 1 作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公证 的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（以下简称"报告期"）主要工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会获选举 为公司第五届董事会独立董事。本人的基本情况简介如下： 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高钟，1952 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。1995 年毕业于华 中师范大学，博士学历，历史学博士学位。1995-1997 出任湖北冶钢集团劳服科 技公司总经理。1997 年 9 月—2004 年 8 月，湖北师范学院政法经济系经济学副 教授、教授；2004 年 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2024-019 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 苏州纽威阀门股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度中期利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章 程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期 利润分配的相关事宜。 由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过 2024 年 上半年公司实现净利润 60%的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在 规定期限内实施。 本议案已经第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议 ...

纽威股份 2023 年度独立董事述职报告 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周玫芬） 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、年度履职概况 本人作为公司第五届董事会独立董事，报告期内，按照规定和要求，本人以 审慎负责、积极认真的态度履行职责，相关情况如下： 1、出席股东大会、董事会和董事会专门委员会情况 1 作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公证 的事前认可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（以下简称"报告期"）主要工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会获选举 为公司第五届董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州纽威阀 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"纽威股份"或"公司"）2014 年首 次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对纽威股份首次公开发行股票并上市 项目募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2013]1653 号文）核准，公司于 2014 年 1 月 14 日 在上海证券交易所以人民币 17.66 元/股的发行价格公开发行 82,500,000 股 ...