第三条 提名委员会由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生，其中独立董事应 当过半数。 安记食品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高 级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议 事规则。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会设召集人 1 名，应由独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同 ...

安记食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募 集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券 （包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券、发行权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金 是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者 用作其他用途。 公司存在 ...

安记食品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了规范《安记食品股份有限公司》（以下简称"公司"）及与公司 相关的信息披露义务人的信息披露行为，加强对公司信息披露工作的管理，保障 公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护公司股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安记食品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等相关规定，诚信履行持续信息披露义务，及时披露所有对公司证 券及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息。 第五条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，公司及相关 信息披露义务人应当保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六条 在内幕信息依法披露前 ...

第一条 为加强对安记食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件及《安 记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股票及其变动管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 董事、高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规交易。 安记食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二章 董事、高级管理人员持股变动的规则 第一节 股票买卖禁止行为 第五条 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-038 安记食品股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 11 日召开 公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的议案》《关于修订及制定公 司相关治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 | 原条款的序号及内容 | 修订后的条款序号及内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护安记食品股份有限公司 | 第一条 为维护安记食品股份有限公司（以 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-039 安记食品股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 股东大会召开日期：2025年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日 至2025 年 10 月 28 日 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-037 安记食品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 11 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的议 案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意公司取消监事会，由 董事会审计委员会行使监事会职权，废止《安记食品股份有限公司监事会议 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-036 安记食品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2025 年 10 月 11 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<安记食品股份有限公司章程>的 议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关 ...

板块整体表现 - 2023年10月10日调味发酵品板块整体上涨0.27%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7% [1] - 板块内个股涨多跌少，在提供具体数据的10只个股中，7只上涨，3只下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 安琪酵母领涨板块，收盘价40.95元，涨幅2.30%，成交量为12.61万手，成交额达5.17亿元 [1] - 宝立食品涨幅1.61%，收盘价14.54元，成交额5146.01万元 [1] - 朱老六、安记食品、涪陵榨菜涨幅均超过1%，分别为1.23%、1.19%和1.17% [1] 资金流向分析 - 当日调味发酵品板块整体主力资金净流入275.53万元，游资资金净流出2754.95万元，散户资金净流入2479.42万元 [2] - 海天味业主力资金净流入6175.35万元，净占比8.90%，但散户资金净流出5570.93万元，净占比-8.03% [3] - 天味食品获得主力资金净流入1508.46万元，净占比高达21.22%，但游资净流出2015.48万元 [3] - 安记食品、千禾味业也获得主力资金净流入，分别为753.03万元和541.73万元 [3]

市场整体表现 - 上证综指报3927.63点，收于半年线之上，日内涨跌幅为-0.16% [1] - A股总成交额达到12445.99亿元 [1] - 截至当日上午10:30，共有181只A股价格突破半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 利民股份乖离率最高，为4.31%，其最新价19.16元，半年线为18.37元，今日涨幅6.27%，换手率9.25% [1] - 远达环保乖离率为3.35%，最新价12.95元，半年线12.53元，今日涨幅3.93%，换手率2.09% [1] - 东方碳素乖离率为3.28%，最新价13.24元，半年线12.82元，今日涨幅8.17%，换手率9.60% [1] - 汉商集团乖离率为3.19%，最新价9.63元，半年线9.33元，今日涨幅3.66%，换手率1.50% [1] - 瑞普生物乖离率为2.99%，最新价21.90元，半年线21.26元，今日涨幅3.30%，换手率1.62% [1] 其他高乖离率个股 - 珠免集团乖离率2.94%，今日涨幅3.69% [1] - 拉芳家化乖离率2.66%，今日涨幅3.47% [1] - 一品红乖离率2.44%，半年线56.72元，最新价58.10元 [1] - 国泰海通乖离率2.41%，半年线18.82元，最新价19.27元 [1] - 曙光股份乖离率2.29%，半年线3.85元，最新价3.94元 [1] 中等乖离率个股 - 金龙汽车乖离率2.23%，今日涨幅3.89%，换手率6.93% [1] - 三元基因乖离率2.19%，今日涨幅3.34% [1] - 百洋股份乖离率2.16%，半年线6.09元，最新价6.22元 [1] - 争光股份乖离率2.15%，半年线30.86元，最新价31.52元 [1] - 天润科技乖离率2.06%，半年线22.64元，最新价23.11元 [1] 低乖离率个股 - 纵横通信乖离率2.01%，今日涨幅6.17% [1] - 峆一药业乖离率2.00%，半年线21.98元，最新价22.42元 [1] - 新奥股份乖离率1.97%，今日涨幅2.01% [2] - 招商证券乖离率1.96%，今日涨幅2.58% [2] - 联科科技、灵康药业、出版传媒等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1]