安记食品股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人东方联合国际投资（香港）有限公司，现提名朱明华为安记食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任安记食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-041 安记食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件等的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 1、审议通过《关于提名林肖芳为公司第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名林润泽为公司第五届董事 ...

安记食品股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人张勇，已充分了解并同意由提名人林肖芳提名为安记食品股份有限公司 （以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立 董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

安记食品股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人朱明华，已充分了解并同意由提名人东方联合国际投资（香港）有限公 司，提名为安记食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人已承诺 在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-044 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | A | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修改公司章程的议案 | √ | | 累积投票议案 | | ...

提名人林肖芳，现提名张勇、温从军为安记食品股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安记食品股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见两位独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安记食品股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 安记食品股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 被提名人张勇先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。张勇先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。 温从军先生已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-042 安记食品股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）、逐项审议《关于监事会换届暨提名公司第五届监事会股东代表监 事的议案》 1、审议通过《关于提名王天德为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名朱艺政为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件等的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由柯金土主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 ...

人事提名 - 提名林肖芳等4人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 提名朱明华等3人为独立董事候选人[2] - 提名王天德、朱艺政为第五届监事会股东代表监事[3] 换届安排 - 换届相关议案需提交2023年第一次临时股东大会审议[2][3] 人员信息 - 林肖芳1963年出生，历任安记有限执行董事等职[8] - 林润泽1991年出生，清华五道口EMBA在读[9] - 林榕阳1990年毕业于奥克兰大学，任厦门集友集团财务总监[10] - 周倩1978年出生，兼任香港安记技术主管[11] - 张勇授权专利7项[13] - 王天德2023年11月退休[14]

公司信息 - 证券代码为603696[1] - 证券简称为安记食品[1] 监管情况 - 2023 - 12 - 04收到监管工作函[1] - 事由为信托产品逾期兑付事项[1]

关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-040 安记食品股份有限公司 2、受托方名称：中融国际信托有限公司 截至本公告披露日，公司尚未收到昱盈 1 号本金及投资收益。鉴于此次投资 款项的收回尚存在不确定性，并基于非保本理财产品的性质，存在本息无法全额 收回的风险。 公司前期已公告尚未收到的受托方为中融信托的中融-睿禧 1 号集合资金信 托计划（公告编号：2023-032）的本金 600 万元及相关利息，与本公告涉及的昱 盈 1 号的产品本金共计 1100 万元。 目前公司经营正常，财务状况稳定，该事项不影响公司持续运营及日常经营 资金需求。但是鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，并基于非保 本理财产品的性质，存在本息不能全部兑付的风险，其对公司本期及期后利润的 影响亦存在不确定性，具体情况以年度审计结果为准。 公司将密切关注该信托计划的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投 ...