关联交易 - 部分子公司拟与国信能销合作，新增关联交易预计不超10亿[14] - 有效期至2025年度日常关联交易预计额度审议通过[14] 合作方情况 - 国信能销注册资本20410万元，2017年成立[15] - 2023年底总资产7.94亿，净资产2.31亿，营收142.62亿，净利润0.14亿[16] - 2024年9月底总资产6.64亿，净资产2.27亿，1 - 9月营收114.46亿，净利润0.08亿[16] 股东大会 - 2024年12月30日召开，股东发言不超5分钟[3][9] - 现场与网络投票结合，结果当场公布[10] - 江苏天哲律所见证并出具法律意见书[11]

关联交易 - 2024年12月相关会议审议通过新增日常关联交易议案[5] - 下属子公司向国信能销售电，金额预计不超10亿[5] - 新增关联交易有效期至2025年度额度确定[7] 公司数据 - 江苏国信能源销售有限公司注册资本20410万元[8] - 2023年底国信能销总资产7.94亿，净资产2.31亿[9] - 2024年9月底国信能销总资产6.64亿，净资产2.27亿[10] - 2023年度国信能销营收142.62亿，净利润0.14亿[9] - 2024年1 - 9月国信能销营收114.46亿，净利润0.08亿[10] 其他 - 不参加绿电交易的光伏、风电保价发电小时数400、800[3] - 关联交易按市场公允价协商定价[11] - 新增关联交易不影响独立性和股东利益[2]

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-060 江苏省新能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区长江路 88 号 4 楼广益厅 B (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-058 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》 同意公司下属子公司向关联人江苏国信能源销售有限公司售电，交易金额预 计不超过 10 亿元人民币。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股 份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱又生、陈琦文、申林回 避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案 尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于12月9日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[10] - 出席会议股东及代理人332名，所持股份732,219,028股，占比82.1355%[10] 议案审议情况 - 本次审议《关于变更公司2024年度审计机构的议案》，同意票731,946,558，比例99.9627%[12][16] - 5%以下股东同意票34,313,678，比例99.2121%[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为332人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为732,219,028股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为82.1355%[4] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事7人，出席4人[8] 投票情况 - A股股东同意票数为731,946,558，比例为99.9627%[7] - A股股东反对票数为198,210，比例为0.0270%[7] - A股股东弃权票数为74,260，比例为0.0103%[7] - 5%以下股东同意相关议案票数为34,313,678，比例为99.2121%[7] - 5%以下股东反对相关议案票数为198,210，比例为0.5730%[7] - 5%以下股东弃权相关议案票数为74,260，比例为0.2149%[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月9日14点30分在南京玄武区长江路88号4楼广益厅B召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月9日[5] - 本次股东大会审议《关于变更公司2024年度审计机构的议案》[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月2日，A股代码603693，简称江苏新能[15] - 会议登记时间为2024年12月6日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[17] - 公告发布时间为2024年11月21日[21]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由苏亚金诚改聘为天衡[13] - 变更议案已通过董事会审议，将提交股东大会审议[26] 原审计机构情况 - 苏亚金诚连续4年为公司服务，2023年出具标准无保留意见报告[23] - 苏亚金诚被处行政处罚，暂停证券服务业务6个月[24] 新审计机构情况 - 截至2023年底，天衡有合伙人85人，注会419人[13] - 天衡2023年收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元[14] - 天衡2023年有上市公司审计客户95家，收费9271.16万元[14] 审计费用 - 2023年财务报告审计费137万元，内控审计费32万元[22] - 2024年财务报告审计费135万元，内控审计费30万元[22] 会议安排 - 本次股东大会于2024年12月9日召开[3]

业绩相关 - 可视化三季报显示公司业绩较去年同期平稳发展毛利和净资产收益率均保持较好水平但投资性现金流告负原因是公司有新项目在建购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比大幅增加[6] 制度与管理 - 公司于2024年8月27日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》并于2024年8月29日披露《江苏省新能源开发股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告》[6] 政策影响 - 近期中央及地方政府进一步出台支持可再生能源发展政策公司将关注政策动向积极响应充分利用自身技术区位资源等优势多措并举获取新的项目资源同时加快建设推进在建项目加大新能源项目集约化规模化开发力度不断提高核心竞争实力[8] 限售股解禁 - 上市公司股价受多方面因素综合影响限售股解禁对股价的影响具有不确定性[10] 绿色转型与创新项目 - 公司在2024年第三季度报告中暂未提到相关绿色转型和技术创新项目信息公司将持续关注新能源技术变革加大创新投入力度拓展新型能源主业布局不断寻找新的增长点助力公司高质量发展具体请以公司披露的公告为准[4]

股份数据 - 本次上市流通股数为88,075,880股[2][3][13][16][17] - 2021年向国信集团发行67,750,677股股份购买资产[5] - 发行后总股本由618,000,000股变为685,750,677股[7] - 2022年权益分派后总股本变为891,475,880股[7] - 国信集团持有限售股占比9.88%[16] 时间相关 - 本次股票上市流通日期为2024年11月25日[4][14] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[11] - 独立财务顾问对限售股解禁上市流通无异议[12]