独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、管理等工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内未受证监会处罚等[3] 独立董事任职情况 - 兼任境内上市公司数量为2家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职限制情况 - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符要求[3] - 最近36个月内受处罚或谴责批评人员无任职资格[3] 任职数量和时长 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超6年[4] 资格审查和确认 - 需通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 需确认符合上海证券交易所任职资格要求[5]

独立董事任职条件 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 1999年开始从事律师工作[6] 其他 - 提名人声明时间为2025年6月26日[7]

注册资本与股份 - 公司原注册资本478,219,266元，修改后为490,191,687元[4] - 公司原股份总数478,219,266股，修改后为490,191,687股[5] 股份转让与收购 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就董高监违规致损等情况请求相关方起诉[10] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼等情况，股东可自行起诉[10] 担保与资产交易 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[14][15] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[14] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时会议提议后，需在10日内书面反馈[16][17][18] 董事与独立董事 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有1名会计专业人士[34] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职时间不得超过6年[37] 董事会职权与机构 - 董事会新增决定内部控制建立健全和有效实施、审议批准年度内部控制体系报告等职权[44] - 公司董事会设置审计委员会，成员5名，含2名独立董事[46] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[52] - 最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[52] 其他 - 公司党委和纪委每届任期3年[30] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[57]

董事会组成 - 公司第五届董事会由12名董事组成，含7名非独立董事、4名独立董事、1名职工董事[2] - 第五届董事会任期自2025年第二次临时股东大会通过起三年[3] 董事持股情况 - 吴海持有公司股票120,000股[8] - 陶青福持有公司股票100,000股[21] - 纪伟毅等9人截至审议日未持股[11,14,16,19,24,27,29,31,34]

独立董事提名 - 公司董事会提名章剑平为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不符合独立性要求[2] - 近36个月受处罚等人员不能担任独立董事[3] 任职情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明日期 - 声明日期为2025年6月26日[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月15日14点在安徽合肥召开[5] - 网络投票7月15日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6][7] - 审议非累积投票议案6项，选举非独立董事7人、独立董事4人[9][10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月8日[16] - 登记时间7月11 - 14日及7月15日上午[18] - 登记地点在安徽合肥公司董事会办公室[18] 其他 - 公告发布于2025年6月27日[20] - 股东大会表决修订《董事会审计委员会工作细则》等议案[23] - 累积投票制下股东投票总数计算示例[26][27]

会议决策 - 2025年6月26日召开第四届董事会第三十次会议，12名董事参与表决[2] - 同意取消监事会，由审计委员会行使职权并修订《公司章程》[2] - 同意多项规则修订议案[3][4][5] - 同意制定《市值管理制度》及通过2025年度实施方案[6][7] - 提名7名非独立董事和4名独立董事候选人[7][10] 薪酬与审计 - 第五届董事会独立董事薪酬每人每年8万元（税前），按月支付[11] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年[12] 股东大会 - 同意于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会[14]

业绩数据 - 2024年1 - 12月营收579869.55万元，净利润33467.78万元[18] - 2025年1 - 3月营收145432.48万元，净利润10084.42万元[18] - 2024年末总资产744620.36万元，净资产389217.31万元[18] - 2025年3月末总资产764714.18万元，净资产400579.91万元[18] 理财情况 - 用6000万元闲置资金买兴业银行结构性存款，期限31天[6] - 最近12个月委托理财投入117000万元，收益351.13万元[21] - 总理财额度35000万元，已用6000万元[22]

公司概况 - 皖天然气是安徽省主要天然气长输管线投资建设及运营企业，在省内建成投运的天然气长输管线占全省总里程约55%[1][2] - 公司业务涵盖长输管线、CNG/LNG和城市燃气三大板块，形成上中下游一体化运营模式[2] - 控股股东为皖能集团，实际控制人为安徽省国资委，具备较强的股东背景和政府支持[2] 业务运营 - 2024年输售气量44.95亿立方米，占安徽省天然气消费量近40%，输售规模持续增长[12] - 长输管线业务是核心收入来源，2024年收入37.13亿元，占总营收64.03%，毛利率11.24%[12][13] - 城市燃气业务发展迅速，2024年收入16.44亿元，占比提升至28.36%，毛利率14.74%[12][13] - CNG/LNG业务规模收缩，2024年收入3.37亿元，占比5.81%，主要受新能源汽车替代影响[12][13] 财务表现 - 2024年营业收入57.99亿元，同比下降5%，主要因管输价格下调[12][13] - 2024年净利润3.35亿元，净资产收益率8.99%，处于行业中等水平[24][26] - 资产负债率47.73%，财务杠杆适中，股东权益与刚性债务比148.22%[28][32] - 2024年经营性现金流净额6.08亿元，获现能力较强[36][38] 行业环境 - 安徽省2024年天然气消费量113.7亿立方米，2019-2024年复合增长率12.1%[9][10] - 省内天然气产量仅2.5亿立方米，存在巨大供需缺口，依赖外部气源[9][10] - 政策支持构建"三纵四横一环"省级主干管网，公司面临较好发展机遇[11][12] - 国家管网公司组建和市场化改革推进可能加剧行业竞争[2][12] 投资与融资 - 皖天转债发行规模9.3亿元，募集资金主要用于六安-霍邱-颍上干线等项目[3][4] - 2024年末在建工程5.92亿元，主要投向宿州-淮北-萧县-砀山支线等项目[15][30] - 截至2025年3月获综合授信149.56亿元，未使用额度130.85亿元[38][39] - 长期股权投资16.49亿元，主要投向深能燃等联营企业[15][30]