决策授权 - 董事会将部分决策研究决定权授予总经理[2] - 授权原则为依法有效、权责对等、授权与监督统一[4] - 授权事项含购买或出售资产、对外投资等[6] 决策标准 - 非关联交易等各指标占比低于10%由总经理决策[7] - 与关联自然人交易30万元以下由总经理决策[8] - 与关联法人交易占净资产绝对值低于0.5%由总经理决策[8] - 单笔捐赠低于50万元或累计低于300万元由总经理决策[8] 决策流程 - 总经理通过办公会行使授权[10] - 决策后向董事长报告，每年向董事会报告情况[11] 施行时间 - 办法自董事会审议通过之日起施行[13]

会议情况 - 2024年召开4次董事会和2次股东大会，独立董事罗守生均按时出席[4] - 2024年董事会召开各委员会会议，罗守生出席部分会议[5][6] - 2024年11月27日召开第四届董事会第二十四次会议，通过多项议案[14][15] 业绩与展望 - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》[13] - 罗守生认为2024年经营业绩良好，建议深化改革加强管理[10] 未来履职 - 2025年独立董事将按规定履职维护公司和股东合法权益[16]

会议召开 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[4] - 2024年董事会召开审计等各类委员会会议多次[5] - 2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议[14] 关联交易 - 2024年4月11日审议通过2023及2024年度日常关联交易议案[14] 业绩沟通 - 2024年孟枫平通过业绩说明会与中小股东交流[10] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[15] 审计机构 - 2024年4月11日聘请天职会计师事务所[16] - 2024年11月27日改聘信永中和会计师事务所[16] 人员提名 - 2024年8月28日提名罗守生为独立董事候选人[17] - 2024年11月27日提名王肖宁为非独立董事候选人[17] 薪酬审议 - 2024年4月11日审议通过经理层业绩考核及薪酬兑现议案[18] - 2024年11月27日审议通过公司经理层成员薪酬兑现议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，望公司规范运作增强盈利能力[20]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[4] - 2024年董事会召开审计等各委员会会议若干次[5] 独立董事履职 - 独立董事李鹏峰2024年出席各类会议并发表意见[4][5][7][8] - 2024年通过4次业绩说明会与中小股东交流[10] - 2025年将继续履行职责维护权益[19] 议案审议情况 - 2024年审议通过关联交易等多项议案[14][16][17] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[15] 审计机构变更 - 2024年先聘天职后改聘信永中和为审计机构[16]

合规管理架构 - 合规管理委员会定期会议每年至少召开一次[8] - 公司主要负责人是合规建设第一责任人[6] - 党委全面领导、统筹推进合规管理工作[6] - 董事会审议批准合规管理基本制度等[6] - 经理层拟订合规管理体系建设方案并组织实施[7] - 首席合规官参与重大经营决策并提审核意见[8] - 法律合规部牵头负责合规管理工作[8] - 业务及职能部门承担合规管理主体责任[10] - 监督追责部门监督合规要求落实情况[10] - 子公司负责实施本单位合规管理工作[11] 合规管理流程 - 业务及职能部门或子公司收到合规风险提示函后10个工作日内向法律合规部书面反馈[24] - 业务及职能部门11月30日前抄报年度合规管理工作部分内容[26] - 子公司12月31日前抄报年度合规管理工作部分内容[26] 重点合规领域与环节 - 加强公司治理等重点领域合规管理[14] - 加强制度制定等重点环节合规管理[17] - 加强管理人员等重点人员合规管理[17] 合规管理机制 - 构建分级分类的合规管理制度体系[20] - 建立合规风险识别预警机制，发布合规预警[24] - 将合规审查嵌入经营管理流程，重大决策事项合规审查意见由首席合规官签字[26] 违规处理与监督 - 设立违规举报平台，受理并处理违规举报[27] - 对举报属实的举报人给予奖励并保护[28] - 统筹内部监督力量，定期开展合规管理体系有效性评价[28] - 审计部门对合规管理体系审计并通报结果和问题[29] 合规考核与培训 - 将合规管理情况纳入部门和子公司负责人年度综合考核[30] - 将合规管理纳入党组织法治专题学习[31] - 建立常态化合规培训机制，制定年度培训计划[31] - 加强合规宣传教育，发布合规手册，组织签订合规承诺[31] 信息化建设 - 强化合规管理信息化建设，建立一体化管理平台[33] - 运用信息化手段将合规要求嵌入业务流程，加强审查和管控[34] 规定施行 - 本规定由法律合规部负责解释和修订，经董事会审议通过后发布施行[36]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月10日对皖天然气2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 安徽省能源集团财务有限公司存款年初5.28亿，本年增101.59亿，减3.75亿，年末1176.41万，收息费57.11万[7] - 安徽省能源集团财务有限公司长期借款年初4950万，本年减50万，年末1.26亿，付息费200.51万[7] 委托贷款 - 其他金融业委托贷款年初2472.99万，本年减472.99万，年末1000万，收息费26.14万[7] - 皖天然气向皖能港华贷款年初2472.99万，本年减2472.99万，收息费11.92万[7] - 安徽皖能清洁能源向皖能综合能源贷款年末1000万，收息费14.22万[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为579,869.55万元，净利润为33,263.26万元[35] - 公司总资产为74.46亿元，纳税总额为17,864.82万元[35] - 2024年公司输售气量为44.95亿立方米[35][49] - 2024年度拟派发现金股利171,667,980.40元，占净利润比例51.61%[131] 业务发展 - 公司提出“12345”战略性目标，明确五大业务布局[25] - 六安—霍邱—颍上干线等完成建设，宿州—淮北—萧县砀山干线等项目推进[26] - 充换电、综合能源等业务处于产业前期布局和市场培育阶段[29] 技术研发 - 成功培育高新技术企业1家，组建燃气设计室，多个信息管理系统上线[27] - 公司授权专利累计数为39项，软件著作累计数为32项，发表论文累计数为58篇[35] 未来展望 - 2025年公司将以“立足安徽、面向全国”为主线推动高质量发展[29] - 公司将构建项目开发作战体系，实施差异化考核激励方案[30] 风险管理 - 公司建立较为完善的风险管理体系，制定系列风险管理制度[69] - 识别出3项财务重要性议题和11项影响重要性议题[75] 公司治理 - 公司股东大会召开3次，董事会召开7次，监事会召开5次[35][36] - 公司拥有4名独立董事，占比为33.33%[99] - 2022 - 2024年董监高税前报酬总额分别为376.22万元、401.35万元、362.26万元[105] 社会责任 - 公司公益总投入为76.7万元，员工培训投入为137.1万元，研发投入为698.42万元[35] - 员工培训覆盖率等均为100%，培训总时长为81,799小时[35] 环保成果 - 公司光伏发电量为453,396千瓦时，清洁能源使用占比为68%[35] - 长丰宇桥项目建成后年节能量可达7.2万兆瓦时[155] 供应商管理 - 公司制定《供应商管理办法》，实施全过程闭环管理[187] - 公司将供应商ESG表现纳入供应链考量，建立评价体系[196]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户13家[2][3] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] 人员经验 - 签字项目合伙人刘宇等近三年签和复核上市公司情况[5] 审计合作 - 2024年审计重大事项沟通无意见分歧[8] - 针对公司情况制定审计方案并配合工作[10][11] 保障措施 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[13] 制度建设 - 制定信息安全控制制度并有效执行[12]

独立董事情况 - 公司现有独立董事4人[1] - 独立董事自查符合独立性要求，能独立履职[1] - 2024年度独立董事履职符合规定[1]

会议审议 - 2024年4 - 11月召开多次审计委员会会议，审议年报、季报、变更事务所等议案[1][3][4][5] 审计评价 - 信永中和在2024年度财务报告审计体现良好水准和操守[5] - 公司2024年财务报告真实、完整、准确[5] 资金与内控 - 公司募集资金管理和使用无违规及风险[6][7] - 公司内部控制运作符合上市公司治理规范[7] 关联交易 - 公司关联交易遵循市场化原则，定价合理利于发展[7]