浙江大胜达包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 许文才先生，男，1957年2月出生，工学硕士研究生学历，教授/博导，享受 国务院政府特殊津贴专家，中国国籍，无境外永久居留权。1991年5月至1994年6 月在陕西机械学院包装工程教研室任教，1994年7月至1995年8月在德国合作科研， 1995年9月至1998年9月任西安理工大学印刷包装工程学院院长。1998年9月调入 北京印刷学院，曾任校长助理、副校长，兼印刷与包装工程学院院 ...

融资情况 - 2019年首次公开发行5000万股A股，发行价7.35元/股，募资总额3.675亿元，净额3.2595440499亿元[15][16] - 2020年公开发行可转换公司债券550万张，每张面值100元，发行总额5.5亿元，净额5.3678516067亿元[16][17][18] - 2023年向特定对象发行7616.4705万股A股，发行价8.5元/股，募资总额6.473999925亿元，净额6.3899697085亿元[18][19] 项目资金情况 - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目2023年末募资净额2.4584342274亿元，2024年使用5581.223957万元，2024年末净额2.0332467253亿元[21] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目2023年末募资净额1.7009769039亿元，2024年使用7985.73838万元，2024年末净额6360.026698万元[21] 资金收益情况 - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目2024年赎回七天通知存款及利息收入753.320625万元，存款利息收入减银行手续费576.028311万元[21] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目2024年购买大额存单2亿元，赎回及利息收入1.7113311109亿元，存款利息收入减银行手续费222.68493万元[21] 资金使用情况 - 2024年公司实际使用募集资金13566.96万元[29] - 2024年滚动使用部分暂时闲置募集资金累计发生额20750万元进行现金管理，实现收益1392567.34元[34][35] - 2024年公司募集资金总额501736536元，本年度投入35669623.3元，累计投入605873067.7元，变更用途的募集资金总额占比33.69%[45] 项目进度情况 - “纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”达到预定可使用状态时间延长至2025年6月[37] - “贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额调至24054.48万元，达到预定可使用状态时间延长至2025年6月[37] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目计划投资2000万元，截至期末实际累计投入985.74万元，投资进度59.61%，预计2025年6月达计划进度[46] - 补充流动资金项目计划投资4899.70万元，截至期末实际累计投入5069.18万元，投资进度101.14%，2023年11月完成[46] - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目计划投资54725.17万元，年度实际投入581.22万元，截至期末实际累计投入6269.88万元，投资进度66.28%，预计2025年6月达计划进度[48] - 购买四川中飞包装有限公司60%的股权项目计划投资2862.13万元，年度实际投入2862.13万元，截至期末实际累计投入2862.13万元，投资进度100.00%，2022年4月完成[48] 资金变更用途情况 - 2021年将“年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的27725.17万元投入“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”[38] - 2022年将“年产3亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息投入“收购四川中飞包装有限公司60%股权”[38][40] - 累计变更用途的募集资金及利息为22862.13万元[47] 其他情况 - 企业注册资本为15900万元[57]

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 专题一： | 05 | | 数据驱动发展 智能引领未来 | | | 专题二： | 07 | | 链接全球资源 共促绿色发展 | | | 走进大胜达 | 10 | | 公司概况 | 10 | | 业务布局 | 12 | | 企业文化 | 13 | | 发展历程 | 14 | | 2024年度荣誉 | 15 | 01 ESG治理 | ESG治理体系 | 21 | | --- | --- | | ESG监督考核 | 23 | | 利益相关方沟通 | 24 | | 重要性议题识别 | 26 | 合规筑牢根基 02 监督护航发展 | 治理架构 | 29 | | --- | --- | | 薪酬管理 | 31 | | 合规风控与内控建设 | 32 | | 投关管理 | 33 | | 商业道德 | 35 | | 党建引领 | 36 | 绿色生产为本 03 低碳发展先行 | 环境管理 | 41 | | --- | --- | | 污染物管理 | 46 | | 优化资源利用 | 49 | | 绿色运营 | 53 | | 应对气候变化 | ...

担保额度 - 2025年度拟为子公司提供不超23000万元担保[3] - 截至披露日已为控股子公司担保12190万元[2] - 各子公司新增担保额度及占净资产比例[5] - 担保有效期自股东大会通过起12个月[3] 子公司财务 - 杭州思密得科技2024年营收282.67万元，净利润 - 118.19万元[14] - 贵州省习水中彩包装2024年营收8920.17万元，净利润923.17万元[16] - 贵州省习水中飞包装2024年营收19605.54万元，净利润2432.10万元[18] 其他 - 公司及子公司无逾期担保情况[23] - 本次担保需经股东大会通过生效[19] - 担保是为满足日常经营，风险可控[20]

募资情况 - 公司向特定对象发行76,164,705股A股，募资647,399,992.50元，净额638,996,970.85元[3] - 截至2024年12月31日，纸浆模塑项目募资净额203,324,672.53元，贵州仁怀项目为63,600,266.98元[7] 资金使用 - 2024年度纸浆模塑项目使用募资55,812,239.57元，贵州仁怀项目使用79,857,383.80元[7] - 公司拟用不超2.5亿元闲置募资现金管理，授权期限12个月[2][6][16][17][18] 资金收益 - 2024年度纸浆模塑项目赎回七天通知存款及利息收入7,533,206.25元[7] - 2024年度纸浆模塑项目存款利息减手续费收入5,760,283.11元，贵州仁怀项目为2,226,849.30元[7] 审议情况 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理事项无异议[19]

业绩总结 - 2024年年度计提减值损失11,517,195.60元，减少利润总额同额[2][5] - 截至2024年末，计提信用减值2,717,665.77元，存货等减值8,799,529.83元[3][4] 决策事项 - 2025年4月21日，董事会和监事会通过计提资产减值准备议案[1][6]

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章 的要求，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务 所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 ...

未来展望 - 2025年围绕“应对挑战发展年”和“降本控耗达标年”开展工作，发力包装主业[1] - 2025年稳步做大高端精品烟酒包装业务，提高精品包装结构占比[2] - 2025年加大新业务推进力度，纸浆环保餐具业务拓展国内外市场[4] - 2025年杭州思密得科技挖掘客户需求，研发新设备[5] - 2025年以“三化融合”战略为指引，在智能制造领域实现突破[6] - 2025年多管齐下加强队伍建设[8] - 2025年深化与资本市场各方沟通互动[12] 新产品和新技术研发 - 联合实验室智能包装引擎实现三大技术创新突破，个性化设计响应速度提升300%[7] - AI辅助印刷品控系统使印刷良率提升至99.6%，智能分单算法使设备稼动率提升10%[7] - 技术成果促成包装制品平均交付周期缩短20%[7] 用户数据 - 截至2024年底，产业互联网平台集聚包装企业9000余家，技术与服务输出收入同比增长240%[7] 其他新策略 - 严格贯彻《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关要求[12] - 以交易所信息披露评价指引为标杆深度解读定期报告和临时公告[12] - 围绕投资者诉求丰富自愿性信息披露内容与形式[12] - 扩大投资者交流活动覆盖范围关注中小投资者需求[12] - 继续通过线上、线下方式举办业绩说明会等活动[13] - 董事、高管积极参与与投资者的交流[13] - 在交流中收集投资者意见建议并转化为发展动力[13] - “提质增效重回报”行动方案有不确定性不构成实质承诺[14]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业务收入 - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] 客户服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家[4] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任[4] - 保千里案中，立信对保千里特定期间虚假陈述债务的15%部分承担补充赔偿责任[4] 监管处罚 - 近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] 审计收费 - 年报审计收费金额为130万元，内控审计收费金额为20万元[11] 机构聘任 - 2025年4月21日董事会通过续聘立信为2025年度审计机构[13] - 聘任会计师事务所事项需提交公司2024年年度股东大会审议，自审议通过之日起生效[14]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.48%，营收占比100.00%[8] 未来展望 - 2025年公司将进一步健全内部控制体系[22] 其他要点 - 重点关注公司战略、销售与收款等高风险领域[11] - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[14][16][17][18] - 报告期公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷，日常运行有一般缺陷但风险可控[19][20]