会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年10月30日9:00通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年10月25日多种方式发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[3][4] - 审议通过《关于制定〈福龙马集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》，7票同意[4][5]

业绩说明会信息 - 2024年11月1日16:00 - 17:00召开2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 形式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 提问相关 - 2024年10月25日至10月31日16:00前提问[2][5] - 登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][5] 其他 - 2024年10月31日披露2024年第三季度报告[2] - 参加人员有董事长等[4] - 联系电话0597 - 2962796[7] - 联系邮箱investor@fjlm.com.cn[5][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩相关 - 2024年9月预中标3个环卫项目，首年服务费17,251.05万元，占2023营收3.38%[3] - 2024年9月预中标项目合同总金额51,365.36万元[3] - 截至9月30日，履行项目年化合同金额45.11亿元，总金额357.75亿元[3] 项目数据 - 截至披露日，2024年中标41个项目，首年金额73,325.85万元，合同总金额451,723.50万元[3] - 浑南区项目服务期3年，年化16,919.45万元，总金额50,758.36万元[2][3] 未来展望 - 中标项目将对2025年及以后业绩产生积极影响[3] 市场扩张 - 中标浑南区项目巩固提升沈阳市场份额和品牌形象[3] 不确定性 - 上述项目未全签正式合同，以最终合同为准[4]

股东大会信息 - 公司2024年9月6日决议召集股东大会，9月7日发通知[4] - 现场会议9月25日10点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人473人，持股84,451,576股，占比20.3287%[6] - 中小投资者468人，持股4,619,788股，占比1.1120%[7] 议案表决情况 - 《关于更换董事的议案》同意83,861,756股，占比99.3016%[12] - 中小投资者同意4,029,968股，占比87.2327%[12]

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-054 福龙马集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 473 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,451,576 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.3287 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方 式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于更换董事的议案》 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年9月6日9:00通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年9月3日以多种方式发出[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 审议通过《关于更换董事的议案》，提名程坤为非独立董事候选人[3] - 该议案表决6票同意，尚须股东大会审议批准[4][5] - 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，表决6票同意[5][6]

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-052 福龙马集团股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到股东山东高速股份有限公司的相关函件，公司非 独立董事王东升先生因工作变动，不再担任公司第六届董事 会非独立董事职务，推荐程坤先生接替王东升先生担任公司 第六届董事会非独立董事。王东升先生确认其与公司董事会 并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜， 截至本公告披露日，其未直接持有公司股份。 王东升先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对 公司的发展发挥了积极的作用，公司及董事会对此表示衷心 感谢！ 程坤与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系。程坤先生未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理 委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王东升先生 的辞任文件自送达公司董事会之日起生效。公司于2024年9 月6日召开第六届董事会第十四次会议，审议 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月25日10时30分在福建龙岩公司本部召开[6] - 采取现场和网络投票结合，审议1个普通决议议案[12][13] 人事变动 - 非独立董事王东升因工作变动离任，推荐程坤接替[16] - 程坤1989年10月生，现任山东高速（深圳）投资副总经理[20] - 程坤与公司控股股东等无关联，未持股、未受处罚[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月25日10点30分在福建龙岩召开[2] - 网络投票9月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 本次大会审议《关于更换董事的议案》[4] 股权与参会信息 - A股股票代码603686，股权登记日9月18日[12] - 现场会议参会确认登记时间为9月20日[13] 联系信息 - 联系电话0597 - 2962796，邮箱investor@fjlm.com.cn[17]

市场扩张 - 公司2024年8月完成在河北省设全资子公司工商登记[1] - 福龙马环境服务（赞皇）有限公司2024年8月13日完成注册[1] - 该公司注册资本150万人民币[1]