证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-028 今创集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,286,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1494 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞 1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股东大会 - 2023年第一次临时股东大会现场会议于10月24日10:00在江苏常州召开[9] - 会议议程含宣读须知、议案，表决等[10] 制度修订 - 公司修订《独立董事制度》提请股东大会审议[13] 人员提名 - 提名俞金坤等6人为第五届董事会非独立董事候选人[16] - 提名朱沪生等3人为第五届董事会独立董事候选人[30] - 提名叶静波等2人为第五届监事会非职工代表监事候选人[38][39] 股权情况 - 俞金坤直接持股233,352,887股，占比29.78%[18] - 俞金坤间接持股34,208,811股，占比4.36%[18] - 戈建鸣直接持股224,201,792股，占比28.61%[20] - 戈建鸣间接持股32,867,289股，占比4.19%[20] - 戈耀红直接持股1,824,000股，占比0.23%[22] - 金琰持股341,300股，占比0.04%[26] - 李军直接持股313,600股，占比0.04%[27] - 截至公告日，胡丽敏未持股[24]

员工持股计划数据 - 第一期员工持股计划于2023年10月16日锁定期届满[1] - 累计购买公司股票5392002股，成交金额4390.44万元[1] - 购买股票锁定期12个月，从2022年10月17日起算[1] 员工持股计划规则 - 锁定期届满后可在存续期内决定是否卖出股票[2] - 存续期24个月，自2022年10月17日起算[5] - 存续期满可经相关程序延长或终止[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人今创集团股份有限公司董事会,现提名朱沪生先生为 今创集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任今创集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 今创集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人今创集团股份有限公司董事会,现提名史庆兰女士为 今创集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任今创集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 今创集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人史庆兰,已充分了解并同意由提名人今创集团股份有限 公司董事会提名为今创集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任今创集团股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李忠贤,已充分了解并同意由提名人今创集团股份有限 公司董事会提名为今创集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任今创集团股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且不少于三人，至少一名为会计专业人士[5] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[7] - 在持股5％以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 最近36个月内不能因证券期货违法受处罚或司法刑事处罚[10] - 最近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[10] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 连任时间不得超过六年[12] 履职与监管 - 连续两次未出席会议且不委托应解除职务[13] - 辞职致比例低或缺会计专业人士应60日内补选[14] - 履职需全体过半数同意事项包括聘中介机构等[17] - 关联交易等经全体过半数同意后提交审议[17] - 专门会议由过半数推举召集人主持[18] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及资料保存至少10年[22] - 年度述职报告最迟发年报通知时披露[24] 公司协助与支持 - 指定部门和人员协助履职[26] - 专门委员会会议提前三日提供资料[26] - 两名以上提延期董事会应采纳[26] - 履职遇阻碍可向证监会和上交所报告[28] - 履职信息公司不披露可直接申请或报告[28] - 聘请机构费用公司承担[28] - 给予与职责适应津贴，标准经股东大会审议披露[28] - 除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[28] 失职与责任 - 泄露商业秘密等四种情形为严重失职[29] - 严重失职致损失依法担责[29] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规执行[32] - 制度由董事会负责解释[33] - 制度经股东大会批准生效，修改亦同[34]

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司监事会同意提名蔡旭先生、叶静波女士为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，并提交股东大会选举。第五届监事会非职工代表监事自公司股东大 会审议通过之日起就任，任期三年。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-024 今创集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议 的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位 监事发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事 会主席叶静波女士主持 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会将由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[1] - 2023年10月8日召开第四届董事会第二十四次会议审议换届议案[1] - 第五届董事会自股东大会审议通过之日起成立，任期三年[2] 监事会换届 - 2023年10月8日召开第四届监事会第十五次会议审议换届议案[4] - 第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生[4] - 第五届监事会自股东大会审议通过之日起成立，任期三年[4][5] 股权结构 - 俞金坤直接持股233,352,887股，占总股本29.78%，间接持股34,208,811股，占4.36%[8] - 戈建鸣直接持股224,201,792股，占总股本28.61%，间接持股32,867,289股，占4.19%[9] - 戈耀红直接持股1,824,000股，占总股本0.23%[12] - 金琰持股341,300股，占总股本0.04%[16] - 李军直接持股313,600股，占总股本0.04%[17] 人员任职 - 胡丽敏2011年10月至今任公司董事、副总经理、财务总监[13] - 金琰2015年1月至今任副总经理，2020年3月至今任董事[15] - 李军2017年2月至今任副总经理，2020年10月至今任董事[16] - 李忠贤2022年1月至今任独立董事[19] - 朱沪生2020年10月至今任独立董事[20] - 史庆兰2022年5月至今任独立董事[22] - 叶静波2018年6月至今任监事会主席[24] - 蔡旭2018年6月至今任监事[25] 人员情况 - 俞金坤与戈建鸣为父子，戈建鸣与胡丽敏为夫妻[8][9] - 胡丽敏曾于2021年9月24日被中国证监会立案调查，尚无明确结论[14] - 叶静波与公司人员无关联，未持股[24] - 蔡旭与公司人员无关联，未持股[25]