今创集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关议案 朱沪生 年 月 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 现就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规和公司制度的相关规定，合法有效。经审阅公司董事会提名的第五届董事 会非独立董事候选人俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军 先生、金琰先生的个人履历、工作经历等相关材料，我们认为上述候选人符合《公 司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的 情形。因此，我们同意将上述候选人提交公司股东大会审议。 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会10月24日10点在江苏常州召开[3] - 网络投票起止时间为2023年10月24日[6] - 股权登记日为2023年10月18日[15] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[8][9] - 第五届监事会非职工代表监事应选2人[8][9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[27] - 某投资者100股在选举董事议案有500票表决权[27][28] - 该投资者在选举独立董事和监事议案各有200票表决权[28]

独立董事候选人声明与承诺 本人朱沪生,已充分了解并同意由提名人今创集团股份有限 公司董事会提名为今创集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任今创集团股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-023 今创集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 于 2023 年 10 月 8 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本 次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、 金琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审 议通过之日起计算。 独立董事发表了同意的独 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人今创集团股份有限公司董事会,现提名李忠贤先生为 今创集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任今创集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 今创集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

公司基本信息 - 公司名称为今创集团股份有限公司[11] - 公司简称为今创集团[11] 公司财务报告 - 公司未经审计的2023年半年度报告已发布[2] - 公司董事会通过了本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司在2023年上半年度累计完成营业收入17.36亿元，归属于母公司股东的净利润为1.17亿元，较上年同比增长46.45%[30] - 公司新签合同/订单超22亿元，国内业务新签订单（含税）近16亿元，同比增长约60%[31] - 本期营业收入为1,736,019,446.54元，同比增长0.79%[33] - 本期销售费用为90,934,731.50元，同比增长37.02%[33] - 公司2023年上半年净利润为110,870,390.31元，同比增长约70%[89] 公司业务概况 - 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配套的电气、内装和设备产品[17] - 公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用于多个国家的轨道交通车辆项目[18] - 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品研发、生产、销售及服务[23] 公司风险因素 - 公司存在的风险因素主要包括宏观经济和产业政策风险、市场竞争加剧风险等[5] - 公司面临的风险包括宏观经济和产业政策变化、轨道交通投资波动、市场竞争加剧、产品质量、税收优惠政策变动、成本及费用上升、汇率、股权投资及投资收益、海外业务经营风险[41][42][43] 公司财务状况 - 货币资金占总资产比例为7.52%，较上年同期下降8.91%[35] - 应收票据占总资产比例为2.64%，较上年同期下降46.63%[35] - 公司长期股权投资为31,050.65万元，较年初下降7.64%[37] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,841,323.28元，较去年同期18,228,815.75元下降[94] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-36,763,931.72元，较去年同期30,409,570.75元下降[95] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4,334,387.27元，较去年同期133,405,739.94元下降[95] 公司股本变动 - 公司增加注册资本7,800万元，向股东转增股份5910万股[104] - 公司公开发行4,200万股人民币普通股(A股)，增加注册资本4,200万元[105] - 公司申请增加注册资本168,000,000.00元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为588,000,000.00元[106] - 公司授予182名限制性股票激励对象2,081.24万股限制性股票，新增注册资本20,635,000.00元，变更后注册资本为608,635,000.00元[107] - 公司新增注册资本182,590,500.00元，向全体股东转增股本182,590,500股，变更后注册资本为791,225,500.00元[108]

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-022 经核查，监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半 年度的经营成果、财务状况等。 3、公司 2023 年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人员 能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。 今创集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的会议方式在公司 609 会议室召开。本次 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由叶静波女士主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-021 今创集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn） 及公司指定媒体上披露的公司 2023 年半年度报告全文及摘要。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 1 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2023 年 8 月 28 日以现场和电话会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本 次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。 会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召 ...

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-017 今创集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 24 日下 午 13:00-14:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 会议召开时间：2023 年 05 月 24 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三) 至 05 月 23 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 securities@ktk.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资 ...

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为785,365,411.24元，较上年同期下降7.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,140,816.72元，较上年同期增长32.39%[4] - 公司2023年1-3月的营业总收入为785,365,411.24元，较2022年同期减少64,459,851.14元[14] - 2023年第一季度公司营业利润为29,831,104.72元，较去年同期增长40.2%[15] 资产状况 - 总资产为9,101,615,826.59元，较上年增长3.89%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,859,738,722.83元，较上年增长0.66%[5] - 公司2023年3月31日的流动资产总额为6,347,987,408.94元，较2022年12月31日增长385,676,636.13元[11] - 公司2023年3月31日的非流动资产总额为2,753,628,417.65元，较2022年12月31日减少44,895,301.13元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-48,505,042.97元[4] - 经营活动现金流出小计为840,864,399.83元，较去年同期下降17.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,243,774.40元，较去年同期减少73.5%[18] 资金变动 - 货币资金增长41.18%，主要系本期末收到银行借款所致[7] - 交易性金融资产增长50.06%，主要系本期新增购买银行理财产品所致[7] - 应收款项融资减少31.95%，主要系本期末银行承兑汇票及云信减少所致[7] - 短期借款增长50.27%，主要系本期增加流动资金所致[7] - 应交税费减少45.52%，主要系本期末应交增值税、所得税减少所致[7]