收入和利润表现 - 营业收入25.12亿元人民币，同比增长28.04%[21] - 归属于上市公司股东的净利润3.67亿元人民币，同比增长149.29%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元人民币，同比增长194.60%[21] - 基本每股收益0.47元/股，同比增长147.37%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.52元/股，同比增长188.89%[22] - 加权平均净资产收益率6.69%，同比增加3.83个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.45%，同比增加4.75个百分点[22] - 利润总额4.24亿元人民币，同比增长158.04%[21] - 2025年上半年公司营业收入25.11亿元同比增长28.04%[38] - 归属于母公司股东的净利润3.67亿元同比增长149.29%[38] - 归属于母公司股东的扣非净利润4.09亿元同比增长194.60%[38] - 基本每股收益0.47元[38] - 营业总收入同比增长28.0%至25.12亿元人民币[119] - 净利润同比增长166.1%至3.69亿元人民币[120] - 归属于母公司股东的净利润同比增长149.2%至3.67亿元人民币[120] - 基本每股收益同比增长147.4%至0.47元/股[121] - 母公司净利润同比增长62.6%至3.06亿元人民币[122] - 归属于母公司所有者的净利润为3.92亿元，综合收益总额3.93亿元[130] - 公司本期综合收益总额为3.13亿元人民币[135] - 综合收益总额同比增长82.7%，从2024年上半年的1.72亿元增至2025年上半年的3.13亿元[123] - 本期综合收益总额为138,362,019.27元[132] 成本和费用变化 - 营业成本17.71亿元人民币，同比增长17.97%[52] - 财务费用为-1151.56万元人民币，同比下降150.57%，主要因汇兑收益增加[52] - 营业成本同比增长18.0%至17.71亿元人民币[119] - 研发费用同比下降4.1%至8788.38万元人民币[119] - 财务费用由正转负，从2277.27万元人民币支出转为1151.56万元人民币收入[119] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.93亿元人民币，上年同期为-2453.19万元人民币[21] - 经营活动现金流量净额1.93亿元人民币，上年同期为-2453.19万元人民币[52] - 投资活动现金流量净额4.34亿元人民币，主要因收到上年转让子公司股权款3.8亿元[52] - 经营活动现金流量净额显著改善，从2024年上半年的-2,453.19万元转为2025年上半年的1.93亿元正流入[126] - 销售商品提供劳务收到现金增长20.9%，从2024年上半年的19.52亿元增至2025年上半年的23.61亿元[125] - 购买商品接受劳务支付现金增长12.7%，从2024年上半年的12.66亿元增至2025年上半年的14.27亿元[125] - 投资活动现金流量净额大幅改善，从2024年上半年的-5,447.58万元转为2025年上半年的4.34亿元正流入[126] - 筹资活动现金流量净额由正转负，从2024年上半年的3,696.69万元正流入转为2025年上半年的-3.98亿元流出[126] - 期末现金及现金等价物余额增长70.5%，从2024年上半年的3.34亿元增至2025年上半年的5.69亿元[126] - 支付的各项税费大幅增加99.3%，从2024年上半年的1.05亿元增至2025年上半年的2.09亿元[126] - 取得借款收到现金减少24.3%，从2024年上半年的8.76亿元降至2025年上半年的6.63亿元[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.7%至13.34亿元[128] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2559万元改善至1305万元[128] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至4.52亿元，主要来自收回投资收到的4.45亿元[128] - 筹资活动现金流出增长58.9%至14.82亿元，主要因偿还债务支付增加[128] - 期末现金及现金等价物余额增长327.8%至2.33亿元[128] - 取得借款收到的现金6.54亿元，同比略有下降[128] 资产和负债变动 - 货币资金7.82亿元人民币，占总资产8.63%，同比增长72.07%[55] - 境外资产8.06亿元人民币，占总资产比例8.89%[57] - 其他应收款5452.53万元人民币，同比下降86.75%，因收回子公司股权转让款[55][58] - 短期借款4.44亿元人民币，同比下降43.30%[55] - 长期借款493.66万元人民币，同比下降97.54%，因重分类至流动负债[55][58] - 长期股权投资期末为人民币3.96亿元，较年初增加人民币1695.27万元，增幅4.47%[60] - 交易性金融资产期末为人民币8415.96万元，本期公允价值变动收益26.35万元[61] - 其他权益工具投资期末为人民币2.30亿元，计入权益的累计公允价值变动783.86万元[61] - 应收款项融资期末为人民币1.63亿元，较期初减少2894.29万元[61] - 公司货币资金从4.54亿元增加至7.82亿元，增长72.2%[112] - 应收账款从28.16亿元增加至34.09亿元，增长21.1%[112] - 存货从17.93亿元减少至15.79亿元，下降11.9%[112] - 交易性金融资产从4700万元增加至8416万元，增长79.1%[112] - 流动资产总额从72.87亿元减少至69.13亿元，下降5.1%[112] - 公司总资产从943.09亿元人民币下降至906.55亿元人民币，降幅3.9%[113][114] - 短期借款从7.83亿元人民币大幅减少至4.44亿元人民币，降幅43.3%[113] - 应付票据从6.14亿元人民币减少至4.59亿元人民币，降幅25.2%[113] - 应付账款从10.96亿元人民币增加至13.11亿元人民币，增幅19.5%[113] - 未分配利润从24.00亿元人民币增长至26.51亿元人民币，增幅10.5%[114] - 母公司货币资金从1.87亿元人民币大幅增加至4.13亿元人民币，增幅120.7%[115] - 母公司应收账款从18.40亿元人民币微增至18.86亿元人民币，增幅2.5%[115] - 母公司存货从8.35亿元人民币减少至6.69亿元人民币，降幅19.9%[115] - 母公司短期借款从7.40亿元人民币减少至3.54亿元人民币，降幅52.2%[116] - 母公司长期借款从1.97亿元人民币降至0元，降幅100%[116] - 负债总额同比下降28.2%至21.41亿元人民币[117] - 未分配利润增加2.51亿元，期末余额达26.55亿元[130] - 所有者权益合计增长5.2%至56.05亿元[130] - 支付股利及利润分配1.18亿元[130] - 公司期末所有者权益总额为50.46亿元人民币[135] - 公司未分配利润增加1.89亿元人民币至21.04亿元人民币[135] - 公司对股东分配利润1.18亿元人民币[135] - 公司实收资本保持7.84亿元人民币不变[135][136] - 公司资本公积保持16.21亿元人民币不变[135][136] - 公司其他综合收益增加666万元至2572万元[135] - 公司上年同期所有者权益总额为46.14亿元人民币[136] - 公司期末盈余公积为5.11亿元人民币[135] - 归属于上市公司股东的净资产55.85亿元人民币，较上年度末增长5.17%[21] - 本期期末所有者权益合计为5,605,229,588.99元[131] - 上年期末归属于母公司所有者权益为5,086,371,403.17元[132] - 上年期末少数股东权益为-88,672,624.20元[132] - 上年期末所有者权益合计为4,997,698,778.97元[132] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中金融资产和金融负债公允价值变动及处置损失3293.28万元[24] - 政府补助收益706.99万元计入非经常性损益[24] - 非经常性损益项目所得税影响额349.60万元[25] - 非经常性损益合计净影响为-4184.28万元[25] 业务和资产重组 - 公司清理印度3C等不良业务资产并注销低效项目子公司[40] - 公司出售印度子公司资产交易对价为12.1亿印度卢比（约人民币1.03亿元），低于调整后账面净值22.71亿印度卢比[64] - 公司另出售印度生产设备交易对价为4.7亿印度卢比（约人民币0.39亿元），低于账面净值5.4亿印度卢比[65] - 注销西安今创（注册资本2亿元）及广州今创（注册资本2000万元）两家全资子公司[60][66] - 减少长春今创注册资本4000万元（5000万元→1000万元）[60] - 减少南昌今创注册资本2000万元（3000万元→1000万元）[60] - 减少芜湖今创注册资本3000万元（5000万元→2000万元）[60] 股东和股权结构 - 控股股东俞金坤直接持股29.78%，持股数2.33亿股[105] - 第二大股东戈建鸣直接持股28.61%，持股数2.24亿股[105] - 中国铁路运输有限公司持股19.48%，报告期内减持633.27万股[105] - 香港中央结算有限公司持股0.70%，报告期内增持403.84万股[105] - 实际控制人俞金坤父子合计控制公司66.94%股份[106] - 报告期末普通股股东总数为21,451户[103] - 第一期员工持股计划持有公司股份1,008,032股，占总股本比例为0.13%[79] - 员工持股计划通过二级市场累计购买5,392,002股，占总股本0.69%，成交金额0.44亿元，成交均价8.14元/股[78] - 公司总股本为783,718,767股[76] - 董事长俞金坤承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[84] - 控股股东承诺避免同业竞争业务活动[88][89][90] - 控股股东承诺将竞争性新业务机会优先提供给公司[89] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利117,557,815.05元，占半年度净利润比例为31.99%[76] - 公司期末未分配利润为2,651,398,627.65元[76] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-117,557,815.05元[131] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-94,046,252.04元[132] 行业和市场环境 - 2025年上半年全国铁路旅客发送量22.36亿人次同比增长6.7%[30] - 动车组旅客发送量16.64亿人次同比增长5.5%[30] - 全国铁路固定资产投资3559亿元同比增长5.5%[30] - 2025年国铁集团已招标动车组278组超2024年全年265组[31] - 截至2025年6月中国内地城轨交通运营里程达12381.48公里[31] - 2025年上半年新增城轨运营线路220.70公里[31] 研发和技术创新 - 报告期内新增有效专利36项其中发明专利12项[39] - 截至报告期末公司有效专利达671项其中发明专利153项[39] - 公司构建的数字化智能工厂被认定为江苏省先进级智能工厂[42] - 公司承诺加强技术创新以提升产品性能和股东价值[85][86] 公司治理和管理层 - 2025年发生多名董事及高级管理人员变动，包括总经理、副总经理等职位调整[74][75] - 公司承诺完善治理结构和加大人才引进力度[87] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[92] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[93] 关联交易和担保 - 2025年度预计日常关联交易总额为66,810万元[94] - 报告期内对子公司担保发生额合计6,696.00万元[99] - 报告期末对子公司担保余额合计9,057.91万元[99] - 公司担保总额（A+B）为9,057.91万元[99] - 担保总额占公司净资产比例为1.71%[99] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额10,116万元[99] - 子公司业务担保总额度214.17万欧元（折合人民币约1,611.79万元）[99] 海外业务布局 - 公司海外业务在法国、印度设有生产型子公司，在加拿大、新加坡、英国设有贸易型子公司[71] - 公司承诺加大市场开拓力度提升海外市场份额[86] 企业社会责任 - 公司慈善捐助和公益慰问共计108万元[82] - 公司采购紫阳县550户的青春洋芋48吨[82] - 公司荣获万得ESG评级AA级和华证评级A级[42] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的数量为2个[81] 会计政策和金融工具 - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[171][173] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[171] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资，其利息、减值及汇兑损益计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[171] - 交易性金融资产及其他非流动金融资产按公允价值计量且变动计入当期损益[173] - 金融资产减值以预期信用损失为基础，按一般方法或简化方法计提准备[175][176] - 信用风险显著增加的金融资产按整个存续期预期信用损失计量准备，未显著增加则按未来12个月内损失计量[176] - 不含重大融资成分的应收款项和合同资产采用简化方法，按整个存续期预期信用损失计量准备[176] - 公司评估信用风险显著增加的定量标准为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例[178] - 公司评估信用风险显著增加的定性标准包括债务人经营或财务情况出现重大不利变化及预警客户清单[178] - 公司设定债务人合同付款逾期超过30天（最长不超过90天）作为信用风险上限指标[179] - 公司对1年以内（含1年）账龄的应收账款和合同资产计提3.00%预期信用损失率[182] - 公司对1至2年（含2年）账龄的应收账款和合同资产计提10.00%预期信用损失率[182] - 公司对2至3年（含3年）账龄的应收账款和合同资产计提20.00%预期信用损失率[182] - 公司对3至4年（含4年）账龄的应收账款和合同资产计提50.00%预期信用损失率[182] - 公司对4至5年（含5年）账龄的应收账款和合同资产计提80.00%预期信用损失率[182] - 公司对5年以上账龄的应收账款和合同资产计提100.00%预期信用损失率[182] - 公司对银行承兑汇票（信用等级较高银行承兑）不计提预期信用损失[181] - 金融资产核销条件为不再合理预期合同现金流量能全部或部分收回[186] - 金融负债主要分类为以摊余成本计量的负债包括应付票据及应付账款、借款及应付债券[189] - 金融负债初始计量按公允价值扣除交易费用后的金额[189] - 金融工具公允价值第一层次输入值为活跃市场未经调整报价[190] - 金融工具公允价值第二层次输入值包含类似资产报价或可观察利率[190] - 金融工具公允价值第三层次输入值为不可观察数据如波动率或现金流预测[190] - 金融资产后续计量采用摊余成本或公允价值变动计入综合收益/损益[191] - 利息收入按金融资产账面余额乘以实际利率计算[192] - 已发生信用减值金融资产利息按摊余成本和信用调整实际利率计算[193] - 应收票据及应收账款坏账计提依据参照金融工具准则[194][197] - 现金等价物指公司持有期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[167] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[168] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[168] 合并和企业合并 - 非同一控制下企业合并成本包含购买日资产、负债及权益性证券公允价值，中介费用计入当期损益[156] - 购买日后12个月内或有对价调整可相应调整合并商誉[156] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[156] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异若符合条件可确认递延所得税资产并减少商誉[157] - 多次交易分步实现企业合并需判断是否属于"一揽子交易"[157] - 合并财务报表编制时子公司会计政策不一致需按

关联交易披露与审议 - 5%以上股份股东等需报送关联人名单及关系说明[2] - 与关联自然人交易超30万、关联法人交易超300万且占净资产0.5%以上，经独董同意并董事会审议披露[7] - 重大关联交易超3000万且占净资产5%以上，提交董事会和股东会审议[7] 关联担保与资助 - 为关联人担保经非关联董事过半数及三分之二以上董事同意并股东会审议，为控股股东等担保需反担保[9] - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事过半数及三分之二以上董事同意并股东会审议[11] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[11] 交易累计与审批 - 连续12个月内关联交易按累计金额适用审批规定[11] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[12] 关联交易定价 - 关联交易定价遵循公允原则，有五种定价参照原则和五种定价方法[15] - 无法按上述定价时，披露确定原则、方法并说明公允性[16] 日常关联交易 - 已执行日常关联交易协议主要条款未变在年报和半年报披露，变化或续签需提交审议[17] - 首次发生日常关联交易订立书面协议并按总金额履行审批程序，无金额提交股东会[17] - 日常关联交易超出预计需重新审议并披露[17] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按总金额履行审批程序并披露，无金额提交股东会[18] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[18] 豁免情形 - 九种与关联人发生的交易可免于按关联交易方式审议和披露[19] - 与关联人共同出资设立公司满足特定条件可豁免提交股东会审议[20] 相关定义 - 明确关系密切的家庭成员、关联董事、关联股东的具体情形[22]

信息披露办法修订 - 今创集团信息披露管理办法于2025年8月修订[1] 信息披露要求 - 信息披露义务人应及时、真实、准确、完整、公平地披露信息[4] - 公司董事、高管需保证披露信息真实、准确、完整，及时、公平[6] 披露形式及时间 - 公司信息披露形式有定期报告、临时报告等[10] - 年报应在会计年度结束4个月内披露，中报在上半年结束2个月内披露，季报在前3个月、前9个月结束1个月内披露，一季度季报不得早于上一年度年报披露时间[10] 年度报告内容 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] 业绩预告情形 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束后1个月内预告；预计半年度出现前三种情形，应在半年度结束后15日内预告[14] 重大资产披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或者营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%，应立即披露[16] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化应立即披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应立即披露[17] 审计报告处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作专项说明[15] 报告审议审核 - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[12] 重大事件披露 - 公司发生可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，应立即披露[16] - 公司应在董事会形成决议等三个最先发生的任一时点，及时履行重大事件信息披露义务[18] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[25] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或控制人应告知委托人情况[28] 关联人报送 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[27] 责任主体 - 公司董事会负责办法实施，董事长为信息披露第一责任人[22] - 审计委员会负责监督办法实施情况[22] 流程规定 - 公司定期报告编制、审议和披露有规定程序[22] - 公司重大事件报告、传递、审核和披露有规定程序[23] - 公司信息发布遵循特定流程[23] 子公司报告 - 公司子公司发生重大事件应书面报告相关情况[26] 人员责任 - 公司董监高对财报真实性等承担主要责任[28] 保密措施 - 公司应与外部知情人士订立保密协议[28] - 公司需加强重大事件及未公开信息保密工作[28] - 公司应严格管理内刊等资料防止信息泄露[28] 财务制度 - 公司应建立并执行财务管理和会计核算制度[29] 沟通要求 - 公司沟通时不得提供内幕信息[29] 负责人职责 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[29] - 董事会秘书管理对外信息披露文件档案[29] 违规处理 - 失职导致信息披露违规公司可处分并索赔[29] 办法生效解释 - 办法经董事会审议通过生效并由其解释[31]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会一致，连选可连任[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，二分之一以上委员可提议[10] - 会议通知提前三天送达，全体同意可随时召开[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] 决议与回避 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 有利害关系委员应披露并回避表决[15] 制度相关 - “以上”含本数，“过”“内”不含本数[17] - 未尽事宜按法规和章程执行修订[17] - 自董事会审议通过实施，由董事会解释[17]

市值管理原则 - 公司开展市值管理需遵循合规、科学、系统和常态化原则[3][4] 管理机制 - 董事会领导市值管理，董事会秘书为具体负责人[6] - 董事会办公室监测市值、市盈率等指标[16] 提升措施 - 公司可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[10] 禁止行为 - 公司市值管理禁止操控信息披露、内幕交易等行为[14] 预警与自查 - 指标异常启动预警维护市值，股价异常分析沟通[16][19] - 连续20日跌幅20%或股价低于一年最高50%触发自查[18]

投资者关系管理办法 - 公司制定媒体采访和投资者调研接待办法规范相关行为[1] - 接待工作遵循公平公正公开平等、诚实守信等原则[3] - 投资者关系管理负责人为董事会秘书，董事会办公室负责具体接待事务[4] 接待时间与限制 - 尽量避免在特定报告公告前特定时间内接受调研和采访[5] - 媒体采访和投资者调研接待时间为工作日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[14] 活动方式与要求 - 举办投资者关系活动可采取网上直播方式并提前公告[5] - 会议前确定提问可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[6] 特定对象管理 - 特定对象现场参观需预约，公司形成书面调研记录并签字确认[6] - 董事会办公室负责核对特定对象身份资料等[7] - 特定对象相关文件发布前应知会公司，涉及问题公司要采取措施[8] 预约方式 - 可在工作日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30电话或邮箱预约[13] 其他要求 - 接待活动结束后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》[10] - 承诺书要求文件发布或使用前至少两个工作日前通知公司并获书面认可[19] 公司信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，简称为“今创集团”，代码为603680[24]

战略委员会设立 - 公司于2025年8月修订董事会战略委员会制度并设立[1] 成员构成 - 战略委员会成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样[13] 制度实施 - 制度自董事会审议通过起实施[16] - 由董事会负责解释[16] - 未尽事宜按法规和章程执行[16]

今创集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《今创集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《今创集团股份有限公司信息披露管理办法》（以下 简称"《信息披露管理办法》"）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后 实施，并接受 ...

内幕信息界定 - 公司一年内重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[6] - 大股东或实控人持股变化属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格属内幕信息[7] - 重大损失超上年末净资产10%影响债券价格属内幕信息[7] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存10年[11] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案和备忘录[11] 信息知情人管理 - 中介机构等主体填写档案分阶段送达公司，不晚于信息公开披露时间[14] - 行政人员接触内幕信息按要求登记[15] 违规处理 - 公司自查内幕信息知情人买卖股票情况[16] - 发现违规核实追责，2个工作日内报送监管机构[16] - 内部违规董事会处罚，涉嫌犯罪移送司法[17][18] - 保荐机构等违规可解约追责，股东擅自披露保留追责权[18] - 知情人受处罚公司报送备案并公告[18] 信息报送 - 向外部单位报送内幕信息需审批，提示保密并登记[20] - 向特定外部人提供年报不早于业绩快报披露时间[20] - 外部单位泄密公司及时报告并公告[21]

今创集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则以及 《今创集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中至少应包括2名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员及其召集人由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产 ...