战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 每年至少召开一次定期会议[6] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[7] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[8] - 会议记录保存期不少于十年[9] 提名委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事[14] - 提案提交董事会审议，未采纳需说明理由并披露[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] 审计委员会 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事[22] - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议[27] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[28] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[29] - 会议记录保存期不得少于十年[31] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事[34] - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[36] - 会议多种情况可开临时会，提前三天通知[37] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[38] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[39] - 会议记录保存期公司存续期不少于十年[41] 其他 - 工作制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[43]

公司代码：603657 公司简称：春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金华春光橡 塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨晋涛、 张忠华、周国华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨晋涛、张忠华、周国华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周国华） 作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年工作 中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，切实 履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东利益，尤其 是中小股东的合法权益。独立履行职责，在保证公司规范运作、完善公司治理等 方面发挥了应有的作用。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周国华，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师。 历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会科科长；1998 年 8 月 至 2016 年 3 月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2001 年 11 月至今，任余 姚市新世纪红枫发展有限公司董事；2016 年 4 月至 2021 年 1 月，任宁波汇峰聚 威科技股份有限公司副总经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月，任 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张忠华) 本人作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年工作中本 着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，切实履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东，尤其是中小股 东的合法权益。独立履行职责，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发 挥了应有的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张忠华，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。 2009 年 12 月至 2013 年 8 月，任浙江师范大学讲师；2013 年 9 月至 2018 年 12 月，任浙江师范大学副教授；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，赴英国南安普顿大学 访问；2018 年 12 月至今，任浙江师范大学教授。2022 年 9 月至今任公司独立董 事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-036 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《春光科技 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营情况、财 务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会 （以下简称"说明会"），就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 公司董事兼总经理陈凯先生、董事兼财务总监吕敬先生、独立董事张忠华先生、 董事会 ...

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户家数513家[3] 审计相关 - 续聘天健为2023年度审计及内控审计机构[4] - 天健对公司2023年多项内容审计并出具标准无保留意见[6] - 审计委员会多次会议审议通过相关议案[8]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-024 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 18 日出具的天健审〔2024〕 2582 号《审计报告》，母公司 2023 年度实现的净利润为 61,323,524.55 元，截至 2023 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 332,902,590.21 元。经公司第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案 如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公 积金转增股本，不派送红股。以截至 2024 年 3 月 31 日为例，按照公司总股本 137,633,750 股扣除公司回购专用证券账户 935,500 股后的 136,698, ...

交易规则 - 公司金融衍生品交易基于国际业务收付外币，规避汇率或利率风险[5] - 境内公司只能与获批金融机构交易[6] - 不得用募集资金交易，控制资金规模[6] 审批权限 - 董事会每年审议批准交易总额度，超权限需股东大会审议[7] - 预计动用保证金和权利金等情况超标准需股东大会审议[7] 部门职责 - 财务部负责交易经办、操作和管理[9] - 证券部负责审批程序和信息披露[9] - 审计部负责审查监督，每季度或不定期核查[9][10]

业绩总结 - 2023年4月17日审议通过《公司2022年度财务决算报告》[2] - 2023年4月26日审议通过《公司2023年第一季度财务报告》[2] - 2023年8月25日审议通过《公司2023年半年度财务报告》[3] - 2023年10月26日审议通过《公司2023年第三季度财务报告》[3] 市场扩张和并购 - 2023年6月2日审议收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司45%股权议案[2] 其他新策略 - 2023年7月17日审议通过增加2023年度日常关联交易预测议案[3] - 2023年11月17日审议通过调整2023年度日常关联交易预测议案[3] - 2023年12月13日审议通过2024年度日常关联交易预测议案[3] 审计相关 - 2023年度审计委员会召开8次会议，委员均亲自出席[2] - 外部审计机构天健会计师事务所与公司无利益关系，人员专业水准高[4]