证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-068 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购注销数量：首次授予回购注销数量 87,500 股，预留授 予回购注销数量 20,000 股，共计 107,500 股 限制性股票回购价格：首次授予回购价格为 12.21 元/股，预留授予回 购价格为 11.91 元/股，回购资金均为公司自有资金 （二）2022 年 1 月 27 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于<金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<金华春光橡塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》。 （三）2022 年 1 月 28 日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期 自 2022 年 1 月 28 日至 2022 年 2 月 6 日止，共计 10 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-070 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《春光科技关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告》（公告编号：2023-068）。 根据上述议案，公司将以 12.21 元/股的价格回购部分已授予但尚未解除限售的 首次授予限制性股票 87,500 股，回购金额为 1,068,375 元，以 11.91 元/股的价格回 购部分已授予但尚未解除限售的预留授予限制性股票 20,000 股，回购金额为 238,200 元，总计回购金额 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。具体内容如下： 一、注册资本变动情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的 5 名激励对 象离职，已不具备激励对象资格，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关 规定，其持有的已获授但尚未解除限售的 107,500 股限制性股票由公司回购注销。 公司总股本相应减少 107,500 股，注册资本相应减少人民币 107,500 元。公司股份总 数将由 13,774 ...

章 程 二○二三年十月 金华春光橡塑科技股份有限公司 英文名称：JINHUA CHUNGUANG TECHNOLOGY CO．，LTD． | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监 | 事 | ...

金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为金华春 光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交至公司第三 届董事会第十四次会议审议的议案进行了认真审阅与核查，基于独立判断，就相 关事项发表如下独立意见： 独立董事：杨晋涛、张忠华、周国华 2023 年 10 月 26 日 一、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 的独立意见 本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及 《春光科技 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，且审议程序合法合规。 本次回购注销部分限制性股票不会影响《春光科技 2022 年限制性股票激励计划》 的继续实施，不会影响公司的持续经营，亦不存在损害公司及全体股东利益的情 形。因此，我们一致同意本次回购注销部分限制性股票的事项。 ...

限制性股票授予 - 2022年3月11日向116人授予319.10万股，价格12.21元/股[11] - 2023年2月10日向30人预留授予797,750股，价格11.91元/股[12] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2023年多次回购注销，共涉及290,000股[12][13][15][16] - 本次回购金额1,306,575元，用自有资金[18] 后续程序 - 需履行信息披露等多项程序[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议通知和材料于2023年10月23日发出，10月26日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》，3票同意、0票弃权、0票反对[3] - 审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，3票同意、0票弃权、0票反对[4] 股票处理 - 因5名激励对象不再具备资格，公司将回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票[4]

会议安排 - 2023年10月26日召开第三次临时股东大会[12] - 现场会议由董事长陈正明主持[12] 参会情况 - 现场9名股东代表93253100股，占比67.7017%[15] - 中小投资者1名，代表2135000股，占比1.5500%[15] 审议结果 - 审议担保额度议案获过半数同意[19] - 律师认为大会各项符合规定[20]

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,253,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7017 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-065 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月二十六日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 2023 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议须知 2023 | 4 | | 议案一：关于预计为全资子公司提供担保额度的议案 | 5 | 2 六、会议议程： 2023 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、 ...