证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2023-079 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

市场扩张 - 公司拟在越南设全资孙公司建清洁电器生产基地，预计投资1.85亿元[2][4][11] - 拟设孙公司注册资本1000万美元，地址为越南隆安省[6] - 项目计划用地7万平左右，建设期限2年[10][11] 其他情况 - 投资经董事会审议通过，不构成关联交易和重大资产重组[5] - 项目建设及投产后收益受多种因素影响，有不确定性[10][13][14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-074 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于实际控制人之一股票质押式回购交易延期购回的公告 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"春光科技"）实际 控制人之一陈凯先生共持有公司股份 925.26 万股无限售条件流通股，占公司总股本 的 6.72%，其中直接持有 630 万股，间接持有 295.26 万股；本次质押延期购回后， 陈凯先生累计质押公司股份 630 万股，占其持有公司股份数 68.09%，占公司总股本 的 4.57%。 公司实际控制人陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、陈弘旋先生直接及间 接共计持有本公司股份 8,695.26 万股，占公司总股本的 63.13%。本次质押后，实 际控制人累计质押 630 万股，占实际控制人持有公司股份总数的 7.25%，占公司总 股本的 4.57%。 一、本次股份质押情况 公司于近日收到实际控制人之一陈凯先生关于股票质押式回购交易延期购回的 通知，具 ...

关联交易调整 - 公司调整2023年度日常关联交易预测[1] 关联交易情况 - 关联交易系经营所需，属正常生产经营活动[1] - 关联交易价格按市场价格确定，定价公允合理[1] - 关联交易决策程序合法，符合相关要求[1] 议案通过 - 独立董事同意《关于调整公司2023年度日常关联交易预测的议案》[1]

关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断立场，就拟 提交至公司第三届董事会第十五次会议审议的议案及文件、资料，进行了认 真审阅与核查，就相关事项发表如下事前认可意见： 金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事 一、《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》的事前认可意 见 公司调整 2023 年度日常关联交易预测事项系公司经营所需，属于正常的 商业交易行为；交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，按照市场价格确 定，不存在违反公开、公平、公正的原则；关联交易对公司的独立性没有不 利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事：杨晋涛、张忠华、周国华 2023 年 11 月 17 日 综上所述，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审 议。 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-071 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于调整公司 2023 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2023-073）。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对,关联董事陈正明、张春霞、陈凯回 避表决。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知和会议材料于 2023 年 11 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事 ...

会议安排 - 公司第三届监事会第十二次会议通知和材料于2023年11月14日发出[2] - 会议于2023年11月17日在公司会议室现场召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席黄颜芳女士主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于调整公司2023年度日常关联交易预测的议案》，表决3票同意、0票弃权、0票反对[3]

关联交易调整 - 2023年多次审议通过日常关联交易预测及调增议案[3][4][5] - 向浙江菲卡亚采购预计调增1000万，调整后2800万[5] 菲卡亚财务数据 - 2022年末总资产2067.08万元等多项数据[7] - 2023年9月末总资产2688.35万元等多项数据[7] 市场扩张与并购 - 2023年6月公司实控人收购菲卡亚55%股权[8] 调整原因及影响 - 调增基于业务发展，完善供应链[10] - 遵循市场原则，不损害公司和股东利益[11]

营业收入情况 - 本报告期营业收入459,883,325.88元，同比减少14.42%；年初至报告期末营业收入1,351,890,313.78元，同比增加9.77%[5] - 2023年前三季度营业总收入为13.52亿元，较2022年前三季度的12.32亿元增长9.77%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,226,877.33元，同比减少76.11%；年初至报告期末为39,820,554.37元，同比减少49.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,428,419.23元，同比减少82.37%；年初至报告期末为35,967,096.30元，同比减少51.35%[5] - 2023年前三季度营业利润为5492.42万元，较2022年前三季度的9974.84万元下降44.94%[22] - 2023年前三季度净利润为4461.41万元，较2022年前三季度的8707.90万元下降48.76%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为3982.06万元，较2022年前三季度的7919.00万元下降49.71%[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少73.68%；年初至报告期末为0.29元/股，同比减少50.00%[5] - 本报告期稀释每股收益0.04元/股，同比减少78.95%；年初至报告期末为0.29元/股，同比减少50.00%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.29元/股，较2022年前三季度的0.58元/股下降50%[23] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.29元/股，较2022年前三季度的0.58元/股下降50%[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -151,080,768.09元，同比减少246.76%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额减少主要因公司以存入票据保证金开具银行承兑汇票支付货款的结算方式增加[11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.62亿元，2022年同期为10.95亿元[25] - 2023年前三季度收到的税费返还为1511.77万元，2022年同期为1079.96万元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为11.23亿元，2022年同期为11.39亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为12.74亿元，2022年同期为10.36亿元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.51亿元，2022年同期为1.03亿元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为9258.97万元，2022年同期为2.23亿元[25][26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为1.64亿元，2022年同期为2.66亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为4.24亿元，2022年同期为4.78亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为3.16亿元，2022年同期为4.38亿元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.05亿元，2022年同期为1.27亿元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,970,686,324.63元，较上年度末减少9.45%；归属于上市公司股东的所有者权益980,000,662.83元，较上年度末减少8.69%[6] - 2023年9月30日货币资金为491,371,844.30元，较2022年12月31日的542,399,800.86元有所减少 [16] - 2023年9月30日应收账款为498,611,424.67元，较2022年12月31日的580,409,897.41元有所减少 [16] - 2023年9月30日存货为263,363,142.94元，较2022年12月31日的298,295,652.39元有所减少 [16] - 2023年9月30日短期借款为225,644,236.11元，较2022年12月31日的70,064,166.67元有所增加 [17] - 2023年9月30日应付账款为402,790,882.13元，较2022年12月31日的686,301,715.03元有所减少 [17] - 2023年9月30日合同负债为9,044,585.63元，较2022年12月31日的2,703,450.97元有所增加 [17] - 2023年9月30日资产总计为1,970,686,324.63元，较2022年12月31日的2,176,339,336.04元有所减少 [17] - 2023年9月30日流动负债合计为957,905,069.05元，较2022年12月31日的1,039,323,816.54元有所减少 [17] - 2023年第三季度末负债合计为9.91亿元，较上一报告期的10.74亿元下降7.79%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计为9.80亿元，较上一报告期的11.02亿元下降11.07%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,798,458.10元，年初至报告期末为3,853,458.07元[9] 净利润减少原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要因整机代工产品销售价格下降、毛利减少，职工薪酬和折旧增加，汇兑收益同比减少等[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,671 [13] - 前10大股东中，浙江春光控股有限公司持股63,000,000股，占比45.74% [13] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 276.06万元，较2022年前三季度的616.40万元下降144.78%[23] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为13.08亿元，较2022年前三季度的11.36亿元增长15.21%[21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-066 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-068）。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技 2023 年第三 季度报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 ...