会议信息 - 金华春光橡塑科技第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年7月23日举行[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 会议由独立董事周国华主持[1] 审议事项 - 审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预测的议案》[1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 独立董事为杨晋涛、张忠华、周国华[3]

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-055 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知和会议材料于 2024 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年4月[2] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数136.55万股，占比1.0005%[2][5] - 累计已回购金额1279.43万元[2][5] - 实际回购价8.06 - 10.59元/股[2][5] 其他调整 - 原回购股份价格上限调至19.90元/股[3] - 截至2024年7月18日完成回购[5]

2024年半年度业绩情况 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润400 - 600万元，同比减少2959.37 - 2759.37万元，降幅88.09% - 82.14%[3][6] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润200 - 400万元，同比减少2953.87 - 2753.87万元，降幅93.66% - 87.32%[3][7] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属上市公司股东净利润3359.37万元，扣非净利润3153.87万元[8] - 上年同期基本每股收益0.24元[8] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主因宏观经济与市场竞争，部分产品售价下降，国内整机代工业务收入及毛利额下滑[9] 未来发展规划 - 未来将向吸尘器整机代工业务导入优质品牌客户[10] - 未来持续提升技术研发实力和客户响应速度，提高客户满意度[10] - 未来围绕吸尘器整机代工业务平台延伸产业链，扩大产品种类[10] - 未来提高公司内部产业协同性和整机代工部件自制率，增强竞争力[10] 业绩预告说明 - 预告业绩数据为初步核算，未经审计，具体以2024年半年度报告为准[7][11][12]

公司变更 - 完成工商变更登记并换发营业执照[2] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案通过审议[1] - 变更经营范围及修订《公司章程》议案通过审议[1] 公司信息 - 变更后注册资本为13648.8325万元[2] - 经营范围新增新材料技术研发等项目[2][3]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[2] - 实施期限为2024年2月5日至2025年2月4日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数93.55万股，占总股本0.69%[2][5] - 累计已回购金额833.22万元[2] - 实际回购价格区间8.06元/股至10.40元/股[2] 回购议案 - 2024年2月5日审议通过回购股份议案[3] - 回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元[3] - 回购价格不超过20元/股[3]

市场扩张和并购 - 2021年公司2000万元收购苏州尚腾55%股权[1] - 2023年公司1.39亿元收购苏州尚腾剩余45%股权[1] 业绩总结 - 报告期内吸尘器整机销量243.64万台，同比增18.33%[1] - 2023年苏州尚腾营收8.68亿元，较2022年下滑24.46%[1] - 2023年苏州尚腾净利润1185.38万元，较2022年下滑61.64%[1] 未来展望 - 公司收购苏州尚腾剩余股权基于未来战略布局[4]

业绩总结 - 2021 - 2023年度公司归母净利润分别为1.10亿元、0.98亿元、0.25亿元，同比分别下滑22.47%、10.95%、74.60%[4] - 2023年度公司实现营业收入18.20亿元，同比下降5.28%[4] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为14.13亿元，较去年同期减少47.08%[4] - 2023年公司整体毛利率12.58%，2022年为14.31%，2021年为20.70%[12] - 2023年、2024年一季度公司首次出现单季亏损[4] 产品销售数据 - 2023年伸缩管生产3465.70万件、销售3465.78万件，收入24372.92万元，毛利率29.84%[8] - 2023年吸尘器生产147.95万件、销售163.17万件，收入37253.36万元，毛利率 - 6.55%[8] - 2023年配件生产10013.48万件、销售12777.97万件，收入53044.24万元，毛利率18.25%[8] - 2023年软管小计生产7873.03万件、销售7689.42万件，收入38673.54万元，毛利率31.04%[8] - 2023年整机小计生产225.80万件、销售243.64万件，收入90280.65万元，毛利率1.34%[8] 市场与行业数据 - 2022年洗地机市场全年零售额达99.7亿元，同比增长72.5%，公司洗地机整机销量同比增长546.17%[18] - 2023年洗地机有108个新品牌进入市场，第四季度公司洗地机整机产销量因客户战略调整回落[18] - 2021年全球吸尘器市场TOP8品牌合计占比46.7%，其中TTI占比11.3%、Dyson 8.3%等[19] - 2023年1 - 11月终端市场洗地机线上整体均价2,322元，同比下降18%[13] 公司运营与成本 - 2023年公司将更多票据用于背书转让支付货款，导致销售商品、提供劳务收到的现金下滑幅度高于收入下滑幅度[24] - 2023年毛利额减少4603.95万元，是净利润下降主要原因[28] - 2023年期间费用较2022年增加4327.87万元，导致净利润下降[29] - 2023年苏州尚腾公司直接材料占比84.92%，较2022年下降5.42%；直接人工占比12.10%，较2022年增长41.47%；制造费用占比2.99%，较2022年增长78.89%[28] 新产品与新技术研发 - 2023年下半年苏州尚腾公司拥有专利数量从75项增加到126项，发明专利从3项增加到13项，正在申请中的专利合计114项[33] - 2024年初至今苏州尚腾公司已量产新品9个，待量产新品4个，已立项正在开发中的新品18个（其中2个为越南SUNTONE公司开发）[33] 市场扩张和并购 - 2023年下半年公司与苏州永捷电机有限公司在越南合作设立参股公司，从事吸尘器电机业务[34] - 2021年公司以2000万元收购苏州尚腾55%股权[38] - 2023年中公司以1.39亿元高溢价收购苏州尚腾剩余45%少数股权[38] 其他新策略 - 苏州尚腾公司2023年与主要客户顺造信用期从开票后60天付款变更为90天[48] - 公司决定在越南设生产基地，预计总投资1.85亿元[128]

目 录 | 一、关于苏州尚腾………………………………………………… | 第1—20页 | | --- | --- | | 二、关于海外业务………………………………………………… | 第21—23页 | 监管工作函专项说明 天健函〔2024〕622号 上海证券交易所： 贵所《关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函〔2024〕0580 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已 对监管工作函所提及的金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称春光科技公司 或公司）事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于苏州尚腾。前期公告及年报显示，公司2021年以2000万元收购 苏州尚腾 55%股权，并依据 3年业绩考核期设置相应回购条款，后于2023 年中 业绩考核期尚未结束时以 1.39 亿元高溢价收购苏州尚腾剩余 45%的少数股 权，收购后苏州尚腾业绩出现大幅下滑。报告期内，公司吸尘器整机实现销量 243.64万台，同比增加18.33%，但苏州尚腾实现营业收入 8.68 亿元，较 2022 年 的11.49 亿元下滑 24.46%，净利润为1185.38万元，较2022年的30 ...

业绩相关 - 2023年营收增长率未达不低于60%的目标[6] 回购注销 - 回购注销1145425股限制性股票，6月24日完成注销[2][3] - 涉及98名激励对象，完成后剩余1298275股[8] - 有限售条件流通股减至1298275股，无限售条件不变[10] 合规情况 - 律师认为回购注销符合规定可依法实施[13]