金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (杨晋涛) 作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》等所赋予的权利，充分发挥 独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨晋涛，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。2005 年 10 月至 2006 年 8 月，任浙江工业大学讲师；2006 年 9 月至 2008 年 10 月， 攻读美国俄亥俄州立大学博士后；2008 年 11 月至 2013 年 3 月，任浙江工业大 学讲师、副教授；2013 年 4 月至 2014 年 3 月，赴美国密歇根大学访问；2014 年 4 月至今，任浙江工业大学副教授、教授；2015 年 12 月至今，任杭州青杭新材 料科技有限公司监事；2019 年 9 月至今，任 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-022 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄颜芳女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （二）、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了 减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值 准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财 务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象 的资产进行减值测试后，公司及子公司合计确认资产减值损失 1,498.92 万元， 具体如下： 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-030 单位：万元人民币 项 目 计提金额 一、资产减值损失 1,498.92 其中：存货跌价损失 1,291.87 商誉减值准备 207.05 合 计 1,498.92 额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-023 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998 号），本公司由主承销商中信建 投证券股份有限公司采用募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 18.46 元，共计募集资金 44, ...

控股股东情况 - 控股股东截至目前未筹划重大事项，无影响股价重大事件及未披露重大信息[2] - 控股股东在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[3] 实际控制人情况 - 多位实际控制人截至目前未筹划重大事项，无影响股价重大事件及未披露重大信息[7][11][17][19] - 多位实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票[8][12][17][19]

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-035 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-021 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、 召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 公司董事会全体董事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况，形成了 2023 年 度董事会工作报告。同意公司董事长陈正 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[8] - 续聘符合要求的事务所可不公开选聘[9] 选聘程序 - 含审计委员会审查、董事会审核、股东大会批准等[9] 评价要素 - 包括审计费用报价等[11] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上需说明情况[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票审计业务上市后连续执行期限不超2年[12] 文件保存 - 期限为选聘结束之日起至少10年[13] 改聘情形 - 包括执业质量重大缺陷、难以保障按期披露年报、主动终止审计业务[15] 改聘程序 - 年报审计期间出现改聘情形，审计委员会尽职调查后向董事会提议，在股东大会前委任新所并提交下次大会审议[15] - 除规定情形外，公司不得在年报审计期间改聘年报审计业务的会计师事务所[16] 审议披露 - 董事会审议改聘议案需披露前任情况、变更原因、沟通情况等，独立董事应明确发表意见[16] 表决陈述 - 股东大会表决改聘或事务所辞聘时，事务所可陈述意见，辞聘需说明公司有无不当情形[16] 决议公告 - 改聘股东大会决议公告需详细披露解聘原因、各方意见、审计报告意见类型等[17] 主动终止处理 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并书面报告董事会，公司履行改聘程序[17] 审计委员会职责 - 负责选聘和监督会计师事务所，对特定情形保持谨慎关注[19] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会，严重违规事务所不再被选聘[19] 违规处理 - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报有关部门处罚，董事会报告证券监管部门[20]

股东减持 - 方秀宝持有公司0.5071%股份共698,000股，计划2024.4.25 - 10.24减持不超此数[2] - 若有除权除息，减持股份数和比例相应调整[2] - 减持数量、时间、价格不确定，公司督促合规并及时披露[9][10] 股东承诺 - 股东曾承诺上市12个月内不转让发行前股份[6] - 锁定期满后拟减持提前3日公告，2年内减持不超5%且不低于发行价[6]

股价表现 - 2024年4月12 - 18日公司股票连续五个交易日涨停，4月11日以来涨幅偏离值累计达62.56%[5] 估值情况 - 2024年4月17日公司滚动市盈率41.82，市净率2.52，高于行业平均[5] 股东减持 - 2024年4月18日股东方秀宝计划6个月内减持69.8万股[6] 业绩情况 - 2023年前三季度归属上市股东净利润3982.06万元，同比降49.72%[7] - 2023年前三季度归属上市股东扣非净利润3596.71万元，同比降51.35%[7] - 预计2023年度归属上市股东净利润2750 - 4120万元，同比降72.04% - 58.11%[2][7] 股权结构 - 截至目前控股股东等合计持股9097.81万股，占总股本66.10%，流通盘小[8] 市场竞争 - 公司所属行业企业集中在苏粤浙三省，同质化竞争激烈[3][9] - 终端客户品牌增加，产品市场竞争加剧，客户降本或使产品售价下降[3][10] 风险提示 - 公司提醒投资者以指定网站和媒体公告信息为准[11]