证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-050 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年三季度主要经营数据的公告》（公 告编号 2023-053）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子 邮件发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-054 海利尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》相关规定，公司有 31 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该 激励对象已获授但尚未解锁的 22.435 万股限制性股票进行回购注销。公司已于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议， ...

产量与销量 - 2023年1 - 9月农药产量44,714.29吨，销量45,526.94吨[1] - 2023年1 - 9月肥料产量3,136.96吨，销量3,378.24吨[1] 销售金额与售价 - 2023年1 - 9月农药销售金额362,539.70万元，平均售价79,631.90元/吨，较2022年同期降15.46%[1][2] - 2023年1 - 9月肥料销售金额4,200.07万元，平均售价12,432.71元/吨，较2022年同期增26.47%[1][2] 原材料进价 - 2023年1 - 9月丙烯腈平均进价0.79万元/吨，较2022年同期降19.68%[3] - 2023年1 - 9月二甲基甲酰胺(DMF)平均进价0.46万元/吨，较2022年同期降59.23%[3] - 2023年1 - 9月甲苯平均进价0.65万元/吨，较2022年同期降5.58%[3] - 2023年1 - 9月一甲胺精品平均进价0.57万元/吨，较2022年同期降63.25%[4] - 2023年1 - 9月液氯平均进价0.02万元/吨，较2022年同期降63.31%[4]

股权激励 - 2021年3月23日股东大会授权董事会办理股权激励事宜[6] - 2023年10月27日董事会决定回购注销离职激励对象限制性股票[7][8] - 2023年10月27日监事会审议通过回购注销议案[9] 分红转增 - 2020 - 2021年度以242,862,904股为基数每股派现0.3元转增0.4股[12][13] - 2021 - 2022年度分别以对应股数为基数每股派现1元[14][15] 回购注销 - 回购注销31名离职激励对象22.435万股限制性股票[10] - 首次授予18人未解锁12.6万股，回购价6.643元/股加利息[15] - 预留授予13人未解锁9.835万股，回购价9.75元/股加利息[15] - 回购注销资金为自有资金，已获授权批准[16][17] - 需履行披露义务，办理减资及注销登记手续[17]

公司基本信息 - 公司于2017年1月12日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本为34000.6096万元[10] - 公司股份总数为340006096股，均为普通股[19] 股权结构 - 发起人张爱英认购股份46375000股，占比51.5278%；葛尧伦认购22598611股，占比25.1096%等[17] - 公司首次公开发行A股并上市前股本总数90000000股[18] 股份管理 - 公司可增减资本，收购本公司股份有特定情形及限制[21][22][23][27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，违规收益归公司[29] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[92] - 特定交易需董事会审议批准[95][96] - 代表公司1/10以上表决权的股东提议等情形下，10日内召集临时董事会会议[99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议[126] 高管人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，均由董事会聘任或解聘[111][112] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[113] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[131] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[131] - 满足现金分红条件时，单一年度内现金分配利润有相关要求[134][135][140] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[145] - 公司合并、分立应通知债权人并公告，债权人有相关权利[153][154] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[158]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-051 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事 充分审议，本次会议形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2023 年三季度主要经营数据的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易 所 ...

股份回购 - 2023年10月27日同意回购注销31名离职对象22.435万股限制性股票[2] - 回购后总股本由340,230,446股变为340,006,096股[2] - 回购后注册资本由340,230,446元变为340,006,096元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间45天[3][4] - 申报地点为公司董事会办公室，联系人及电话、邮箱[4]

公司基本信息 - 公司代码为603639，公司简称为海利尔[1] - 公司中文名称为海利尔药业集团股份有限公司，中文简称为海利尔[25] 财务表现 - 公司的营业收入为26.63亿元人民币，同比下降5.24%；归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元人民币，略有增长；扣除非经常性损益的净利润为3.78亿元人民币，增长17.99%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为32.32亿元人民币，总资产为59.83亿元人民币，均有增长[28] 产品及业务 - 公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售[32] - 公司主要原药产品为杀虫剂系列和杀菌剂系列，不断丰富和差异化农药品种，通过多品种、多市场以对冲市场变化带来的不利影响，同时带来新的业绩增长点[33] 环保及社会责任 - 公司废气、废水均实现达标排放[55] - 公司对环保治理高度重视，取得环境管理体系认证证书[58] 资产负债情况 - 公司2023年半年度报告显示，流动资产合计为3,014,943,550.66元，较上一年同期增长约2.1%[112] - 公司2023年半年度报告显示，非流动资产合计为2,968,131,548.13元，较上一年同期增长约2.8%[113] - 公司2023年半年度报告显示，负债合计为2,750,613,829.16元，较上一年同期增长约4.8%[114] 现金流量及所有者权益 - 公司2023年半年度报告中，现金及现金等价物净增加额为65,763,598.25元，期末现金及现金等价物余额为146,279,566.34元[124] - 公司2023年半年度报告中，归属于母公司所有者权益中，实收资本为340,667,866.00元，未分配利润为2,065,773,046.69元，所有者权益合计为3,232,461,269.63元[133] 会计核算及财务管理 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，以权责发生制为基础进行会计核算[156] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[160]

公司治理 - 2023年8月25日召开第一次临时股东大会，通过董监事会换届议案[2] - 第五届董事会由9名董事组成，任期3年[2] - 第五届监事会由3名监事组成，任期3年[5] 人员聘任 - 聘任葛尧伦为终身名誉董事长[6] - 聘任葛家成为总经理等多人任职[6][7] 联系方式 - 董秘、证代电话0532 - 58659169[8] - 董秘、证代邮箱hailir@hailir.cn[8] - 董秘、证代邮编266109[8] - 董秘、证代地址为山东青岛国城路216号[9] 人员信息 - 陈萍等多人学历、任职信息[16][17][18][19]

业绩总结 - 2023年1 - 6月农药产量31,455.00吨，销量32,822.39吨，销售金额260,526.90万元[1] - 2023年1 - 6月肥料产量2,524.56吨，销量2,802.43吨，销售金额3,046.19万元[1] 价格数据 - 2023年1 - 6月农药平均售价79,374.76元/吨，较2022年同期降20.00%[2] - 2023年1 - 6月肥料平均售价10,869.83元/吨，较2022年同期增16.51%[2] 进价数据 - 2023年1 - 6月丙烯腈平均进价0.81万元/吨，较2022年同期降20.36%[3] - 2023年1 - 6月二甲基甲酰胺(DMF)平均进价0.46万元/吨，较2022年同期降61.66%[3] - 2023年1 - 6月甲苯平均进价0.63万元/吨，较2022年同期降7.90%[3] - 2023年1 - 6月一甲胺精品平均进价0.62万元/吨，较2022年同期降63.18%[4] - 2023年1 - 6月液氯平均进价0.01万元/吨，较2022年同期降87.50%[4]