海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分 的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独 立意见： 一、关于选举公司董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见 1、经审阅相关人员简历，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于 董事长、高级管理人员任职资格的规定； 2、公司董事长的选举、高级管理人员的聘任程序合法、合规； 3、同意选举葛家成先生为董事长兼总经理，刘玉龙先生为财务负责人，迟 明明女士为董事会秘书。 （本页以下无正文） （此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 一次会议有关事项的独立意见签字页） _______ ___ 独立董事签字： （杨爱义） 年 月 日 （此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 一次会议有关事项的独立意见签字页） 独立董事签字： _______ ___ ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-045 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长葛家成主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举葛家成先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》 同意聘任葛尧伦先生为公司终身名誉董事长。 葛尧伦 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议 于 2023 年 8 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成 如下决议： 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-046 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届监事会第一次会议决议的公告 3、审议通过《关于公司 2023 年半年度主要经营数据的议案》 具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年半 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受海利尔药业集团股份 有限公司（以下简称公司或海利尔）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《海利尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2023年8月25日 召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网（http ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-044 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 224,273,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.9182 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛尧伦先生因出差在外无法出席本 次会议，经过半数以上董事推举董事葛家成先生代为主持会议。会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股 东 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年八月二十五日 （一）会议类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2023 年 8 月 25 日 14:30-16:00 会议地点：青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室 （三）会议出席人员 1、股东、股东代表 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 4、其他人员 （一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到； （二）报告会议出席情况，宣布会议开始； （三）本次股东大会各项议案宣读并审议； （四）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； （五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）； （六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果； （七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议； （八）律师宣读本次股东大会法律意见书，董事在股东大会决议及会议记录上签字； （九）宣布会议结束。 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公 ...

会议信息 - 公司于2023年05月29日16:00 - 17:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会[2][4][5][7] - 投资者可在2023年05月22日至05月26日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][7] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[5][6] 参会人员 - 董事、总经理葛家成，董事、财务负责人刘玉龙，董事会秘书迟明明，独立董事孙建强参加[6] 联系方式 - 联系人迟明明，电话0532 - 58659169，邮箱hailir@hailir.cn[8] 查看方式 - 投资者可在业绩说明会召开后通过上证路演中心查看会议情况及主要内容[8]

公司基本情况 - 公司代码为603639，公司简称为海利尔[1] - 公司2022年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度[4] - 报告中提到的未来发展计划和战略不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[5] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到45.35亿元，同比增长22.60%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4.60亿元，同比增长2.28%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为6.95亿元，同比增长58.45%[18] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为32.12亿元，同比增长5.65%[18] - 公司2022年基本每股收益为1.35元，稀释每股收益为1.35元[18] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.32元[18] - 公司2022年加权平均净资产收益率为14.83%[18] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.46%[18] - 公司2022年总资产达到58.38亿元，同比增长13.57%[18] 公司业务情况 - 公司主要原药产品为杀虫剂系列和杀菌剂系列，近年来不断丰富和差异化产品种类，开拓国外市场[27] - 公司主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化[31] - 公司2022年度报告中指出，研发实力强，研发中心涵盖各个农药研发环节，拥有238个农药登记证[33] - 公司2022年度报告中提到，未来将坚持主业发展，拓宽产品维度，丰富业务渠道，促进高质量发展[33] 公司发展战略 - 到2025年，公司将坚持双轮驱动战略：原药制剂一体化、国内国际一体化[83] - 公司战略细分为七大战略：人文发展战略、技术领先及持续创新战略、高效运营战略、国际市场开拓战略、原药可持续发展战略、作物技术服务战略、产业链布局战略[84] 公司治理情况 - 公司董事会独立运作，未发生控股股东、实际控制人利用特殊地位侵占和损害公司和其他股东利益的行为[91] - 公司严格按照法律法规要求进行信息披露，保证信息披露的真实、准确、完整、及时[92] - 公司加强内幕信息保密工作，严格防控内幕交易，维护投资者关系和利益相关者的合法权益[93] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会[91] 公司环保情况 - 公司通过增加高压清洗机节约用水，增加变频器减少环保设施用电损耗，增加恒温控制器减少化料间蒸汽使用量，有效降低资源浪费从而减少碳排放[159] - 公司优化生产工艺，严格分区生产不同剂型和特性的产品，更新主要耗电设备控制方式，推进设备自动化、智能化进程，合理配置能源，降低消耗，严格控制水电气的消耗，从根本上把控碳排放指标[159] - 公司持续加大环保方面的投入，持续为社会生态环境保护履行响应职责，每周进行现场环保专题培训，每天开展环保专项检查，确保环保设施达标排放，提升公司环保管理的合法性[158]

财务表现 - 海利尔药业集团2023年第一季度营业收入为12.3亿人民币，同比增长2.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.2亿人民币，同比增长6.69%[4] - 基本每股收益为0.45元，同比增长6.43%[4] - 总资产为62.04亿人民币，同比增长6.29%[5] - 非经常性损益项目中，资产减值损失达3.28亿人民币[6] 股权结构 - 张爱英持有海利尔药业集团37.40%的股份，其中质押了2千万股[7] - 葛尧伦持有18.23%的股份，无质押[7] - 青岛合意投资中心持有5.22%的股份，无质押[7] - 葛家成持有3.74%的股份，无质押[7] - 中国工商银行股份有限公司持有1.86%的股份，无质押[7] 资产状况 - 公司流动资产总额为3,329,924,986.41元，较上一季度增加377,899,037.62元[10] - 公司非流动资产总额为2,874,687,135.05元，较上一季度减少10,889,074.00元[11] 负债情况 - 公司负债合计为2,832,508,581.39元，较上一季度增加206,859,342.40元[12] 现金流量 - 公司净利润为152,156,390.34元，较去年同期增长9,541,439.12元[13] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为147,905,383.19元，较去年同期大幅增长[15] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为146,172,919.35元，较去年同期有所增加[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-228,046.91元，主要用于偿还债务支付和分配股利、利润[17]

营业收入相关 - 本报告期营业收入9.92亿元，同比增长59%；年初至报告期末营业收入38.03亿元，同比增长47.2%[5] - 2022年前三季度营业总收入38.03亿元，2021年前三季度为25.83亿元，同比增长47.20%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长22.68%；年初至报告期末为4.31亿元，同比增长38.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.62亿元，同比增长102.18%；年初至报告期末为4.82亿元，同比增长62.85%[5] - 2022年前三季度净利润4.31亿元，2021年前三季度为3.11亿元，同比增长38.41%[19] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，同比增长103.02%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，2021年前三季度为1.49亿元，同比增长103.02%[23] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产63.91亿元，较上年度末增长24.34%；归属于上市公司股东的所有者权益31.82亿元，较上年度末增长4.65%[6] - 2022年9月30日公司资产总计63.91亿元，较2021年12月31日的51.40亿元增长24.34%[14][15] - 2022年9月30日流动资产合计37.25亿元，较2021年12月31日的28.87亿元增长29.02%[14] - 2022年9月30日非流动资产合计26.66亿元，较2021年12月31日的22.53亿元增长18.34%[15] - 2022年1 - 9月固定资产为14.45亿元，较2021年12月31日的8.35亿元增长73.05%[15] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债中短期借款为10.68亿元，较2021年12月31日的3.10亿元增长244.52%[15] - 2022年9月30日负债合计32.10亿元，较2021年12月31日的21.00亿元增长52.89%[15][16] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数9893户[11] - 前10名无限售条件股东中，张爱英持股1.27亿股，占比最高[12] - 张爱英、葛尧伦和葛家成为一致行动人[12] 资产项目变动比例相关 - 交易性金融资产变动比例88.53%，主要因短期理财产品变动[9] - 应收账款变动比例98.36%，因收入规模扩大[9] - 长期股权投资变动比例1333.55%，因参股陕西金信谊[9] 财务费用变动比例相关 - 财务费用变动比例 -875.87%，因美元汇率大幅上涨增加汇兑收益[10] 在建工程与递延所得税资产相关 - 2022年9月30日在建工程为2.84亿元，较2021年12月31日的5.88亿元下降51.61%[15] - 2022年9月30日递延所得税资产为1.00亿元，较2021年12月31日的0.67亿元增长49.70%[15] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本31.81亿元，2021年前三季度为22.14亿元，同比增长43.61%[19] 基本每股收益相关 - 2022年前三季度基本每股收益1.26元/股，2021年前三季度为0.92元/股，同比增长36.96%[20] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金26.37亿元，2021年前三季度为17.45亿元，同比增长51.14%[22] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额-5.55亿元，2021年前三季度为-2.27亿元，亏损扩大145.41%[23] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计10.68亿元，2021年前三季度为3.44亿元，同比增长209.97%[23] - 2022年前三季度取得借款收到的现金8.78亿元，2021年前三季度为0[23] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金1.2亿元，2021年前三季度为0[23] - 2022年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为2.6741633899亿元，上年同期为1.4385807321亿元[24] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计为7.4002970086亿元，上年同期为2.1671694441亿元[24] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.2749946415亿元，上年同期为1.2774654017亿元[24] 汇率变动与现金及现金等价物相关 - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1679.363232万元，上年同期为768.801705万元[24] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为9224.194076万元，上年同期为5798.912021万元[24] - 2022年第三季度期初现金及现金等价物余额为5.1350891551亿元，上年同期为3.8022896471亿元[24] - 2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.0575085627亿元，上年同期为4.3821808492亿元[24]